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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 1/2023

  Exportcompliance – Untergesetzliche Anforderungen beim Export von Gütern i.S.d. Art. 5 Dual-Use-VO 2021/821

  Prof. Dr. Nina Nestler

  …ICP-Leitlinien der EU für Kontrollen des Dual-Use-Handels wurden vorhandene Konzepte für Compliance im Zusammenhang mit Ausfuhrkontrollen herangezogen 27… …, darunter die „Best Practice Guidelines on Internal Compliance Programmes for Dual-Use Goods and Technologies 28 ”, die schon im Jahr 2011 von den… …Bekenntnis der obersten Führungsebene zur Compliance 31 wie auch eine klare Organisationsstruktur und Zuständigkeiten sowie die Bereitstellung von… …205/26. 37 Vgl. Pfeil/Mertgen Compliance im Außenwirtschaftsrecht, § 8 Rn. 94 f. 38 Empfehlung (EU) 2019/1318 der Kommission, L 205/21 ff. 39 Vgl. zu den… ….; Hinder Der Ausfuhrverantworliche, S. 88. Vgl. zu den Inhalten des ICP-Merkblatts auch Pfeil/Mertgen Compliance im Außenwirtschaftsrecht, § 8 Rn. 10 ff. 54…

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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 1/2023

  Arbeitszeit Compliance – Wirtschaftsstrafrecht an der Schnittstelle zur HR Compliance (Teil 1)

  Antje Klötzer-Assion, Dr. Thilo Mahnhold

  …. Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht Dr. Thilo Mahnhold, Frankfurt a.M. Arbeitszeit Compliance – Wirtschaftsstrafrecht an der Schnittstelle zur HR… …Compliance (Teil 1) Die Verfasser widmen sich aktuellen Themen und Dauerbrennern bei der Beratung von Unternehmen zur HR Compliance, die eine nicht zu… …fasst Teil 1 der dreiteiligen WisteV Lunch Lecture Vortragsreihe – Arbeitszeit Compliance – zusammen. A. Novelle des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) I… …Verstößen gegen das ArbZG. Hier zeigt sich, dass Haftungsprävention einen wichtigen Aspekt der arbeitszeitrechtlichen Compliance darstellt. 29 § 23 ArbZG… …effektive Compliance geboten, müssen Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz abgestellt werden. Das führt letztlich dahin, dass bei Verstößen arbeitsrechtliche… …bußgeldrechtlicher Haftung setzt eine konsequente Arbeitszeit Compliance voraus. 26…

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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 1/2023

  Scheinselbständigkeit bzw. illegale Arbeitnehmerüberlassung – intendierte Umgehung der Sozialversicherungspflicht durch „Ein-Personen-Gesellschaften”?

  Antje Klötzer-Assion

  …2019, 360. 27 01.2023 | ENTSCHEIDUNGSKOMMENTARE Aus Sicht der Criminal Compliance – einer Facette der Contractor Compliance – erschien bemerkenswert… …– Klötzer-Assion, Contractor Compliance, 2. Auf. 2023, 4. Teil, Kapitel 4. 12 Niederschrift zum Besprechungsergebnis der Spitzenverbände (GKV-… …Contractor Compliance nur einen rechtlichen Standpunkt einzunehmen. Es sind die arbeitsrechtlichen, sozialversicherungsrechtlichen, straf- und…

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• Zeitschrift für Compliance ZfC Ausgabe 03 2023

• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 3/2023

  Inhalt & Impressum

  …Zeitschrift für Compliance Das News-Magazin von COMPLIANCEdigital ZfC 03/23 31 Inhalt & Impressum Generative KI in der Internen Revision – Chancen… …........................................ 40 ZfC Zeitschrift für Compliance Das News-Magazin von COMPLIANCEdigital Jahrgang: 12. (2023) Erscheinungsweise: 4-mal jährlich… …ISSN: 2195-7231 Zeitschrift für Compliance Das News-Magazin von COMPLIANCEdigital ZfC 03/23 32 Manipulation von Sprachmodellen verhindern – Neue Studie…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 3/2023

  Nachrichten vom 03.07.2023 bis 22.09.2023

  …Zeitschrift für Compliance Das News-Magazin von COMPLIANCEdigital ZfC 03/23 33 Generative KI in der Internen Revision – Chancen und Herausforderungen… …. f Neue Kompetenzen: Mit dem zunehmenden Einsatz von KI im Controlling werden auch neue Kompetenzen benö- Zeitschrift für Compliance Das News-Magazin… …Zusammenspiel von Controlling, Risikomanagement und Compliance ein kritischer Aspekt für den Erfolg eines Unternehmens ist. Eine effektive Zusammenarbeit und… …ermittelt. Zeitschrift für Compliance Das News-Magazin von COMPLIANCEdigital ZfC 03/23 35 Demnach sank der Anteil derer, für die der KI-Einsatz im eigenen… …Beratungsgesellschaft aus. Mit dem Geltungsbeginn der neuen EU-Verordnung am 30.12.2024 werde die EU-Holzhandelsverordnung aufgehoben. Zeitschrift für Compliance Das… …geht es jedoch um die Chancen, die der Chatbot für das tägliche Ar- Zeitschrift für Compliance Das News-Magazin von COMPLIANCEdigital ZfC 03/23 37 beiten… …in Unternehmen bietet, insbesondere für Akteure, die Verantwortung im Risikomanagement, im Controlling und in der Compliance tragen. Du lässt den… …Compliance Das News-Magazin von COMPLIANCEdigital ZfC 03/23 38 dern auch eine ethische Frage. Menschen entscheiden, wie sich Künstliche Intelligenz sinnvoll… …vom zu- Zeitschrift für Compliance Das News-Magazin von COMPLIANCEdigital ZfC 03/23 39 grundeliegenden Rahmenwerk. ISSA 5000 gilt für Aufträge sowohl… …Meta war im Mai 2023 ein Bußgeld von 1,2 Mil- Zeitschrift für Compliance Das News-Magazin von COMPLIANCEdigital ZfC 03/23 40 liarden Euro verhängt worden…

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• Aufsichtsrat als Teil eines integrierten Risikomanagements

  …auf die Risiken eines Unternehmens haben, um sich auf Basis belastbarer Informationen mit Themen wie Nachhaltigkeit, Compliance und mit der…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Auditing Payroll

  Introduction

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.

  …potential risks and to ensure compliance with le- gal and regulatory requirements. IT systems are often used to process payroll, and these systems can be…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Auditing Payroll

  Environment / HR Organization / Overview

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.

  …maintained by an external party, does the con- tract guarantee compliance with legal and tax require- ments? Review contract. • Are legal updates of the… …employee (mass data analysis) • Request and review last tax office report. 2 Requirements of the tax office are met by the employer. Compliance with…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Auditing Payroll

  Payroll Master Data

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.

  …deletion routines shown. • Check how data/files from employees who left the com- pany are handled and verify compliance with data security and data…