Suchergebnisse

• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2008

  Computer Forensik

  Ermittler auf digitaler Spurensuche
  

  Reinhold Kern

  …organisierte Personen oder auch interne Mitarbeiter auf vertrauliche Informationen zu (etwa Patente, Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, die Buchhaltung oder…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2012

  Compliance Update - USA

  Entwicklungen im Whistleblowing, Foreign Corrupt Practices Act und bei den Iransanktionen
  

  Anna Rode

  …Act Bei den Whistleblowing-Regelungen handelt es sich um Bestimmungen, die interne Wissensträger eines Unternehmens ermutigen, unlautere, ethisch…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2013

  Kein Verwertungsverbot für Videoaufnahmen im Arbeitsgerichtsprozess bei bloßer Rechtswidrigkeit

  Anmerkung zu BAG, Urt. vom 21. Juni 2012 - 2 AZR 153/11
  

  Rechtsanwalt Sebastian Juli

  …insbesondere mit der für interne Ermittlungen wichtigen Frage auseinander gesetzt, welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen, damit durch Videoaufnahmen…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 1/2014

  Matthias H. Hartmann (Hrsg.): Internationale E-Discovery und Information Governance -

  Praxislösungen für Juristen, Unternehmer und IT-Manager
  

  Rechtsanwalt Dr. Eren Basar

  …, ein Verteidigungsfall oder eine interne Untersuchung vorliege (S. 252). Auch diese Autoren weisen darauf hin, dass ein WiJ Ausgabe 1.2014 Rezensionen 36…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2017

  Die EU-Konsultation zum Schutz von Hinweisgebern

  Eine Stellungnahme von Pro Honore e. V.
  

  Dr. Malte Passarge

  …seines ernsthaft Verdachtes prüfen. Eine Pflicht zur Konsultation eines Rechtsanwaltes wäre unangemessen. c. Interne Klärung Betriebsinterne Klärung Sofern…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2017

  Annäherung der Funktionen des Datenschutz- und Compliance-Beauftragten

  Führen die Neuregelungen durch die EU-Datenschutzgrundverordnung zu einer Annäherung der Rollen des Datenschutzbeauftragten und des Compliance-Beauftragten?
  

  Jenny Schmigale

  …Revision der Beschaffung Prüfungsfragen für die Praxis Herausgegeben vom DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V. Erarbeitet im Arbeitskreis…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2018

  Unternehmenssanktionen und Internal Investigations

  Die Bundesregierung plant umfassende Reformen
  

  Dr. Laura Blumhoff, Ivonne Kahlke

  …auf die interne Untersuchung des sogenannten Abgasskandals bei einem Automobilkonzern, dass der Beschlagnahmeschutz des § 97 Abs. 1 Nr. 3 StPO…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 1/2019

  Junges Wirtschaftsstrafrecht - Neue Perspektiven auf Theorie und Praxis

  Tagungsbericht zur Gemeinschaftsveranstaltung Junges Strafrecht e.V. und Wirtschaftsstrafrechtliche Vereinigung e.V. (WisteV) an der Goethe-Universität am 12.10.2018 in Frankfurt a.M.
  

  Rechtsanwalt Dr. Manuel Lorenz

  …interne Ermittlungen immer vor dem Hintergrund eines Strafverfahrens durchgeführt würden. Aktuell müsse die Staatsanwaltschaft jedenfalls mit den Vorgaben…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2019

  Identitätsfälschungen

  Herausforderungen für Banken und Finanzinstitute bei der Identitätsprüfung von Vertragspartnern
  

  Tamara Lawrence

  …beispielsweise über externe Trainings mit Experten von Behörden oder externen Beratungsunternehmen sowie durch interne Schulungen erfolgen. Es ist empfehlenswert…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 5/2022

  Aktuelle Rechtsprechung zur Corporate Governance

  Zusammengestellt und kommentiert von Dr. Denis Gebhardt

  …der Geschäftsführer gehalten, eine interne Organisationsstruktur der Gesellschaft zu schaffen, die die Rechtmäßigkeit und Effizienz ihres Handelns…