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• eBook-Kapitel aus dem Buch Corporate Governance, Compliance und ökonomische Analyse

  Zertifizierung von CMS nach dem Hamburger Compliance Zertifikat – eine sinnvolle Maßnahme für mittelständische Unternehmen

  Malte Passarge

  …65 4 Zertifizierung von CMS nach dem Hamburger Compliance Zertifikat – eine sinnvolle Maßnahme für mittelständische Unternehmen Malte Passarge…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2025

  100 Jahre Compliance in Hamburg

  Zum Jubiläum von Pro Honore e. V.
  

  Dr. Malte Passarge

  …. Malte Passarge* Seit dem Siemens-Fall, also seit rund 20 Jahren, ist der Begriff Compliance in Deutschland etabliert. Im Nachgang haben sich verschiedene… …Gründung von PRO HONORE Als Folge der Wirtschaftskrise der 1920er-Jahre kam es zu einer Zunahme von Wirtschaftskrimi- * Dr. Malte Passarge ist Partner bei… …und das Schmiergeldunwesen“ zu bekämpfen. Dazu wurde im Jahr 1925 der Verein Pro Honore e. V. gegründet, die erste echte Compliance-NGO. Dr. Malte… …Passarge 1 Einleitung Die Muster betrügerischer oder wirtschaftskrimineller Strukturen sind nicht neu, sondern erscheinen immer wieder in neuen Gewändern…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2019

  Wie sehen Unternehmen die Justiz?

  Ergebnisse der zweiten norddeutschen Justizstudie zur Zufriedenheit der mittelständischen Wirtschaft mit der Justiz
  

  Prof. Dr. Stefan Behringer, Dr. Malte Passarge, Sandra Scherbarth, Anjuli Unruh

  …Zufriedenheit der mittelständischen Wirtschaft mit der Justiz Prof. Dr. Stefan Behringer / Dr. Malte Passarge / Sandra Scherbarth / Anjuli Unruh* Prof. Stefan… …die Justiz haben. 1 Dr. Malte Passarge Sandra Scherbarth Anjuli Unruh 1 Einleitung Privatwirtschaftliche Unternehmen werden staatlicherseits immer… …Behringer ist Professor für Controlling und Corporate Governance an der NORDAKADEMIE, Elmshorn und Hamburg. Rechtsanwalt Dr. Malte Passarge ist Partner der…

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• eBook

  Compliance kompakt

  Best Practice im Compliance-Management
  

  978-3-503-18210-7

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Compliance kompakt

  Geldwäsche-Compliance

  Malte Passarge

  …99 Geldwäsche-Compliance von Malte Passarge 1 Überblick 1.1 Überblick Geldwäsche Unter Geldwäsche ist die Einschleusung von aus… …Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransakti- onsuntersuchungen vom 23.6.2017 (BGBl. I S. 1822). Malte Passarge 100 1. Einspeisung („Placement“) 2… …Güterhändler, ZRFC, 11. Jg. (2017), S. 227. 200 BT-Drucksache 18/11555, S. 103. Malte Passarge 102 • die Identifizierung des Vertragspartners, bzw… …BT-Drucksache 18/11555, S. 110. Malte Passarge 104 Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung in Form von Grundsätzen, Verfah- ren und Kontrollen zu… …zu Änderungen und neuen Heraus- forderungen unter besonderer Berücksichtigung der Güterhändler, ZRFC, 11. Jg. (2017), S. 229. Malte Passarge… …plausible nationale oder internationale Reisetätigkeit (s. Pass). Malte Passarge 108 3.2.1.1 Privilegierungen Güterhändler werden auch bei der… …18/11555, S. 119; BaFin Rundschreiben 3/2017 (GW) vom 10.4.2017 – Vi- deoidentifizierungsverfahren. 219 BT-Drucksache 18/11555, S. 114. Malte Passarge… …das Vorliegen eines meldepflichtigen Verdachts aus, dass Tatsachen auf das Vorliegen einer Geschäftsbeziehung oder Transaktion Malte Passarge…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Compliance kompakt

