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• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Keine Ermittlungen ohne Anfangsverdacht

  Birgit Galley

  …Wirtschaftskriminalität Grenzen zu setzen. Unter anderem erschien in Deutschland 1976 das erste Gesetz zur Be- kämpfung der Wirtschaftskriminalität. Spezialdelikte, wie… …Hinweisgebersystemen Kapitel 3.4, S. 67 ff. 94 KPMG AG: Wirtschaftskriminalität in Deutschland 2012. Eine empirische Studie zur Wirtschaftskriminalität im…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Öffentlichkeit und Medien

  Birgit Galley

  …Bestechung im ge- schäftlichen Verkehr – erhalten seit einigen Jahren in Deutschland zunehmend mediale Öffentlichkeit. Wenn im Jahr 2005 noch der Skandal um…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Keine „unabhängige Untersuchung“ nach nordamerikanischem Vorbild

  Dr. Ingo Minoggio

  …, Rdnr. 103 ff. 61 Zu ihren Aufgaben und Befugnissen vgl. anschaulich Wastl, U./Litzka, P./Pusch, M.: SEC-Ermittlungen in Deutschland – eine Umgehung… …auch Wastl, U./Litzka, P./Pusch, M.: SEC-Ermittlungen in Deutschland – eine Umgehung rechtsstaatlicher Mindeststandards!, Neue Zeitschrift für… …der US-Behörden an Complian- ce-Programme nach dem FCPA und deren Auswirkungen auf die Strafverfolgung von Unternehmen – Modell für Deutschland… …US-amerikanischem Vorbild verwechselt werden darf. Die amerikanische Tendenz und die teils unreflektierte Rezeption in Deutschland zeigen aber deutlich, dass es ein… …nicht zu unterschätzendes, auch in Deutschland zuneh- mendes Risiko für Unternehmen gibt, strafrechtliche Untersuchungen vom Staat auf die… …Unternehmen – Modell für Deutschland, Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstraf- recht (wistra), 2013, 209, 215 f.; Dann, M.: Compliance-Untersuchungen im…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Nationale und internationale Ermittlungs- und Aufsichtsbehörden

  Dr. Ingo Minoggio

  …Verdachtsmomente die Ermittlungen bereits auf die Unternehmensver- antwortlichen erstreckt haben. Zwar existiert in Deutschland (noch)291 kein… …Ermittlungs- und Aufsichtsbehörden Minoggio 97 land und insbesondere in den USA Milliardenwerte erreichen.293 Auch in Deutschland haben diese bereits…
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  Fraud-Risk-Management

  Birgit Galley

  …: Wirtschaftskriminalität in Deutschland 2012. Eine empirische Studie zur Wirtschaftskriminalität im Mittelstand und in den 100 größten Unternehmen, 2012, S. 17… …: Wirtschaftskriminalität in Deutschland 2012. Eine empirische Studie zur Wirtschaftskriminalität im Mittelstand und in den 100 größten Unternehmen, 2012, S. 17… …Befragung in Deutschland zufolge haben drei Vier- tel der Unternehmen derartige Statements oder Leitbilder zumindest de- finiert.202 Dies bedeutet im… …(2006), S. 1144 f. 202 KPMG AG: Wirtschaftskriminalität in Deutschland 2012. Eine empirische Studie zur Wirtschaftskriminalität im Mittelstand und in… …Zusammenar- beit mit TNS Emnid und der Steinbeis-Hochschule Berlin, School of Governance, Risk & Compliance (School GRC)): Wirtschaftskriminalität Deutschland… …Zusammenarbeit mit der Universi- tät Halle-Wittenberg, 2011, S. 71; KPMG: Wirtschaftskriminalität in Deutschland 2010. Fokus Mittelstand… …der von Wirtschaftskriminalität betroffenen Unternehmen in Deutschland zieht aus seinen Erkenntnissen keine per- sonellen Konsequenzen, jedes vierte… …5 (2009), S. 221. 219 KPMG AG: Wirtschaftskriminalität in Deutschland 2012. Eine empirische Studie zur Wirtschaftskriminalität im Mittelstand und…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Notwendigkeit von eigenen Ermittlungen

  Birgit Galley

  …Person ist, die etwas „erleiden“ oder „sich tatbeteiligen“ kann, und da in Deutschland noch kein „Unternehmensstrafrecht“142 in seiner reinen Form143…
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  Geschäftspartner-Überprüfung

  Birgit Galley

  …vorgeschlagen von Transparency International Deutschland e.V. – Verfügbar unter: http://www.transparency.de/Konzept-und-moegl iche-Anwendun.697.0.html…
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  Wirtschaftliche Konsequenzen – Einfluss auf den Unternehmenswert

  Birgit Galley

  …geforderten, aber in Deutschland bis- lang noch nicht verabschiedeten Gesetzesvorschlag sollen Unternehmen, die durch Bestechungen (Korruption), illegale…
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  Unternehmenseigene Ermittlungen – Modeerscheinung oder Modell für die Zukunft?

  Dr. Ingo Minoggio

  …deren Auswirkungen auf die Strafverfolgung von Unternehmen – Modell für Deutschland, Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstraf- recht (wistra), 2013… …schaftsstrafsachen in der Bundesrepublik Deutschland: Teil 3: Auf dem Weg zur Privati- sierung der Strafverfolgung, Neue Zeitschrift für Wirtschafts-, Steuer- und…
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  Hinweisgebersysteme

  Birgit Galley

  …Unter- nehmen ist das zentrale Merkmal einer Ombudsperson. 261 Das in Deutschland am weitesten…