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• Compliance: So funktionieren erfolgreiche Internal Investigations

  …Compliance-Experten im Aufsichtsrat zu haben, zumindest bei besonders gefährdeten Unternehmen, auch wenn dies nicht gesetzlich vorgeschrieben sei. Effektivität und… …Sebastian Scheidt von der Deutschen Telekom sprach im Anschluss über die Schaffung von Compliance Awareness in Unternehmen. Die Vorteile sah Scheidt u.a. in… …der Vermeidung von Imageschäden, der Reduzierung von Haftungsrisiken aber auch in einem Wettbewerbsvorteil. Für eine gute Awareness im Unternehmen sei… …Unternehmen in der Vergangenheit im Gegensatz zu anderen Großkonzernen keine Skandale gegeben habe. Allerdings sei eine freiwillige Selbstverpflichtung heute… …vorzuhalten. Einen Code of Conduct habe sich das Unternehmen 2017 gegeben. Compliance für Aufsichtsräte Compliance nimmt auch den Aufsichtsrat und…

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• Individuelles Zertifikat für die Geldwäscheermittler der Deutsche Bank

  …damit fachlicher Ansprechpartner für Mitarbeiterqualifizierungen in Unternehmen, Behörden und Verbänden. Im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen der…

• Handbook of Research on Counterfeiting and Illicit Trade

  …sich abschließend mit der Effektivität der Gegenmaßnahmen, die ein Unternehmen beziehungsweise die Gesellschaft oder Konsumenten zur Abwehr von illegalem…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2018

  Inhaltsverzeichnis / Impressum

  …Ritzenhoff, Berlin Knierim/Rübenstahl/Tsambikakis: Internal Investigations, Ermittlungen in Unternehmen, 2. Auflage 2016 106 II III…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2018

  Die Prozessbeobachtung im Strafverfahren - Leitfaden für die anwaltliche Praxis

  Rechtsanwalt Sven Diener

  …2.2018 Aufsätze und Kurzbeiträge 80 IV. Prozessbeobachtung als Unternehmensvertreter Bei der Prozessbeobachtung für ein Unternehmen (z.B. als Geschädigte… …sind die anwaltlichen Vertreter des Unternehmens ohne weiteres als „allgemeine Öffentlichkeit“ i.S.v. § 169 S. 1 GVG anzusehen, soweit dem Unternehmen in…

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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2018

  Strafrechtliche Untreuerisiken wegen der Nicht-Geltendmachung zivilrechtlicher (Schadens-) Ersatzansprüche bei Bestehen einer „Schmiergeldabrede“

  Zugleich Anmerkung zu BGH, Urteil vom 18.01.2018 – I ZR 150/15
  

  Rechtsanwalt Dr. Matthias Brockhaus, Rechtsanwalt Dr. Sebastian Maiß

  …Bundesgerichtshofs hat in einer jüngst veröffentlichen Entscheidung vom 18.01.2018 die Anforderungen an die Darlegungs- und Beweislast für Unternehmen, die aufgrund… …erhebliche Ressourcen im Unternehmen und sei (zu) zeitund kostenintensiv, dürfte demnach in den meisten Korruptionsfällen einer kritischen Prüfung nicht (mehr)… …Wechselspiel zwischen primärer und sekundärer Beweislast folgt, dass ein durch eine Schmiergeldabrede geschädigtes Unternehmen zunächst aus allen ihr zur… …Beratung von Unternehmen, die durch eine von Mitarbeitern oder Dritte getroffene Schmiergeldabrede geschädigt worden sind. So stellt sich mit Abschluss einer… …Unternehmen eine neuerlicher Gefährdungsschaden im Sinne des § 266 StGB durch andere Personen (hier: Vorstandsmitglieder) eintritt. 37 27 Gloeckner/Racky in…

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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2018

  BGH: Implementierung und Optimierung eines Compliance-Management-Systems kann Geldbuße nach § 30 OWiG mindern

