Suchergebnisse

• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2016

  Kapitalmarkt-Compliance nach der Marktmissbrauchsverordnung

  Erhöhte Anforderungen an die Prozesssicherheit
  

  RA Dr. Lutz Krämer, RA Dr. Markus Stephanblome

  …, die erst auf Basis einer genauen Analyse der Ist-Zahlen sowie einer detailliert zu plausibilisierenden Prognose über die künftige Geschäftsentwicklung…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 1/2017

  Aufbau und Ablauf des Risikomanagements - Teil A

  Umsetzung von Compliance-Erfordernissen gem. § 91 Abs. 2 AktG in der Unternehmenspraxis
  

  Bernhard Krömer

  …Entwicklungen setzt voraus, dass die bestehende Situation bewertet wird; Dies vollzieht sich in drei Schritten: Erfassung Ist-Zustand > Erkennen und Analyse…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 3/2017

  Die Organisation der Internen Revision in international tätigen Unternehmen

  Chancen und Herausforderungen verschiedener Organisationsformen
  

  Alexander von Kahlen, Ronja Krane, Verena Pulcher

  …gegeben. 2. Organisationsformen der Internen Revision 2.1 Zentrale, hybride und dezentrale Organisationsform Ausgangsbasis der vorliegenden Analyse ist die…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2018

  BGH: Implementierung und Optimierung eines Compliance-Management-Systems kann Geldbuße nach § 30 OWiG mindern

  Rechtsanwältin Dr. Laura Görtz

  …beschrieben: Analyse der Risiken des Unternehmens, Verpflichtung der Mitarbeiter zu präventiven Maßnahmen im Rahmen von praxistauglichen Richtlinien und…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2018

  Compliance in Polen

  Was Führungskräfte einer Tochtergesellschaft wissen müssen
  

  Konrad Schampera, Agnieszka Poteralska

  …Unternehmen: Eine Analyse aus der ressourcenorientierten Sichtweise, Hamburg 2011, S. 23. 6 Bspw. die Umsetzung der EU-Richtlinie 2015/849 und der EU-Richtlinie…
• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 5/2018

  PinG - Schlaglichter

  Ausgewählte Rechtsprechung und Verfahren
  

  Philipp Müller-Peltzer

  …Speicherung erfordern. Die BlnBDI erachtet es grundsätzlich für zulässig, die Reichweitenmessung und die Analyse zur bedarfsgerechten Gestaltung eines Dienstes…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2020

  Geldwäschereitrends in der Immobilienbranche

  Ein Blick auf die Vorgehensweise der Täter
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Céline Hürlimann

  …für Polizei, Fedpol, in seinem Bericht zu verschiedenen Erkenntnissen. Die Analyse kommt unter anderem zum Schluss, dass der Immobilienhandel für…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 2/2020

  Geldwäsche in der Token-Ökonomie

  TVTG regelt Sorgfaltspflichten
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Marie-Christin Falker

  …: https://www.unternehmenswelt.de/blockchain-nodes-definition-und-funktionsweise-von-nodes. 13 Schmid/Schmid, Bitcoin – Eine Einführung in die Funktionsweise sowie eine Auslegeordnung und erste Analyse möglicher rechtlicher Fragestellung…
• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 3/2020

  PinG - Schlaglichter

  Ausgewählte Rechtsprechung und Verfahren
  

  Philipp Müller-Peltzer, Ilan Leonard Selz

  …Migrationshintergrund benachteiligt werden könnten. Das Urteil zeigt deutlich, dass der Einsatz von Algorithmen und die Analyse großer Datenmengen mit einem hohen Risiko…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2021

  Unternehmerische Compliance im digitalen Transformationsprozess - Teil 1

  Bianca Weber-Lewerenz

  …Außen-Drohnen-Scan, Visualisierung und Gebäudezugänglichkeit. KI-Methoden basieren auf maschinellem Lernen, Deep Learning, prädiktiver Analyse und Technologien, um…