  Zertifizierung von Compliance-Management- Systemen

  Malte Passarge

  …363 Zertifizierung von Compliance-Management- Systemen von Malte Passarge 1 Zweck einer Compliance-Zertifizierung Die Anforderungen an… …Compliance International, Berlin 2015. Malte Passarge 364 GWG) gewährt Erleichterungen, oder auf Landesebene das Hamburgische RfW (Register zum Schutz… …. 665 BGH, Urteil vom 9.5.2017 – 1 StR 265/16, Rz 118. 666 LG München Urt. vom 10.12.2013 - 5 HK O 1387/10, ZIP 2014, S. 570. Malte Passarge 366… …signaling unobservable product quality. Journal of Marketing, 2000, S. 66 und S. 79. Malte Passarge 368 60. Da B dies weiß, wird es vollständig auf… …. Malte Passarge 370 anwendbar ist.677 Der Standard enthält lediglich Empfehlungen, was sich an den Formulierungen „soll“ im Text des Standards… …juristischer Nutzen der Aus- gestaltung von Compliance-Management-Systemen nach dem globalen Leitfaden 19600, BB, 69. Jg. (2015), S. 1196. Malte Passarge… …Hortensius, D.: ISO 19600: The Development of a Global Standard for Compliance Management, Journal of Business Compliance, 2/2014, S. 57. Malte Passarge… …. ___________________ 686 Vgl. Withus, K.-H.: Betriebswirtschaftliche Grundsätze für Compliance-Management- Systeme, Berlin 2014, S. 222. Malte Passarge 376… …Ausführlich hierzu Passarge, M.: Neue Korruptionsregister in Hamburg und Schleswig- Holstein, ZRFC 8. Jg. (2014), S. 82. Malte Passarge 378 ternehmens…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2018

  Bußgeldrabatt bei CMS

  Das Mai-Urteil des BGH und die Schussfolgerungen
  

  Dr. Malte Passarge

  …. Malte Passarge* Mit dem Urteil des BGH (BGH, Urteil vom 9. Mai 2017 – 1 StR 265/16) zur bußgeldmindernden Wirkung von Compliance-Management-Systemen liegt… …. Im Zuge der Durchführung * Rechtsanwalt Dr. Malte Passarge, Partner der Kanzlei Passarge, Prudentino & Rhein, PartGmbB, Hamburg, Zürich, Monza… …. vom 10.12.2013 – 5 HK O 1387/10, ZIP 2014, S. 570. 4 BGH, Urteil vom 9.5.2017 – 1 StR 265/16, Rz. 118. Dr. Malte Passarge ZRFC 1/18 32 Legal…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2017

  Compliance bewegt …

  … Unternehmen und Menschen. Wir stellen in dieser Rubrik die Menschen vor, die Compliance bewegt und die Compliance bewegen – fachlich, beruflich und persönlich.
  

  Dr. Malte Passarge

  …Compliance bewegen – fachlich, beruflich und persönlich. Dr. Malte Passarge, Partner der Kanzlei Passarge, Prudentino & Rhein in Hamburg ist seit 2005 als… …Schmiergeldunwesens gegründet wurde. Er veröffentlicht regelmäßig Beiträge in den Bereichen Compliance und Gesellschaftsrecht. Malte Passarge ist auch Mitglied des… …aber in Maßen. Mit Malte Passarge sprach Stefan Behringer, Chefredakteur der ZRFC.…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2017

  Bedingtes Vertrauen in die Justiz

  Ergebnisse einer Studie zur Zufriedenheit der mittelständischen Wirtschaft mit der Justiz
  

  Prof. Dr. Stefan Behringer, Dr. Malte Passarge

  …mittelständischen Wirtschaft mit der Justiz Prof. Dr. Stefan Behringer / Dr. Malte Passarge* In einer empirischen Untersuchung unter mittelständischen Unternehmen hat… …Corporate Governance an der NORDAKADEMIE, Elmshorn und Hamburg. Rechtsanwalt Dr. Malte Passarge, Partner der Kanzlei Passarge, Prudentino & Rhein, PartGmbB… …Economics, 6. Auflage, ­Harlow 2014, S. 398. Prof. Dr. Stefan Behringer Dr. Malte Passarge ZRFC 4/17 186 Legal Der Rechtsweg ist wie eine Investition zu…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2017

  Die EU-Konsultation zum Schutz von Hinweisgebern

  Eine Stellungnahme von Pro Honore e. V.
  

  Dr. Malte Passarge

  …e. V. Dr. Malte Passarge* Der Schutz von Hinweisgebern ist seit Langem ein Thema in der Politik, Wirtschaft und Compliance-Landschaft und auch auf… …Whistleblower zu stärken. Dr. Malte Passarge 1 Pro Honore e. V. und die Hamburger ­Vertrauensstelle zum Schutz vor Kriminalität in der Wirtschaft Der 1925… …bei * Rechtsanwalt Dr. Malte Passarge, Partner der Kanzlei Passarge, Prudentino & Rhein, PartGmbB, Hamburg, Zürich, Monza, Direktor am Institut für…

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