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• eBook

  Compliance kompakt

  Best Practice im Compliance-Management
  

  978-3-503-18210-7

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Compliance kompakt

  Geldwäsche-Compliance

  Malte Passarge

  …99 Geldwäsche-Compliance von Malte Passarge 1 Überblick 1.1 Überblick Geldwäsche Unter Geldwäsche ist die Einschleusung von aus… …Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransakti- onsuntersuchungen vom 23.6.2017 (BGBl. I S. 1822). Malte Passarge 100 1. Einspeisung („Placement“) 2… …Güterhändler, ZRFC, 11. Jg. (2017), S. 227. 200 BT-Drucksache 18/11555, S. 103. Malte Passarge 102 • die Identifizierung des Vertragspartners, bzw… …BT-Drucksache 18/11555, S. 110. Malte Passarge 104 Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung in Form von Grundsätzen, Verfah- ren und Kontrollen zu… …zu Änderungen und neuen Heraus- forderungen unter besonderer Berücksichtigung der Güterhändler, ZRFC, 11. Jg. (2017), S. 229. Malte Passarge… …plausible nationale oder internationale Reisetätigkeit (s. Pass). Malte Passarge 108 3.2.1.1 Privilegierungen Güterhändler werden auch bei der… …18/11555, S. 119; BaFin Rundschreiben 3/2017 (GW) vom 10.4.2017 – Vi- deoidentifizierungsverfahren. 219 BT-Drucksache 18/11555, S. 114. Malte Passarge… …das Vorliegen eines meldepflichtigen Verdachts aus, dass Tatsachen auf das Vorliegen einer Geschäftsbeziehung oder Transaktion Malte Passarge…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Compliance kompakt

  Zertifizierung von Compliance-Management- Systemen

  Malte Passarge

  …363 Zertifizierung von Compliance-Management- Systemen von Malte Passarge 1 Zweck einer Compliance-Zertifizierung Die Anforderungen an… …Compliance International, Berlin 2015. Malte Passarge 364 GWG) gewährt Erleichterungen, oder auf Landesebene das Hamburgische RfW (Register zum Schutz… …. 665 BGH, Urteil vom 9.5.2017 – 1 StR 265/16, Rz 118. 666 LG München Urt. vom 10.12.2013 - 5 HK O 1387/10, ZIP 2014, S. 570. Malte Passarge 366… …signaling unobservable product quality. Journal of Marketing, 2000, S. 66 und S. 79. Malte Passarge 368 60. Da B dies weiß, wird es vollständig auf… …. Malte Passarge 370 anwendbar ist.677 Der Standard enthält lediglich Empfehlungen, was sich an den Formulierungen „soll“ im Text des Standards… …juristischer Nutzen der Aus- gestaltung von Compliance-Management-Systemen nach dem globalen Leitfaden 19600, BB, 69. Jg. (2015), S. 1196. Malte Passarge… …Hortensius, D.: ISO 19600: The Development of a Global Standard for Compliance Management, Journal of Business Compliance, 2/2014, S. 57. Malte Passarge… …. ___________________ 686 Vgl. Withus, K.-H.: Betriebswirtschaftliche Grundsätze für Compliance-Management- Systeme, Berlin 2014, S. 222. Malte Passarge 376… …Ausführlich hierzu Passarge, M.: Neue Korruptionsregister in Hamburg und Schleswig- Holstein, ZRFC 8. Jg. (2014), S. 82. Malte Passarge 378 ternehmens…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2018

  Die Pläne der Großen Koalition zur Neuregelung der Unternehmenssanktion

  Verbandssanktion statt Bußgeld oder Strafe?
  

  Prof. Dr. Sascha Süße

  …von Prof. Dr. Stefan Behringer Mit Beiträgen von Anja Becher, Prof. Dr. Stefan Behringer, Prof. Dr. Georg Disterer, Dr. Doreen Müller, Dr. Malte… …Passarge, Dr. Harald W. Potinecke, Dr. Thomas Uhlig, Dr. Thomas Ull, Dr. Patrick Ulrich und Mathias Wendt 2., neu bearbeitete und erweiterte Auflage 2016…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2018

  Compliance meets Industry

  Bericht vom 6. Hanseatischen Compliance Tag
  

  Prof. Dr. Stefan Behringer

  …. 4 Bußgeldrabatte bei Compliance- Verstößen – Das Mai-Urteil des BGH und die Schlussfolgerungen Malte Passarge Malte Passarge, Rechtsanwalt in Hamburg…

• Kartellrechtliche Schadensersatzklagen

  …, uneingeschränkt zu empfehlen.Rechtsanwalt Dr. Malte Passarge, Partner der Kanzlei Passarge, Prudentino & Rhein, PartGmbB, Hamburg, Zürich, Monza, Direktor am…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 2/2018

  Umfeldinformationen zur Corporate Governance

  …sind: CCBußgeldrabatt bei CMS – Das Mai-Urteil des BGH und die Schlussfolgerungen (Dr. Malte Passarge, S. 31–35); CCCompliance-by-Design –…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2018

  Inhalt / Impressum

  …Examiners (ACFE) e. V., RA Dr. Rainer Markfort, Partner, Dentons Europe LLP, RA Dr. Malte Passarge, Passarge, Prudentino & Rhein PartGmbB, Prof. Dr. Volker…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2018

  Literatur

  …materiellen und prozessualen Kartellrechts. Es ist, als sicherer Leitfaden und Handbuch, uneingeschränkt zu empfehlen. Rechtsanwalt Dr. Malte Passarge, Partner…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2018

  Inhalt / Impressum

  …. Klose, German Chapter of Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) e. V., RA Dr. Rainer Markfort, Partner, Dentons Europe LLP, RA Dr. Malte Passarge… …Schlussfolgerungen Dr. Malte Passarge Compliance-by-Design 36 Automatisierung von Bankprozessen zur Stärkung der regulatorischen Compliance Jannik Leiendecker / Dr…