Suchergebnisse

• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2017

  Terrorismusfinanzierung

  Täter, Einnahmequellen und Methoden des Vermögenstransfers
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann

  …beispielsweise Kredite von Banken, Darlehen von Privatunternehmen, Gehälter, Handelsaktivitäten und staatliche Unterstützung. Letztendlich sind hier der Fantasie… …bekommen zu lassen. Beispielsweise können Terrorismusfinanzierer Personen ihrer Wahl bei Banken als Praktikanten oder Compliance Officer einstellen lassen…

  Alle Treffer im Inhalt anzeigen
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 2/2025

  Darstellung von Klimarisiken

  Analyse der Lageberichte von DAX-Konzernen
  

  Dr. Carola Rinker

  …„Netto-Null“ zu reduzieren. 1 Versicherer wir die Allianz und Banken wie die Commerzbank setzen sowohl auf Szenarioanalysen als auch Stresstests, um die… …. Banken wie die Commerzbank haben ihre Finanzierungsstrategie bereits an die Taxonomievorgaben angepasst und klassifizieren ihre Portfolios entsprechend…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 6/2009

  Zertifizierung des Credit Managements zur Optimierung der Corporate Governance

  Ein Erfahrungsbericht aus der Praxis
  

  Wolfgang Rempe, Dr. Hendrik Vater

  …Finanzorganisation. * Wolfgang Rempe ist Branchenverantwortlicher für die Geschäftsbereiche Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister, TÜV Rheinland Cert GmbH… …sowohl die Ertrags- als auch die Liquiditätslage eines Unternehmens erheblich beeinträchtigen können. Kreditversicherer und Banken beziehen daher die…

  Alle Treffer im Inhalt anzeigen
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2011

  Buchbesprechungen

  Birgit Depping, Dipl.-Kfm. Arnd Furken, Dipl.-Kfm. Dr. Bernd Ladiges, Paul Rieckmann

  …sehr unterschiedlichen Branchen von öffentlicher Verwaltung über Banken, Chemie- und Automobilindustrie bis hin zu beratenden Unternehmen. So ist die… …Methoden zur Insolvenzprognose wie z. B. die multiple Diskriminanzanalyse auf Grund der Standardisierung der Daten von Banken und Finanzverwaltungen im…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2015

  Aktuelle Urteile

  Zusammengestellt und kommentiert von RA Dr. Philipp Fölsing, Hamburg

  …Geschäftspartnern wie darlehensgebenden Banken. Selbst gegenüber den Kunden ist ein vertraglicher Drittschutz zweifelhaft. Zu ihrem Schutz kann die Ba- Fin nämlich… …muss der Prüfer für Kreditentscheidungen von Banken einstehen. 3. Leichtfertigkeit gem. § 826 BGB Sittenwidrig-leichtfertige Fehler des Abschlussprüfers…

  Alle Treffer im Inhalt anzeigen
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2006

  Strategische Risiken im Griff

  Risk Mode and Effects Analysis (RMEA) zur Risikofrüherkennung
  

  Prof. Dr. Günther Schuh, Daniel Hein

  …kurzfristig geschehen. So können Systeme zur Liquiditätssteuerung schnell eingeführt werden. Auch offene Gespräche mit den kreditgebenden Banken können helfen… …Maschinen- und Anlagenbaus großer Aufholbedarf. Viele der Aspekte, die die Bonität eines Kreditnehmers bei Banken im Rahmen einer Bewertung erhöhen, wie etwa…

  Alle Treffer im Inhalt anzeigen
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2008

  Literatur zur Internen Revision

  Professor Dr. Martin Richter

  …operationeller Risiken bei Banken: Interne und externe Akteure im Rahmen qualitativer und quantitativer Überwachung, Wiesbaden 2007 (ISBN 978-3-8350-0643-0)… …. (Kreditinstitute, Prüfung; operationelle Risiken; Überwachungssystem deutscher Banken; qualitative Überwachung; quantitative Überwachung; Überwachung durch die…

  Alle Treffer im Inhalt anzeigen
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 3/2012

  Tagungsbericht zur Vortrags- und Diskussionsveranstaltung "Insolvenzstrafrecht in der Krise"

  Rechtsreferendar Christian Sperling

  …"Legitimationslücke" könnte, so Brand, ihre Ursache darin haben, dass bei systemrelevanten Banken staatliche Hilfsmaßnahmen die Entstehung der Insolvenzgründe… …stellte Brand dabei das im KredReorgG verankerten Reorganisationsverfahren (dessen Teilnehmer nur bestandsgefährdete systemrelevante Banken sein können)…

  Alle Treffer im Inhalt anzeigen
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 3/2013

  Buchbesprechungen

  …Darstellung zu er reichen, gewährleistet werden. Beides ist für bestimmte andere Adressaten, wie z. B. die Banken im Rahmen der Bilanzstruktur oder der… …§ 19 Abs. 2 KWG wurden die Anforderungen an die Kreditsteuerungsprozesse in den Banken deutlich erweitert. In Folge dessen wurde von den Herausgebern…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 3/2015

  Aktuelle Rechtsprechung zur Corporate Governance

  Zusammengestellt und kommentiert von Dr. Denis Gebhardt

  …Gesellschaft unterhielt bei zwei Banken debitorisch geführte Konten, d. h. Konten, die stets im Soll geführt wurden. Mit einer der Banken hatte die Gesellschaft…