Suchergebnisse

• § 25c KWG-Pflichten – Sonstige strafbare Handlungen

  …„Tätertypologien“ und „Fraud-Motiven“ wird in kurzen Ausführungen ein Modell für Fraud Prävention / Fraud Management auf Basis eines ganzheitlichen, prozessualen… …Management der operationellen Risiken. Weiterhin werden Aufbau und Implementierung eines integrierten „Fraud Prevention & Fraud Management“ und die Bedeutung…

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• Handbuch Interne Kontrollsysteme – IKS

  …vor dem Hintergrund der finanziellen und HR Ressourcen, erlangen werden. Sodann geht der Autor auf die Fraud Indikatoren ein und liefert einen sehr… …umfangreichen Katalog an Fraud Indikatoren in den einzelnen Bereichen der betrieblichen Leistungserstellung sowie der Supportprozesse. Dies kann auch als eine… …Checkliste für die mit dem Thema Fraud im Unternehmen beschäftigten Personen herangezogen werden und dient damit auch unmittelbar der praktischen Arbeit im… …, Fraud & Compliance, Heft 3/2012…

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• Handbuch Wirtschaftsstrafrecht

  …Unbedingt! Ein Blick in die neuen Global Internal Audit Standards1 hilft hier weiter, denn Wirtschaftsstraftaten sind ein Teil der unter dem Begriff Fraud zu… …behandelnden Risiken. Fraud wird in unseren Berufsgrundlagen definiert als:„Jede vorsätzliche Handlung, die durch Täuschung, Verschleierung, Unehrlichkeit… …Anforderungen an die Behandlung von Fraud-Risiken:• Interne Revisorinnen und Revisoren sollen Kompetenzen im Bereich Fraud entwickeln.• Im Revisionsplan müssen… …Fraud-Risiken durch Revisionsaufträge abgedeckt werden.• In den einzelnen Prüfungsaufträgen müssen spezifische Risiken hinsichtlich Fraud berücksichtigt…

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• Erwischt! Ein Weg zur Betrugsprävention im Retailgeschäft

  …(Produktmanager, Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG) und Carsten Helm (Leiter Fraud Management, Commerzbank AG) in „Erwischt! Ein Weg zur… …Berlin – School of Governance, Risk & ComplianceQuelle: ZRFC Risk, Fraud & Compliance Heft 4/2014…

• System Error. Warum der freie Markt zur Unfreiheit führt.

  …Wirtschaftswelt (und deren Theorie) und zusammenfügt. Es legt den Fokus dabei weniger auf Differenzierung als eher auf Positionierung. Quelle: ZRFC Risk, Fraud &…

• Compliance Intelligence

  …praxisorientiertes Buch. Quelle: ZRFC Risk, Fraud & Compliance, Heft 1/2010…

• Praxiswissen COBIT – Val IT – Risk IT

  …, Fraud & Compliance, Heft 1/2011…

• Family Business Governance

  …. Dies stellt die Grundlage für eine erfolgreiche Unternehmensführung von Familienunternehmen dar. Quelle: ZRFC Risk, Fraud & Compliance, Heft 2/2011…

• Systeme zur Geldwäschebekämpfung in der EU

  …nicht nur Beachtung, sondern dient auch der „Umsetzung des europäischen Gedankens“. Quelle: ZRFC Risk, Fraud & Compliance, Heft 4/2011…

• Metriken – der Schlüssel zum erfolgreichen Security und Compliance Monitoring

  …einem guten Einblick in die Welt des Messens und Analysierens auch einen sinnvollen Anwendungsleitfaden. Quelle: ZRFC Risk, Fraud & Compliance, Heft…