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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2024

  Künstliche Intelligenz und intelligente Automatisierung entlang der Anti-Financial-Crime-Prozesskette

  Effizient und compliant durch den Einsatz neuester Technologien
  

  Peter Schadt, Sebastian Hainzl, Marina Hader, Fabian Best

  …Kaum ein anderes Hype-Thema hat in den letzten Jahren einen solchen Durchbruch in der Praxis erfahren wie künstliche Intelligenz (KI). Erste abstrakte… …Notwendigkeit zur Fehlersuche. In der Praxis wird oft versucht, Black-Box-Modelle durch Techniken der Erklärbaren KI (Explainable AI, XAI) transparenter zu machen… …der Kundensorgfaltspflichten und für nachgelagerte Schritte wie das Monitoring essenziell. In der Praxis sind KYC-Prozesse zeitaufwendig und… …gleichzeitig die Anzahl der manuell zu prüfenden Alerts zu minimieren. KI hat auch bereits hier ihren Weg in die Praxis gefunden. 4.3.1 Sanktionsabgleich durch… …Bilddaten aus dem Onboarding-Prozesse gegen Bilddatenbanken 9 von Sanktionierten beschritten. In der Praxis wird eine wesentliche Reduzierung von falsch… …(Text-) Daten effizient mit KI ausgewertet werden. Dies geschieht in der Praxis entweder durch eine direkte Einbettung der KI in den Zahlungsverkehr und…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2024

  Aktuelle Urteile: Rechtsprechungsübersicht

  …seiner Gefährlichkeit einfließen. Für die juristische Praxis bedeutet dies, dass bei der Formulierung von Anklageschriften und in der gerichtlichen… …Status als hinweisgebende Person oder auf seinen Anspruch auf Schutz nach dem Hin- SchG hat. Das Urteil des LAG Hamm wird für die Praxis von großer… …Bedeutung sein, da es zur Klärung beitragen kann, wie das noch relativ neue HinSchG in der Praxis anzuwenden ist und welchen Schutz es hinweisgebenden…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2024

  Inhaltsverzeichnis / Impressum

  …ZIR – Zeitschrift Interne Revision Fachzeitschrift für Wissenschaft und Praxis, Organ des DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2024

  Die Prüfung von DORA (Digital Operational Resilience Act) durch die Interne Revision (Teil 1)

  Überblick über die Anforderungen und Vorgehen
  

  Axel Becker, Maria Dzolic

  …Leasinggesellschaften sind zwar auch BaFin-reguliert, fehlen jedoch bei DORA im aufgeführten Anwendungsbereich. In der Praxis werden auch große Leasinggesellschaften zu… …KWG-Prüfer eingesehen werden. Mögliche Lücken können daher zu regulatorischen Risiken führen. Meist wird in der Praxis auch das Konzept der DORA-Umsetzung…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2024

  Interne Kontroll- und Revisionssysteme im öffentlichen Sektor

  Ergebnisse einer Umfrage unter Internen Revisionen
  

  Prof. Dr. Niels Olaf Angermüller

  …beispielsweise selbst kontrollieren können. In der Praxis bleibt dies oft zunächst unbemerkt. Zuweilen ist es den Mitarbeitern selbst nicht einmal bekannt. Es kann… …Praxis bekannte Möglichkeiten als Antwortmöglichkeit vorgegeben. Insgesamt zeigt sich, dass alle Methoden relativ gleichmäßig verwendet werden und einige… …bewährte Praxis? Zeitschrift Governance, Risk & Compliance, 2/2019, S. 247–250. Angermüller, N. O./Kreikebohm, R. (2015): Anforderungen und Perspektiven von…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2024

  Buchbesprechungen

  Thomas Gossens

  …Umsetzung des Geldwäschegesetzes in die Praxis, • IT-basierte Überwachungssysteme, • Immobilienmakler, Glücksspielbranche, Güterhändler, • der…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2024

  DIIR – Seminare und Veranstaltungen vom 1.12.2024 – 31.12.2024

  …DIIR 1. Profis aus der Praxis 2. Relevanz für den Alltag 3. Anerkannte Abschlüsse 4. CPE-Punkte 5. Starkes Netzwerk Unsere Referentinnen und Referenten…

• Certified Enterprise Risk Manager

  …Das Programm gliedert sich in drei Präsenzmodule an der TUM und wird von Referierenden aus dem theoretischen Umfeld und aus der Praxis durchgeführt… …Cyberrisiken auf Unternehmen? Ein impulsreicher Überblick zu den neuesten Entwicklungen und Perspektiven des Risikomanagements in Forschung und Praxis.…
• eBook

  Handbuch MaRisk

  Neue Anforderungen an das Risikomanagement in der Bankpraxis
  

  978-3-503-23966-5

  Ralf Barsch, Dr. Frank Hölldorfer, Stefan Maack, Christian Stepanek, u.a.
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch MaRisk

  AT 1 und AT 2 MaRisk : Vorbemerkung und Anwendungsbereich

  Dr. Markus Rose

  …fortlaufende Dialog der Ba- Fin mit der Praxis manifestiert sich auch im MaRisk-Fachgremium, das über Auslegungsfragen, aktuelle Anpassungen und… …ange- messene Vorkehrungen zu treffen, ohne diese aber näher zu konkretisieren. In der Praxis kommen hier beispielsweise arbeitsregelnde Unterlagen und…