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  • Risk, Fraud & Compliance Ausgabe 01 2022 - Ausgabe 01/2022
Dokument Risk, Fraud & Compliance Ausgabe 01 2022
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Inhalt der Ausgabe 01/2022

DOI: https://doi.org/10.37307/j.1867-8394.2022.01
Lizenz: ESV-Lizenz
ISSN: 1867-8394
Ausgabe / Jahr: 1 / 2022
Veröffentlicht: 2022-01-28

Editorial

Schwere Zeiten für Geldwäscher

  • Prof. Dr. Stefan Behringer

Inhalt / Impressum

Inhalt / Impressum

Management

Neue Besen kehren gut

  • Prof. Dr. Stefan Behringer

Am 7. Dezember 2021 haben die Spitzen von Parteien und Fraktionen der drei Ampelkoalitionsparteien SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP den Koalitionsvertrag für die Legislaturperiode von 2021 bis 2025 unterzeichnet. Am folgenden Tag wurde Olaf Scholz (SPD) zum Bundeskanzler im Bundestag gewählt. Der Koalitionsvertrag steht unter dem Motto „Mehr Fortschritt wagen. Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit.“ Im Folgenden wird analysiert, welche Entwicklungen in dem Koalitionsvertrag für die Bereiche Compliance und Corporate Governance vorgezeichnet werden.

Regeln und Standards

  • Thomas Schneider

Der Unterschied zwischen Regeln und Standards erscheint theoretisch, ja haarspalterisch. Auf den ersten Blick handelt es sich um die sprichwörtlichen zwei Seiten einer Medaille. Warum es jedoch für die Compliance wichtig ist, die Unterschiede zu kennen und zu beachten, den Ansprechpartnern zu erläutern und aktiv zu gestalten, zeigt der folgende Text auf.

Prevention

Kryptowährungen und Blockchain-Regulierung

  • Dr. Dr. Fabian Teichmann
  • Marie-Christin Falker

Blockchain und Kryptowährungen werden sowohl innerhalb des FinTech-Sektors als auch über diesen hinaus heiß diskutiert. Die Technologie erfreut sich großer Beliebtheit bei allerlei Nutzern – so auch Straftätern. Der vorliegende Artikel skizziert die Funktionsweise von Blockchain und Kryptowährungen und zeigt die damit verbundenen Bedenken im Hinblick auf Regulierung sowie Finanzdelikte auf. Insbesondere wird thematisiert, warum sich Kryptowährungen aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften für kriminelle Aktivitäten eignen.

Detection

Richtig Befragen will gelernt sein

  • Lisa Marie Kluth
  • Lisa Stegemann

Befragungen als Mittel der Informationsgewinnung sind sowohl im behördlichen als auch im Kontext wirtschaftlicher Sachverhaltsermittlungen von zentraler Bedeutung. Erstmalig wurde daher im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Forschungsprojekts Befragungsstandards für Deutschland – BEST untersucht, welche Möglichkeiten zur Befragungsausbildung in den Polizeien bestehen und welche frei zugänglichen Optionen für in der Wirtschaft tätige Befrager existieren.

Legal

Effekte des Europäischen Wettbewerbsrechts auf Unternehmen in Liechtenstein

  • Dr. Dr. Fabian Teichmann
  • Katharina Kuhn

Effizientes Wettbewerbsrecht ist ein zentrales Steuerungselement für ein fruchtbares Wirtschaftswachstum. Nicht zuletzt ist das Europäische Wettbewerbsrecht das Herzstück der Europäischen Union und auch für EWR-Nationen wie Liechtenstein ein fundamentales Element ihrer ökonomischen Stabilität. Neue Innovationen und Erscheinungsformen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, Big Data und der stark an Bedeutung zunehmenden Blockchain-Technologie beziehungsweise der Token-Ökonomie und ihren Dienstleistenden gilt es, im Wettbewerbsgefüge zu honorieren.

Compliance in aufkommenden Märkten

  • Dr. Dr. Fabian Teichmann
  • Marie-Christin Falker

Die Vereinigten Arabischen Emirate und insbesondere Dubai haben sich in den letzten Jahren zu einem Knotenpunkt für den Finanzsektor und die Wirtschaft im Nahen Osten entwickelt. Dieser Artikel gibt Einblicke in rechtliche Rahmenbedingungen und Compliance-Anforderungen für in der Region tätige Unternehmen.

Law Report

Aktuelle Urteile

  • Dr. Doreen Müller

In dieser Übersicht werden regelmäßig Compliance-relevante Entscheidungen mit Bezügen zum allgemeinen Straf- und Strafprozessrecht, zum Wirtschafts- und Steuerstrafrecht und zum Gesellschaftsrecht vorgestellt. Zur Konkretisierung der Leitsätze werden ggf. ausgewählte Auszüge aus dem Sachverhalt und den Entscheidungsgründen aufgeführt sowie um kurze Kommentierungen ergänzt.

Profession

Compliance bewegt …

  • Dr. Christian Mayer

Dr. Christian Mayer studierte in Freiburg, Manchester und Chicago (LL. M.). In seiner Promotion verglich er das europäische mit dem US-amerikanischen Kartellrecht zur Frage der Berücksichtigungsfähigkeit wettbewerbsfremder Aspekte. Seine berufliche Karriere begann er 2006 bei der Kanzlei Clifford Chance in Düsseldorf und Washington, D. C. 2009 wechselte er Inhouse zur Metro AG, Düsseldorf. Seit 2014 leitet er die Compliance-Abteilung und seit Juli 2021 als General Counse die Rechts- und Compliance-Abteilung bei thyssenkrupp Steel Europe AG, Duisburg.

Service

School GRC

+++ Healthcare Compliance Officer: Zehn Jahre geballtes Know-how für Sie +++ Absolventen stellen sich vor +++ Veranstaltungen: Was steht an! +++

ZRFC in Kürze

+++ Erstmals Einblicke in Befragungen im deutschen Wirtschaftskontext gewonnen – dank Ihrer Unterstützung! +++

Literatur

+++ Sonja Knobbe: Ökonomische Praktiken +++ Matthias S. Fifka: CSR- und Nachhaltigkeitsmanagement +++

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