Suchergebnisse

• Digitalisierung von Kontrollsystemen: Worauf kommt es an?

  …zum Schutz kritischer Infrastrukturen, Tax Compliance, CSR (Corporate Social Responsibility) und das geplante Verbandssanktionengesetz umzusetzen. Wie…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 1/2020

  BGH-Urteil vom 24.09.2019 – 1 StR 346/18; Vorsatz und Irrtum bei § 266a Abs. 1 und 2 StGB

  Rechtsanwalt Dr. Jörg Habetha

  …Klötzer-Assion in: Klösel/Klötzer- Assion/Mahnhold, Contractor Compliance, 2016, 4. Teil, 4. Kap. Rn. 15 ff. WiJ Ausgabe 1.2020 Entscheidungskommentare 27 führt… …Beispiel von „work on demand in Zeiten des Arbeitens 4.0“ Mahnhold in: Klösel/Klötzer-Assion/Mahnhold, Contractor Compliance, 2016, 7. Teil, Rn. 4 f. 25… …: Klösel/Klötzer-Assion/Mahnhold, Contractor Compliance, 2016, 4. Teil, 4. Kap. 29 BGH, Beschl. v. 13.11.2019 – 1 StR 58/19, BeckRS 2019, 34412. 30 BGH, Beschl. v. 13.11.2019 – 1…

  Alle Treffer im Inhalt anzeigen
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2020

  Geldwäschereitrends in der Immobilienbranche

  Ein Blick auf die Vorgehensweise der Täter
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Céline Hürlimann

  …ZRFC 2/20 72 Geldwäscherei | Compliance | Immobilien | Sorgfaltspf licht Geldwäschereitrends in der Immobilienbranche Ein Blick auf die… …, Washington DC 2007, S. 4. 6 Harvey, J., Compliance and reporting issues arising for financial institution from money laundering regulations: a preliminary cost… …Berichterstattung in der Presse. 5.4 Wahrnehmung der Compliance- Beauftragten Schließlich wurde die Einschätzung der Compliance-Beauftragten zur Geldwäsche im…

  Alle Treffer im Inhalt anzeigen
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2020

  CEO-Fraud

  Risiken für Unternehmen
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Marie-Christin Falker

  …ZRFC 3/20 122 CEO Fraud | Betrug | Wirtschaftskriminalität | Compliance CEO-Fraud Risiken für Unternehmen Dr. Dr. Fabian Teichmann / Marie-Christin… …Universität Kassel (Deutschland) zum Dr. rer. pol. promoviert und am King’s College (England) einen LL.M. erlangt. Er unterrichtet Kurse zum Thema Compliance… …Finanzsystems und werden dementsprechend nicht reguliert. Durch den Mangel an Regulierungen werden Compliance- Mechanismen des regulären Bankings umgangen. Obwohl…

  Alle Treffer im Inhalt anzeigen
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2020

  Schrems II: Daten auf Hoher See und ohne Schutz?

  Wie führen Unternehmen nun einen internationalen Datenaustausch?
  

  Dr. Christian Schefold, Sebastian von Haldenwang

  …Schefold und Sebastian von Haldenwang sind Rechtsanwälte bei Dentons Europe LL.P. in Berlin. Dr. Christian Schefold ist als Partner Co-Head der Compliance… …Zukunft werden Verschlüsselungstechnologien eine größere Rolle spielen. 12. – 27. November 2020 | Online-Lehrgang Zertifizierter Compliance Officer… …von: Zertifizierung der School of Governance, Risk & Compliance optional buchbar ESV-A_ZCO_HBFM_192x65_sw.indd 1 10.09.2020 15:31:35…

  Alle Treffer im Inhalt anzeigen
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 2/2020

  Umfeldinformationen zur Corporate Governance

  …der Zeitschrift Risk, Fraud & Compliance (ZRFC 01/20 S. 22–27) beschreibt Hintergründe, Einzelheiten und Auswirkungen des neuen Bußgeldmodells. Zudem… …: CCNein! – Die negative Perspektive der Compliance (Thomas Schneider und Klaus Funk, S. 7–9); CCFraud im Stadtwerk – Schwachpunkte und wirksame… …. York Schnorbus und Dr. Felix Ganze­r, BB 8/2020 S. 386–395 Thema Autor Quelle Tax Compliance Management und Digitalisierung in Umsatzsteuer und Zoll Zur…

  Alle Treffer im Inhalt anzeigen
• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 3/2020

  New data protection regulatory regime in the Republic of Serbia: from stone age to modern times in just 9 months

  Aleksa V. Anđelković

  …concerned. d) Mandatory notification requirements In an additional push to make the data protection compliance more bureaucratic, pursuant to § 49 of the… …activities were in full compliance with the Previous Serbian Law on DP. e) Two legal regimes for trans border flow of data out of Serbia Section VIII of the… …. The business community took a rather deliberate and cautious approach to the compliance obligation with the compliance rollover activities that, in most… …impression is that activities by companies in the Republic of Serbia related to compliance with the provisions of the new Law on DP are in its infant steps…

  Alle Treffer im Inhalt anzeigen
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2020

  Berufliche Orientierung von Revisoren

  Einfluss der Persönlichkeit und weiterer Faktoren
  

  Julia von Salzen

  …werden können, um einen der Revisortypen zu identifizieren. 1. Dezember 2020 | Berlin Fachtagung Compliance 2020 LEGAL | COMPLIANCE TECH | CMS | INTERNE… …schützen, sondern ihnen zuhören? ❙ Neuregelungen interner Untersuchungen – Handlungsempfehlungen ❙ Herausforderungen für die Compliance im Mittelstand ❙ Neue…

  Alle Treffer im Inhalt anzeigen
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 3/2020

  Jan-Philipp Redder „Der verfassungsrechtliche Schutz von Whistleblowern“

  Rechtsanwalt Daniel Sandmann

  …WiJ Ausgabe 3/4.2020 Rezensionen 185 Compliance Rechtsanwalt Daniel Sandmann, E.-M.B.L (HSG), München Jan-Philipp Redder „Der verfassungsrechtliche…
• eBook-Kapitel aus dem Buch IT-Audit

  Abschluss

  Dr. Stefan Beißel

  …+ o o + + – + + Effektivität + + + – + + + + – + Effizienz + o + + + + o + + + Compliance o + – o + + + + + + Kontrollierbarkeit + + + – + o + + o…