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Literatur-News

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    Geldwäsche-Compliance

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Nachrichten

  • Deutscher Corporate Governance Kodex  
    21.12.18

    Reform in der Kritik

    Die für 2019 anstehende Reformierung des DCGK schlägt  hohe Wellen: Noch läuft die Kommentierungsfrist, um eigene Positionen einzubringen. mehr …

  • Forderungen des VID  
    19.12.18

    Berufsrecht für Insolvenzverwalter

    Ein ausführliches Eckpunktepapier zum Berufsrecht für Insolvenzverwalter hat der VID als Diskussionsgrundlage für den Gesetzgebungsprozess in 2019 vorgelegt. mehr …

  • VID  
    18.12.18

    Geschäftsgeheimnisse in der Insolvenz

    Der vorliegende Gesetzentwurf zur Umsetzung der sogenannten Know-how-RL löst widersprüchliche Regelungen beim Schutz von Geschäftsgeheimnissen in einer Insolvenz nicht auf. mehr …

  • EU-Marktmissbrauchsverordnung  
    17.12.18

    Anwender rügen unpräzise Regelungen bei Ad-hoc-Publizität

    In Anwendungserfahrungen mit der EU-Marktmissbrauchsverordnung werden unpräzise Regelungen der Ad-hoc-Publizität und zu bürokratische Vorgaben bei Insiderlisten und Managers´ Transactions bemängelt. mehr …

  • Nachgefragt bei: Oliver Bungartz  
    14.12.18

    Bungartz: „RMS und CMS sollten niemals in Konkurrenz zueinander stehen”

    Dr. Oliver Bungartz, Autor des kürzlich erschienenen Buches „Risikomanagement für Aufsichtsräte”, gibt im Interview Auskunft über die Wirksamkeit eines RMS sowie die Identifizierung von Risiken und die Bedeutung von Kennzahlen. mehr …

  • Immobilien  
    10.12.18

    Studie: Deutschland ist attraktiv für Geldwäsche

    Im deutschen Immobilienmarkt dürften jährlich mehrere Milliarden Euro von Schwerkriminellen und Korrupten aus Deutschland und der ganzen Welt gewaschen werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie von Transparency International. mehr …

  • Studie  
    03.12.18

    The Future of Compliance 2018

    Wie sieht die Zukunft der Compliance aus? Welche Trends und Herausforderungen gibt es? Diesen Fragen wurde in einer aktuellen Studie nachgegangen. mehr …

  • CoBI 2018  
    22.11.18

    Studie zeigt erheblichen Compliance-Nachholbedarf

    Die Studie Compliance on Board Index 2018 untersucht, wie Compliance in den Unternehmen verankert ist. Im Vergleich zum letzten Jahr hat sich das durchschnittliche Niveau nur geringfügig verbessert. mehr …

  • Arbeitnehmer  
    19.11.18

    Problem Scheinselbstständigkeit

    Scheinselbstständigkeit ist ein weit verbreitetes Phänomen. Betroffene Unternehmer und Selbstständige sind sich der finanziellen und rechtlichen Risiken allerdings häufig nicht bewusst. mehr …

  • Tagungsbericht  
    13.11.18

    Risk Management Congress: Leitplanken für die Zukunft

    Rund 200 Risikomanagementexperten aus unterschiedlichen Branchen, der Wissenschaft und des öffentlichen Sektors folgten im Oktober in Köln beim Risk Management Congress 2018 der RMA e.V. dem kölschen Grundgesetz: „Et bliev nix wie et wor” (Es bleibt nichts wie es war). mehr …

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