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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

  Grundlagen der Geldwäschebekämpfung

  Rüdiger Quedenfeld

  …I. Grundlagen der Geldwäschebekämpfung 3 1 2 3 Was ist Geldwäsche – das „Drei-Phasen-Modell“ Bisher waren nur klar definierte Straftaten… …Konten von Banken eingezahlt oder transferiert, 4 I. Grundlagen der Geldwäschebekämpfung 4 5 6 1… …Vereinten Nationen (United 6 I. Grundlagen der Geldwäschebekämpfung 3 United Nations Convention against Illicit Traffic, in: Narcotic Drugs and… …für sich als verbindlich und bindend anerkannt. Die insgesamt 40 Emp- 8 I. Grundlagen der Geldwäschebekämpfung 6… …, Luxembourg, Mexico, Niederlande, Russland, Saudi-Arabien, Singa- pur, Spanien, Südafrika, Südkorea, Schweden, Schweiz, Türkei und USA. 10 I. Grundlagen… …Generalzolldirektion angesiedelt. Weitere Ausführun- gen zur FIU folgen in einem späteren Kapitel. 12 I. Grundlagen der Geldwäschebekämpfung 30 31 32 15… …http://www.eu-info.de/europa/eu-richtlinien-verordnungen, Abruf: 17. 11. 2020. 33 16 http://www.eu-info.de/europa/eu-richtlinien-verordnungen, Abruf: 17. 11. 2020. I.3 Nationale Grundlagen der… …republik Deutschland erkennen und verstehen zu können, muss man sich den Ursprung und die Entwicklung der gesetzlichen Grundlagen, der aufsichtsrecht- lichen… …geltende GwG. 13 I.3 Nationale Grundlagen der Geldwäschebekämpfung 34 35 17… …langwierigen Dis- 14 I. Grundlagen der Geldwäschebekämpfung 38 39 40 kussionen gab es von allen Beteiligten schon immer ausreichend. Leider wurde…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

  IT-basierte Überwachungssysteme

  Rüdiger Quedenfeld

  …Bankensys- tems für die Geldwäsche (Dezember 1988), http://www.bis.org/publ/bcbsc137de.pdf, Abruf: 18. 11. 2020. 260 III.1 Grundlagen des Einsatzes von…
• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 2/2021

  Data Protection by Process

  Überführung der Anforderungen des Art. 25 DSGVO in das betriebliche Datenschutz-Management
  

  Tim Fuchs, Prof. Holger Nohr

  …Sensibilisierung der Mitarbeiter des Unternehmens zu den Grundlagen des Datenschutzes und der Informationssicherheit. 23 Vgl. dazu “First fine for the application of…

• IT-Audit

  …Berührungspunkte mit dem Prüfungsthema IT hatten, werden Grundlagen und Definitionen kurz und verständlich dargestellt. Das Buch bietet hier die Möglichkeit für…

• Handbuch Interne Kontrollsysteme – IKS

  …der Einrichtung eines umfassenden IKS, sondern auch die dadurch entstehenden Vorteile für das Unternehmensmanagement.Das erste Kapitel „Grundlagen eines…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 1/2021

  Ausübung von Aktionärsrechten auf ordentlichen Hauptversammlungen

  DAX-Unternehmen in Zeiten der Covid-19-Pandemie
  

  Benjamin Ruppert, Prof. Dr. Stephan Schöning

  …grundlegende Aktionärsrechte: das Teilnahmeund Stimmrecht, das Antragsrecht sowie das Recht auf Ergänzungsverlangen. 2. Grundlagen 2.1 Hauptversammlungen von…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 1/2021

  Ausgestaltung des Steuerungssystems in börsennotierten Familienunternehmen

  Empirische Analyse der Konzernlageberichterstattung unter besonderer Berücksichtigung familiärer Gesellschaftsstrukturen
  

  Alexander Senger, Prof. Dr. Inge Wulf

  …vorliegt, wenngleich seitens des DRS 20 eine Positionierung als Teilabschnitt der „Grundlagen des Konzerns“ vorgesehen ist. 47 Auch bei den untersuchten… …Stichprobe verorten den Steuerungsbericht primär als Abschnitt unter dem Kapitel „Grundlagen des Konzerns“ und orientieren sich damit an der Struktur des DRS… …Kapitel „Grundlagen des Konzerns“ separates Kapitel Wirtschaftsbericht kein Steuerungsbericht Relation finanziell 414 75 5,52 nichtfinanziell 69 25 2,76 Tab…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 1/2021

  Umfeldinformationen zur Corporate Governance

  …ZCG-Büchermarkt Unternehmensethik Grundlagen und praktische Umsetzung Von Prof. Dr. Elisabeth Göbel, 6. Aufl., UVK Verlag, Tübingen 2020, 368 S., 39,90 €. Wie kann… …gefordert. Die Autorin erörtert zunächst die philosophischen Grundlagen der Ethik und klärt dann das Verhältnis von Ethik und Ökonomik. Im Vordergrund steht…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2021

  Risikomanagementsysteme

  Warum RMS Fehlverhalten nicht verhindern
  

  Prof. Dr. Chris R. Schmidt, Dr. Sarah Bonau

  …Developing Human Resources, 5/2003, S. 132 ff. Compliance ist Integrität. Handbuch Compliance-Management Konzeptionelle Grundlagen, praktische Erfolgsfaktoren…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2021

  School GRC

  …. Das Onlineseminar behandelt neben den Grundlagen des Gesellschafts-, Insolvenz-, Steuerund Strafrechts auch Themen wie Betrug, Untreue und Geldwäsche… …bringen lassen. Im Onlineseminar werden Ihnen die Grundlagen rund um das Thema Datenschutz vermittelt. Sie erfahren, was Sie beachten müssen, lernen den…