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OFAC schließt Vergleich mit dem Finanzhaus Clearstream
23. Januar 2014 - OFAC schließt einen Vergleich i. H. v. 152 Millionen USD mit Clearstream Banking S.A. wegen einer Verletzung von US Finanzsanktionen gegen den Iran. Der luxemburgischen Tochter der Deutsche Börse Gruppe wird vorgeworfen zwischen Dezember 2007 und Juni 2008 ein Sammelkonto bei einer US Bank in New York betrieben und dort Wertpapiere für die iranische Zentralbank im Wert von knapp drei Milliarden USD verwahrt zu haben. Dadurch habe das Institut gegen die Iranian Transactions and Sanctions Regulations, 31 C.F.R. Part 560 verstoßen. OFAC ist eine dem US Finanzministerium angegliederte Behörde, die mit der Durchsetzung der US Sanktionen und Exportkontrollen beauftragt ist. Clearstream, so OFAC, habe mit ihr bei der Aufklärung des Sachverhalts zusammengearbeitet und bereits Maßnahmen ergriffen, um die künftige Verletzung von US Sanktionen zu verhindern.
Anna Rode, Compliance Puls – Der US-Compliance Tracker (www.compliancepuls.com)