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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2012

  Geldwäschebekämpfung

  Anwendungsbereich des neuen Geldwäschegesetzes für Corporates
  

  Frank M. Wittenberg, Robert Wilkens

  …organisatorische Pflichten (beispielsweise Dokumentationspflichten oder interne Sicherungsmaßnahmen), denen dauerhaft und unabhängig von bestimmten… …entsprechend dokumentiert hat. 3.2 Neue interne Sicherungsmaßnahmen Unabhängig von bestimmten Voraussetzungen müssen alle nach dem GwG verpflichteten Corporates… …dauerhaft bestimmte interne Sicherungsmaßnahmen durchführen. Auch diese wurden im Zuge der Gesetzesänderung zum Teil stark ausgeweitet. Zu beachten ist… …festgestellt wurde. 5.3 Interne Sicherungsmaßnahmen Neben der eventuellen Pflicht einiger Unternehmen zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten (siehe 3.2.1)…

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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 4/2012

  Dr. Helmut Görling; Dr. Cornelia Inderst; Prof. Dr. Britta Bannenberg (Hrsg.): Compliance, Aufbau – Management – Risikobereiche

  2010, Reihe C. F. Müller Wirtschaftsrecht. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg ISBN: 978-3-8114-3648-0
  

  Ass. Jur. Björn Fleck

  …ausreichend ist. Nicht für die interne Rechtsabteilung ist das Buch geschrieben, sondern für alle Praktiker, die sich mit dem Thema vertieft auseinander setzen…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Corporate Governance, Abschlussprüfung und Compliance

  Informationsversorgung des Aufsichtsrats

  Patrick C. Leyens

  …. 36 Mit diesem Hinweis Schoppen 2011, S. 39; bereits mit den Vorschlägen des Arbeitskreises „Externe und interne Überwachung der Unternehmung“ 2000… …„Externe und interne Überwachung der Unternehmung“ der Schmalenbach- Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V., Prüfungsausschüsse in deutschen Aktiengesell-… …Interne Revision, in: ZIR 39 (2004), S. 222-224. Roth, M.: Möglichkeiten vorstandsunabhängiger Information des Aufsichtsrats, in: AG 49 (2004), S. 1-13… …externen Abschlussprüfer, in: ZRG 127 (2010), S. 188-256. Velte, P.: Interne Revision und Aufsichts-/Verwaltungsrat, in: Freidank, C.-Chr./Peemöller, V…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Forensische Datenanalyse

  Erkennen von Spuren aus Korruption

  Jörg Meyer

  …gewordenen Vorfälle unterstreichen, sind schwarze Kassen, die durch interne Finanzmittel aufgefüllt werden, als vorteilhafter einzustufen. An dieser Stelle…

• Praxishandbuch Full IFRS für Familienunternehmen und Mittelstand

  …Zieles genutzt werden. '''Dipl.-Kfm. Arnd Furken, CIA''' Quelle: ZIR Zeitschrift Interne Revision, Heft 1/2012…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2012

  Krisenmanagement bei Wirtschaftskriminalität

  Compliance Anforderung für (mittelständische) Unternehmen
  

  Prof. Dr. Bodo Kirf, Christian Parsow, Mirco Vedder

  …Risikomanagement schwerpunktmäßig der Umgang mit Unternehmensrisiken behandelt; dieses hat daher einen präventiven Charakter. Das Interne Kontrollsystem dagegen ist… …Unternehmen maßgeblichen rechtlichen Vorschriften. 5 Das Interne Kontrollsystem hat durch seinen Steuerungs- und Überwachungscharakter daher einen präventiven… …irtschaftskriminalität. Die Maßnahmen sind dabei relativ einfach in der Umsetzung. Eine im Vorfeld strategisch geplante und immer wieder in Trainings geprobte interne und…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 3/2012

  Auswirkungen der Corporate Governance auf das Controlling

  Praxisstudie bestätigt theoretisch abgeleitete Erwartungen
  

  Dr. Björn Schäfer, Prof. Dr. Inge Wulf

  …, 2009. 4 Vgl. Zöllner, Interne Corporate Governance, 2007, S. 89 ff.; Bassen et al., Deutscher Corporate Governance Kodex und Unternehmenserfolg, Die… …Interne Anforderungen an Transparenz steigen (4) CC Qualitative Anforderungen an Transparenz steigen (4) CC Früherkennung von Risiken wird bedeutsamer (2)… …unter: www.managementcircle.de/compliance-officer Unsere Themen für Sie: ● Gesetzliche Regelungen und neueste Entwicklungen ● Interne & externe…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2012

  Der Entwurf eines Hinweisgeberschutzgesetzes

  Das Gegenteil von gut gemacht ist gut gemeint
  

  Dr. Malte Passarge

  …vorgesehen. 9 Vgl. § 6 Abs. 1 S. 1 HinwGebSchG-Entw. mobil: iOS und Android Alles für € (D) 14,95 im Monat INTERNE REVISIONdigital Gebündeltes Fachwissen für… …die Interne Revision INTERNE REVISIONdigital Datenbank, € (D) 14,95 im Monat (Jahresbezug € (D) 179,40) inkl. 19% USt. ISBN 978-3-503-11427-6 Kostenfrei…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2012

  Umfeldinformationen zu Risk, Fraud & Compliance

  Zusammengestellt von der ZRFC-Redaktion

  …vollständige Studie „Mehrwert durch Interne Kontrollsysteme (IKS)“ mit allen Ergebnissen ist über „studie@rsm-altavis. de“ erhältlich. Keine Herausgabe von… …bereits in „CSI Berlin“ getauft wurde. ZRFC 3/12 144 c ZRFC-Büchermarkt Dr. Oliver Bungartz Handbuch Interne ­Kontroll­systeme (IKS) Steuerung und… …der dritten Auflage erscheinende Buch „Hand­buch Interne Kontrollsysteme“ gibt einen umfassenden Einblick in die Struktur und den Aufbau Interner…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 5/2012

  Umfeldinformationen zur Corporate Governance

  Zusammengestellt von der ZCG-Redaktion

  …zur digitalen Datenanalyse e. V., Erich Schmidt Verlag, Berlin 2012, 104 S., 29,95 e. Auch die Interne Revision muss zunehmend den Spagat meistern… …und Datenschutz mit Leitlinien für die Interne Revision, CCDatenschutz bei der Analyse von Massendaten in Revisionsprozessen, CCKorruptionsverhinderung… …Unternehmensadressaten möglichst umfassend über die interne Corporate Governance zu informieren. Hierbei soll ebenfalls die Diskussion hinsichtlich einer verbesserten…

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