Suchergebnisse

• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 3/2017

  Hüls/Reichling: Steuerstrafrecht

  C.F. Müller 2016, 1087 Seiten, ISBN 978-3-8114-4103-3, 129,99 Euro.
  

  Rechtsanwalt Dr. Fabian Meinecke

  …internationalen Bezügen („Ermittlungen im Ausland“; Rn. 235ff.). Die Differenzierung bei den Besonderheiten der Rechtshilfe zwischen Deutschland und den…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2017

  GRC-Report

  …betonte, dass die Entdeckungs- und Sanktionsgefahr in Deutschland sehr hoch sei und im letzten Jahr 125 Millionen Euro an Strafgeldern verhängt wurden…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2017

  Markus Ebner, Verfolgungsverjährung im Steuerstrafrecht

  Duncker & Humblot GmbH, Berlin, 2015 (89,90 Euro)
  

  …Verbindung mit den vom BMF nachgewiesenen jährlichen Hinterziehungsvolumina zu erheblichen Steuerausfällen in Deutschland führt. Dies unterstreicht die…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 3/2017

  Sommer/Schmitz: Praxiswissen Korruptionsstrafrecht

  ZAP-Verlag, Bonn 2016, 2. Auflage, 333 Seiten, EUR 54,00
  

  Rechtsanwalt Dr. Christian Heuking

  …Forderungen und Beschlüssen internationaler Organisationen (OECD, UN u.a.) auf die Rechtsentwicklung in Deutschland zukommt. Die Ausführungen beleuchten kundig…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Prüfung des Zahlungsverkehrs in Kreditinstituten

  Zahlungsverkehr Ausland

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.

  …die wesentlichen Grundlagen und Inhalte ein- gegangen. Eine individuelle Prüfungskonzeption ist daher unerlässlich. In der Bundesrepublik Deutschland… …Bundesrepublik Deutschland haben Zah- lungen und auch Geldanlagen im Ausland als eingehende bzw. ausgehende Transfers zu melden. Diese Meldungen an die Deutsche… …Bundesbank dienen der Erstellung der Zahlungsbilanz der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union. Die Rechtsgrundlagen für die Meldepflichten… …. Zahlungsverkehr Ausland 162 Zudem sind spezielle US-amerikanische Vorgaben (z.B. OFAC4)) zu beachten. Diese Vorgaben sind in Deutschland nicht unmittelbar bindend…

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• Steuerstrafrecht

  …werdenden internationalen Bezügen („Ermittlungen im Ausland“; Rn. 235ff.). Die Differenzierung bei den Besonderheiten der Rechtshilfe zwischen Deutschland und…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2017

  Entwicklung der Compliance-Berichterstattung

  Eine empirische Analyse der DAX-30-Unternehmen
  

  Prof. Dr. Pia Montag, Jennifer Böhm

  …in Deutschland – Eine Theoretische und empirische Analyse, Wiesbaden 2010, S. 21. 4 Vgl. Hauschka, C. E.: Corporate Compliance – Handbuch der… ….: Corporate-Compliance-Berichterstattung in Deutschland – Eine Theoretische und empirische Analyse, Wiesbaden 2010, S. 20–33. 10 Vgl. zur Methodik Krippendorf, K. H.: Content Analysis: An…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 1/2017

  Aufbau und Ablauf des Risikomanagements – Teil A

  Umsetzung von Compliance-Erfordernissen gem. § 91 Abs. 2 AktG in der Unternehmenspraxis
  

  Bernhard Krömer

  …Anlehnung an die ISO 9001:2015; veröffentlicht am 1.10.2016. 2 Der Begriff wurde in Deutschland erstmalig mit § 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG in Deutschland…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2017

  Online Advertising Fraud

  Nachweis und Prävention
  

  Prof. Dr. Katharina Simbeck, Mehmet Ali Kara

  …sind, beträgt der potenzielle, jährliche Schaden durch Online Advertising Fraud in Deutschland 90 bis 360 Millionen Euro. Ad-Fraud gibt es natürlich auch… …Deutschland am häufigsten verwendeten gehört oder veraltet ist, ist das ein verdächtiges Verhalten. ffVerdächtiges Verhalten 5 – Ungewöhnliches Betriebssystem…

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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2017

  Tagungsbericht zur WisteV-wistra-Neujahrstagung 2017 am 20./21.1.2017 in Frankfurt am Main

  Rechtsanwalt Dr. Fabian Meinecke

  …die schützenswerte Dimension des Sports und das „einmalige“ deutsche Vereinssportsystem in Deutschland hervor, das eine nicht zu unterschätzende soziale… …die Forschergruppe darauf, ob das (geographische) wirtschaftliche Gefälle in Deutschland hinreichenden Eingang in die Datenauswertung finde. In…