  Rechtsanwältin Dr. Laura Görtz

  …Geldbuße nach § 30 Abs. 1 OWiG ist von Bedeutung, inwieweit das betroffene Unternehmen seiner Pflicht, Rechtsverletzungen aus der Sphäre des Unternehmens zu… …Bemessung der Geldbuße kann zudem eine Rolle spielen, ob das Unternehmen in der Folge des aufgedeckten Normverstoßes seine entsprechenden Regelungen optimiert… …Verfasserin) I. Rechtliche Einordnung der Entscheidung Der BGH geht in seiner Entscheidung vom 09.05.2017 davon aus, dass dem Unternehmen im konkreten Fall die… …Unternehmen so organisieren und beaufsichtigen müssen, dass keine Gesetzesverstöße begangen werden. Dieser Pflicht genüge ein Vorstand „bei entsprechender… …der Leitungsperson auch gegenüber dem Unternehmen den Umfang der Vorwerfbarkeit und sei „Grundlage für die Bemessung des Bußgeldes“. 11 Damit stellt der… …BGH auf eine entsprechende Anwendung des § 17 Abs. 3 S. 1 OWiG bei der Zumessung von Geldbußen gegenüber Unternehmen ab. Nach § 17 Abs. 3 S. 1 OWiG ist… …Compliance-Maßnahmen sich mildernd auswirken müssen. 18 Ebenso kann die Häufigkeit gleichartiger Verstöße in dem Unternehmen 19 und die fehlerhafte Auswahl von… …kriminellen Handelns bei dem Unternehmen verbleiben, ohne dass es Sanktionsmöglichkeiten ausgesetzt ist. 21 Die Unternehmensgeldbuße stellt die Bebußung einer… …überpersonalen Einheit dar. Diese muss sich die Tat des Bezugstäters als eigene zurechnen lassen. 22 So wie das Unternehmen auf wirtschaftlichem Gebiet Vorteile… …Unternehmen soll nicht bessergestellt sein als z. B. ein Einzelunternehmer, dessen unternehmerisches Handeln sich strafrechtlich zurechenbar bewerten lässt. 23…

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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2018

  Löwer, Steffen: Die strafrechtliche Aufarbeitung der Wirtschafts- und Finanzkrise – Eine Analyse der Rolle des Strafrechts vor und zu Zeiten der Krise anhand der zentralen Norm des § 266 StGB

  LOStA Folker Bittmann

  …Strafrecht nähert sich Löwer seinem Thema mit der Frage, ob es ausreichend Präventivpotential aufweist, um Banken und andere Unternehmen vor den Risiken einer… …geprüft. IV. Löwers Fazit lautet: Strafrecht ja, aber in Maßen. Weil § 266 StGB seit dem 23.6.2010 auch Banken und andere Unternehmen domestiziert, bedarf…

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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2018

  Knierim/Rübenstahl/Tsambikakis: Internal Investigations, Ermittlungen in Unternehmen, 2. Auflage 2016

  Rechtsanwalt Dr. Lukas Ritzenhoff

  …, Ermittlungen in Unternehmen, 2. Auflage 2016 C.F. Müller, Heidelberg 2016, 1290 S., 144,99 Euro Interne Untersuchungen von Unternehmen (in Abgrenzung zu… …zunehmend auch vor einem strafrechtlichen Hintergrund, während sie im Bereich der Kartellrechtsverstöße schon seit Langem gang und gäbe sind. Für Unternehmen… …Kapitel zur Projektorganisation, zu praktischen Herausforderungen im Unternehmen und zur Untersuchung und Beweissicherung WiJ Ausgabe 2.2018 Rezensionen 107… …grenzüberschreitender Aktivitäten von Unternehmen nicht nur die deutsche, sondern häufig auch ausländische Rechtsordnungen und vor allem die Wirkungen im Zusammenspiel… …dieses Jahres im Koalitionsvertrag über eine Neuerung des Sanktionsrechts für Unternehmen. Es ist zu erwarten, dass ein neues Verbandssanktionsrecht… …eingeführt wird, welches die möglichen Sanktionen für Unternehmen deutlich verschärfen könnte. Daneben ist vorgesehen, dass Ermittlungsbehörden dem… …der Gesetzgeber die derzeit gängige Praxis nicht in hinreichender Weise berücksichtigt und neue Schwierigkeiten für Unternehmen schafft. Auch erscheint…

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• Von Trump über Konzernhaftung zur DSGVO

  …US-amerikanischen Investigations-Behörden ihr Augenmerk verstärkt auf die Themen „Financial Reporting” und „Accounting Frauds” legen. Damit seien Unternehmen der… …November 2017 einen starken Anreiz für Unternehmen gesetzt habe, sich selbst anzuzeigen, allerdings sei in der Praxis noch keine Flut an Selbstanzeigen zu… …verzeichnen gewesen. Viele Unternehmen hätten Zweifel, ob das Versprechen der Straffreiheit in der Praxis wirklich vom DoJ eingehalten werde. Auch die… …für Compliance-Verstöße und erkannte eine klare Tendenz bei deutschen Gerichten, Compliance-Verstöße im Unternehmen dem Vorstand als Pflichtverletzung… …und in Deutschland durch das neue BDSG ergänzt werde. Dabei stelle die DS-GVO hohe Anforderungen an die Unternehmen: Insbesondere die Accountability… …(Rechenschaftspflicht) und Beweislastumkehr seien für Unternehmen problematisch.Die DS-GVO unterscheide zwischen dem kleinen Bußgeld und dem großen Bußgeld. Das kleine…

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