Ihr Warenkorb ist leer
Sie sind Gast
OFAC erhebt Finanzsanktionen gegen ein Netzwerk mit Verbindung in den Iran
Die für die Überwachung von
Wirtschaftssanktionen zuständige US Behörde OFAC, trifft restriktive
Maßnahmen gegen ein Netzwerk von Unternehmen und Einzelpersonen. Ihnen wird vorgeworfen, den Iran illegal unterstützt zu haben.
Die Gruppe soll an der Verbreitung von iranischen Massenvernichtungswaffen beteiligt gewesen sein. Nach Ansicht der US-Behörde habe die Gruppe zudem Terrororganisationen in der Region unterstützt, sowie der iranischen Regierung geholfen, die gegen sie gerichteten internationalen Sanktionen zu umgehen. Die von den Beschränkungen betroffenen Personen befinden sich u.a. in der Schweiz, Türkei und Kanada.
Die Maßgaben sind aufgrund der folgenden Rechtsverordnungen erlassen worden:
- E.O. 13382 (Massenvernichtungswaffen/“WMD“),
- E.O. 13645 (Energiesektor),
- E.O. 13599 (Eigentumsinteressen der iranischen Regierung/Finanzsektor) und
- E.O. 13224 (Terrorunterstützung seitens der iranischen Regierung).
Anna Rode
Chefredakteurin CompliancePuls
anna.rode@compliancepuls.com
CompliancePuls.com wird betrieben von Redcliffe Grove LLC, New York, USA Vertretungsberechtigte Geschäftsführerin ist Anna Rode, Dipl.-Juristin, LLM