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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 6/2024

  ZCG-Nachrichten

  …en/services/tax/esg-tax/tax-transparency-and-taxsustainability-reporting.html (Abruf: 22.11.2024). Sowohl international als auch in Deutschland veröffentlichten etwas mehr als die Hälfte der untersuchten Unternehmen ihre… …Lage der IT-Sicherheit in Deutschland war und ist besorgniserregend. Zu dieser Einschätzung kommt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik… …(BSI) in seinem Bericht zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2024. 4 Demnach vergrößert sich die Angriffsfläche mit der fortschreitenden… …richteten sich in erheblichem Umfang gegen kleine und mittlere Unternehmen und Kommunen, die oft noch unzureichend geschützt sind. Deutschland ist auf dem Weg… …Deutschland krisenfester!", 6.11.2024, https://www.bmi.bund.de/ SharedDocs/kurzmeldungen/DE/2024/11/ kabinett-kritis.html (Abruf: 22.11.2024). 288 • ZCG 6/24 •… …Deutschland nach Wegen, um ihre geschäftliche Performance zu steigern. Wie dies gelingen soll, hat KPMG rund 250 Führungskräfte gefragt. Das Ergebnis: 54… …Prozent würden sich gerne zu KI fortbilden. Das sind Ergebnisse zweier Umfragen unter 602 Unternehmen und 1.007 Personen ab 16 Jahren in Deutschland im…

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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 4/2024

  Strafrechtliche Risiken bei der Sanktions-Compliance Teil 2

  Der erste Teil des Beitrags befindet sich in der dritten Ausgabe der WiJ
  

  Rechtsanwältin Dr. Carolin Raspé, Rechtsanwalt Dr. Roland M. Stein

  …Deutschland an einer direkten Straf- oder Bußgeldbewehrung für Verstöße gegen Art. 12g und 12ga der Russland-VO bisher fehlt. 80 Am Beispiel des Art. 12g…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 4/2024

  Wann sind Wirtschaftsstraftäter eine kriminelle Vereinigung i.S.d. § 129 StGB?

  Stud. iur. Ellen Mülder

  …Strafbarkeit Krimineller Vereinigungen in Deutschland. Die erstmalige Pönalisierung krimineller Vereinigungen im Jahr 1798 im damaligen Preußen erfolgte vor… …– darunter auch Deutschland 22 – verpflichten sich in der Konvention (Art. 1, Art. 5), derartige grenzüberschreitende organisierte Kriminalität…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 4/2024

  Schonfrist? – abgelaufen! Zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes und anderer Rechtsvorschriften (AWG-E)

  Rechtsanwältin, Dipl.-Finanzw. (FH) Antje Klötzer-Assion, Rechtsreferendarin, wissenschaftliche Mitarbeiterin Selina Müller

  …und ordnungswidrigkeitenrecht dann nicht mehr zu bezeichnen sein. Das BMWK und die Bundesregierung vertreten zwar die Ansicht, in Deutschland seien die… …gelistete Personen über Dritte oder Ausfuhren aus der Bundesrepublik Deutschland sonstige Drittländer in der Absicht, diese von dort an Gelistete… …und bußgeldrechtlichen Risiken mit der Umsetzung der Richtlinie Sanktionsstrafrecht auch in Deutschland erheblich. Davon betroffen werden natürliche…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2024

  Inhalt / Impressum

  …Bereich GRC, für Transparency International Deutschland e. V., für die ­Mitglieder des Bundesverbandes der Bilanzbuchhalter und ­Controller e. V. (BVBC)…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2024

  Soziale Nachhaltigkeit in der Mitarbeiterführung

  Aktuelle Ergebnisse einer empirischen Studie
  

  Sonja Weyrauch, Prof. Dr. habil. Patrick Ulrich, Prof. Dr. Dirk Winter

  …Fachmedien Wiesbaden GmbH, 19.02.2018. 5 Spangenberg, J. H., Soziale Nachhaltigkeit, Eine integrierte Perspektive für Deutschland, UTOPIE kreativ, 2003… …Deutschland ist zum aktuellen Zeitpunkt als mangelhaft einzustufen. f These B: Soziale Nachhaltigkeit in der Mitarbeiterführung wirkt sich positiv auf… …vollzeitnaher oder reiner Vollzeitanstellung angestellt waren. Dies widerspricht erneut gegen die Gesetzeslage in Deutschland. 14 Hinsichtlich der existierenden…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2024

  Künstliche Intelligenz und intelligente Automatisierung entlang der Anti-Financial-Crime-Prozesskette

  Effizient und compliant durch den Einsatz neuester Technologien
  

  Peter Schadt, Sebastian Hainzl, Marina Hader, Fabian Best

  …bestehender * Peter Schadt ist Deloitte Deutschland Financial Crime Lead und verantwortet das Beratungsgeschäft im Umfeld der Bekämpfung von Geldwäsche… …durchführen. Articifial Intelligence 3 KI und Regulierung in Deutschland und EU Der Einsatz von KI im Kampf gegen Finanzkriminalität war lange…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2024

  Die Digitalisierung, ein zweischneidiges Schwert

  Ein Kurzbeitrag
  

  Jason Lane-Sellers

  …für Betrug bei Finanzinstituten noch höher. In Deutschland berichteten 58 Prozent der Unternehmen von einem Anstieg der Betrugsfälle in den letzten…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2024

  Aktuelle Urteile: Rechtsprechungsübersicht

  …der beiden litauischen Unternehmen lagen litauische Entsendebescheinigungen vor, die eine Sozialversicherungspflicht in Deutschland ausschlossen und… …Sozialversicherungspflicht in Deutschland ausschlossen. Die Revision des Angeklagten S. richtete sich gegen seine Verurteilung. Die Staatsanwaltschaft, die ebenfalls Revision…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2024

  ZRFC in Kürze

  …(europäische Länder: 25,3 Prozent, Deutschland: 22,4 Prozent). Des Weiteren sind Compliance-Teams von einem deutlich gestiegenen Zeitaufwand und damit… …einhergehend auch einer deutlich gestiegenen Arbeitsbelastung betroffen. Der Zeitaufwand in Compliance-Abteilungen in Deutschland stieg im zurückliegenden Jahr… …werden: So haben in Deutschland bereits 57,2 Prozent der befragten Unternehmen ihre Due-Diligence-Prüfung (hinsichtlich der Aufnahme neuer Kunden und…

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