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• eBook-Kapitel aus dem Buch Prüfung des Kreditgeschäfts durch die Interne Revision

  Die Prüfung von Betrugsfällen bei Baufinanzierungen

  Mario André Althof

  …einem Fall von Wirtschaftskrimi- nalität zu kämpfen. Die häufigsten Deliktarten bei deutschen Finanzdienstleistern ( Abb.` 18 ) in sind… …Deliktarten bei deutschen Finanzdienstleistern Allein die Vermögensdelikte verursachten bei den betroffenen Unterneh- men der Finanzbranche im Durchschnitt… …und die Finanzierung auch für Haushalte mit geringerem Einkommen möglich. Der Trend am deutschen Immobilienmarkt gibt den Tätern ebenfalls schla-… …zudem mit Vollfinanzierungs- angeboten auf den deutschen Baufinanzierungsmarkt. Mit diesen Krediten werden neben dem Kaufpreis die… …trennten sich in der Vergangenheit aus Kostengründen von ihren zum Teil überalterten und über Generationen vom deutschen Staat mit massiven Subventionen…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch WpPG

  § 29 Vorsichtsmaßnahmen

  David Eckner

  …erforderlichen Maßnahmen ergreifen. Der Wortlaut entspricht insoweit dem Wortlaut des Art. 23 Abs. 2 ProspektRL und ist, ge- messen an den Maßstäben des deutschen…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 1/2014

  Aktuelles Wirtschaftsstrafrecht

  Professor Dr. Jonas Weber, Rechtsanwalt Friedrich Frank

  …Bankkundendaten hart bestrafen“. Letzteres führt wie selbstverständlich zu einem Entscheid des Bundesstrafgerichts vom 22. August 2013, welcher für den deutschen… …deutschen „Datendieb“. Für Aufsehen sorgte zudem ein Entscheid des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsbetrug. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung… …Preis von 1.1 Millionen Euro an die deutschen Steuerbehörden. Knapp 700.000 Euro hiervon liess der Angeklagte anonym auf sein deutsches Steuerkonto…

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• Michael Page: Deutsche CFO sind Strategen, keine Bürokraten

• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2014

  Umfeldinformationen zu Risk, Fraud & Compliance

  Zusammengestellt von der ZRFC-Redaktion

  …. Dr. Stefan Behringer, NORDAKADEMIE Elmshorn Esther Pittroff Whistle-Blowing-Systeme in ­deutschen Unternehmen Eine Untersuchung zur Wahrnehmung und… …eines Scoring Modells verglichen werden (Seite 127 ff.) und der Befragung von 72 deutschen Unternehmen zur Wahrnehmung der Kosten und Nutzen von… …deutschen Unternehmen“ eine wichtige Erweiterung der deutschen Forschungslandschaft zum Thema Compliance dar, da eine Verbindung von Empirie und ökonomischer… …Allgemeinen und Whistle-Blowing im Speziellen im deutschen Sprachraum. Diese Erkenntnisse sind jedoch wichtig, um die Bedeutung von Compliance für Deutschland…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2014

  Kommunikationspotenziale in Compliance-Systemen

  Die Brandingagentur Martin et Karczinski im Interview
  

  …führenden deutschen Branding-Agenturen und erhielt bis dato über 200 nationale wie internationale ­Designpreise. Ihre Studie hat eine für die…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Full IFRS in Familienunternehmen und Mittelstand

  Beschreibung eines Umstellungsprojektes

  Santokh Advani

  …kapitalmarktorientierte Kon- zerne unverändert die Möglichkeit, an den lieb gewonnenen Rechnungslegungs- grundsätzen des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB) festzuhalten… …deutschen Gesellschaften wird der Übergang zu den IFRS zu einer Vielzahl zu so- genannten HB II-Anpassungen führen. Das Nachvollziehen dieser Anpassungen vom… …. Andererseits ist we- nigstens für die deutschen Gesellschaften neben dem laufenden Reporting nach IFRS eine Überleitung zum HGB erforderlich, da sich die… …Ausschüttungsfähigkeit deutscher Gesellschaften unverändert an Jahresergebnis und Eigenkapital nach den deutschen Rechnungslegungsvorschriften anknüpft. 4.8. Umstellung…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Corporate Governance von Kreditinstituten

  Bankenrestrukturierung in Deutschland und der EU

  Lars Röh, Nina Scherber

  …Institutssicherungssysteme). Ferner wird der europäische Gesetzgeber mit dem Bail-In der deutschen Kreditwirtschaft ein gänzlich neues Abwicklungsinstrument bescheren. Bei… …und ersten Orientierung über die komplexen deutschen und europäischen Regelungszusam- menhänge. 2 Deutschland: Vom Finanzmarktstabilisierungsgesetz… …FMStFG sieht ferner die Einrichtung eines sogenannten Gremiums zum Finanz- marktstabilisierungsfonds vor, das vom Deutschen Bundestag für die Dauer einer… …Einrichtung der FMSA hatte der Gesetzgeber einen organisatorischen Rahmen und geeignete Ad-hoc-Maßnahmen zur kurzfristigen Stabilisierung des deutschen… …gegenüber anderen Instituten sowie Finanzmarktakteuren genannt.20 Die BaFin trifft nach Anhörung der Deutschen Bundesbank die Einschätzung, ob eine…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Enforcement-Guide

  Das deutsche Enforcement-Verfahren

  Prof. Dr. Henning Zülch, Dr. Oliver Beyhs, Dr. Sebastian Hoffmann, Dr. Günther Hirschböck

  …3 Das deutsche Enforcement-Verfahren 3.1 Schematische Darstellung des deutschen Enforcement- Verfahrens Das  deutsche  Enforcement‐Verfahren … …Selbstregulierungspotenzial  innerhalb  der  deutschen  Wirtschaft  mit  staatlicher  Kapitalmarktkontrolle  und  ‐sanktion  (regulierte Selbstregulierung). … …rissenen Vereinszwecken wird sichergestellt, dass sich die DPR exklusiv und un‐ abhängig  der  ihr  zugeschriebenen  Funktion  im  Rahmen  des  deutschen…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Praxishandbuch Korruptionscontrolling

  Management und Frühaufklärung von Korruptionsrisiken

  Dr. Jürgen Stierle, Dr. Helmut Siller

  …Unternehmen hat, desto größer ist das Risiko für wirt- schaftskriminelle Handlungen. 7 % der deutschen Top 100-Unternehmen und 5 % der österreichischen… …in ihrer Studie 2012, dass das Korruptionsrisiko in den deutschen Top 100-Unternehmen von 9 % als sehr hoch, von weiteren 53 % als hoch und von 38 %… …der deutschen Bundesregierung zur Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung von Juni 1998 ist für besonders korruptionsgefährdete Ar- beitsgebiete…

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