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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2019

  Sanktionen

  Wie sinnvoll sind Maßnahmen gegen PEPs?
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Marie-Christin Falker

  …zwölf iranische Unternehmen und Einzelpersonen im Iran, Belgien und China, welche in Verbindung zu dem Nuklearprogramm des Landes standen. Hierbei wurden… …pauschal als hoch risikobehaftet eingestuft. Des Weiteren werden PEPs auf Listen erfasst, welche eine robuste Prüfung ermöglichen. Für Unternehmen, die ihre… …Diligence sein können. Außerdem muss das Unternehmen mit Reputationsschäden rechnen. 4 Oft wird behauptet, dass finanzielle Sanktionen gegen bestimmte… …autonomen Sanktionen gegen nordkoreanische Einzelpersonen und Unternehmen durch die EU. Diese beinhalten ein Reiseverbot und die Einfrierung von… …Vermögenswerten für die Sanktionierten. Der Grund für die Sanktionierung war, dass die gelisteten Personen und Unternehmen zu Nordkoreas Massenzerstörungsprogrammen… …. Insgesamt wurden 57 Personen von der EU gelistet und die Vermögenswerte von neun Unternehmen eingefroren. Des Weiteren wurden alle relevanten UN Security… …Council Beschlüsse umgesetzt, welche 80 Personen und 75 Unternehmen sanktionieren. Damit sind die Sanktionen der EU gegen Nordkorea die weltweit härtesten…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 6/2019

  Inhalt / Impressum

  …Anreizsysteme und deren Compliance-Risiken 245 Dr. Dr. Fabian Teichmann / Marie-Christin Falker Anreizsysteme sind ein von Unternehmen gern genutztes Mittel zur… …des Abschlussprüfers 264 Dr. Markus Widmann / Prof. Dr. Matthias Wolz Mit Art. 4 Abs. 2 EU-AprVO, der Prüfungsgesellschaften und Unternehmen des… …(Teil B) 272 WP Nicolette Behncke / Prof. Dr. Inge Wulf Unternehmen sind bislang in Bezug auf klimabezogene Angaben und die Berichterstattung über…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 2/2019

  Aufsichtsräte in der VUCA-Welt

  Dr. Hans-Jürgen Hillmer

  …­Diversität/Teilhabe. Auf der Basis des Zwischenfazits, dass das bestehende CG-System deutliche Mängel aufweist und dass das Vertrauen in Unternehmen und Manager gerade…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2019

  Wesentliche Risiken im Griff behalten: Compliance, Robotics, Zoll, IT-Projekte und Energiegroßhandel

  Michael Bünis

  …bietet den Prüfleitfaden als Revisionsprogramm von Praktikern für Praktiker an. In zahlreichen Unternehmen stützen sich betriebliche Prozesse auf…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 1/2019

  Inhaltsverzeichnis / Impressum

  …„Unternehmenssanktionenrecht ante portas: Die Folgen für Unternehmen und Rechtsanwaltschaft“ 33 Stud. iur. Maxi Simon, stud. iur. Sabrina Fornataro, stud. iur. Christoph Bauch…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2019

  Literatur zur Internen Revision

  Prof. Dr. Marc Eulerich, Benjamin Fligge

  …heraus, dass, wenn beide Unternehmen einen gemeinsamen Prüfer nutzen, die Zeit zum Abschluss der M&A-Transaktion länger dauert, weil die Reputationskosten… …Nachhaltigkeitsberichterstattung Treiber hierfür sind. Dennoch erwiesen sich die verwendeten Faktoren zur Bestimmung des Ausmaßes als nicht homogen zwischen den Unternehmen… …durch die Unternehmensperformance noch verstärkt, sodass Vorstände besonders dann Fraud begehen, wenn sie unterbezahlt sind und das Unternehmen eine gute… …Audits. Dafür werden italienische Unternehmen analysiert, deren Jahresabschluss von mehreren Wirtschaftsprüfern geprüft worden ist. Dabei wird ein…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2019

  DIIR – Seminare und Veranstaltungen vom 1.1.2020 – 31.12.2020

  Zusammengestellt von der ZIR-Redaktion

  …erfahrene Revisionspraktiker aus den wichtigsten Unternehmen und Institutionen Deutschlands sitzen. Die Inhalte sind also von Revisoren für Revisoren… …Internen Kontrollsystems Prüfung der Aufbau- und Ablauforganisation in Kreditinstituten und Unternehmen Revisionsmarketing – von der Idee (Auftrag) zum… …3.11.2020 26.–27.2.2020 23.–24.9.2020 10.–11.3.2020 28.–29.10.2020 12.–13.5.2020 10.–11.11.2020 22.–23.6.2020 14.–15.12.2020 IT-Sicherheit im Unternehmen… …Kontrollsysteme und Risikomanagementstrukturen in öffentlichen Institutionen SAP-Prüfungen in Kommunen und öffentlichen Unternehmen • Seminare Kreditinstitute…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2019

  ZRFC in Kürze

  …Geschäftsprozesse, • mangelhafte Umsetzung in global agierenden Unternehmen, • zu formales CMS, • mangelnde Awareness. Hinweisgebersysteme sind im Rahmen von…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 2/2019

  Inhalt / Impressum

  …es schaffen können, einen Markt zu erobern, während die etablierten Unternehmen nicht in der Lage sind, den diesen Erfolgen zugrunde liegenden Wandel… …nach dem CSR-RUG berichtspflichtigen Unternehmen wird aufgrund der prinzipienorientierten Ausgestaltung ein hohes Maß an Flexibilität sowohl bei der…
• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 6/2019

  Nudging für mehr Datenschutz?

  Frederick Richter

  …(mittels Nichtlesen), um sodann uninformiert einzuwilligen, so ist dem Unternehmen rechtlich kein Vorwurf zu machen, denn es kann niemanden zum Lesen und… …, dass per Regulierung Unternehmen zur Anwendung von Nudging-Methoden verpflichtet werden – nicht etwa, um die Datensubjekte von einer Einwilligung…