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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2021

  Jahresinhaltsverzeichnis 2021

  …Compliance der Steinbeis-­Hochschule-­Berlin GmbH, für Transparency International Deutschland e. V., für die ­Mitglieder des Bundesverbandes der… …2021 ZRFC in Kürze ZRFC-Büchermarkt KPMG-Studie beleuchtet Wirtschaftskriminalität in Deutschland für 2020 ............................ 1/6 Ad Fraud… …gewinnt an Bedeutung. .................. 2/54 Deutschland in Ranking zu Finanzregulation, Transparenz und Compliance auf Platz elf…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2021

  Terrorismusfinanzierung durch Kryptowährungen

  Wie Bitcoin und Co. von Terroristen missbraucht werden
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Marie-Christin Falker

  …Dr. iur. und an der Universität Kassel (Deutschland) zum Dr. rer. pol. promoviert und am King’s College (England) einen LL. M. erlangt. Er unterrichtet… …Universität Kassel (Deutschland). 1 Vgl. FATF, Virtual currencies – key definitions and potential AML/CFT risks 2014, abruf bar unter… …Perspektive des Autors oder der Autorin abhängt. Des Weiteren war die Studie auf Teilnehmende aus bestimmten Regionen, namentlich Deutschland, Österreich… …, untersucht am Beispiel der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung in Deutschland, Liechtenstein, Österreich und der Schweiz, Bern 2020. 9 Vgl. Bowen, G… …Terrorismusfinanzierung in Deutschland, Liechtenstein, Österreich und der Schweiz, 1. Aufl., Bern 2020. Aktuelle Zahlen belegen die Beliebtheit von Kryptowährungen unter…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2021

  Berechnungsansatz zum verhinderten Schaden nach dem Hellfeld-Ereignis

  Gesetzliche Krankenversicherung: Beleuchtung des durch kriminelle Handlungen verursachten Schadens im Dunkelfeld
  

  Dr. Christoph Schmidt

  …Berechnungen des European Healthcare Fraud and Corruption Network (EHFCN) gehen in Deutschland jährlich mehr als 13 Milliarden Euro durch Korruption im… …jeder materielle oder immaterielle Nachteil verstanden, der einer Person oder Sache zugefügt wird. Dabei gibt es im Schadensrecht in Deutschland nach §… …, NZS, 2006, S. 29 10 Vgl. Bannenberg, B., Korruption in Deutschland und ihre strafrechtliche Kontrolle, Eine kriminologisch-strafrechtliche Analyse…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2021

  Sanktionen und deren Umgehungsmöglichkeiten

  Wie Sanktionierte mithilfe simpler Geldwäschemethoden Finanzsanktionen umgehen
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Marie-Christin Falker

  …Artikel 215 AUEV 3 umzusetzen. 4 In Deutschland sind alle bestehenden Sanktionen Resultate der Umsetzung von Resolutionen des UN-Sicherheitsrates und… …hat er an der Universität Zürich (Schweiz) zum Dr. iur. und an der Universität Kassel (Deutschland) zum Dr. rer. pol. promoviert und am King’s College… …International Management und Marketing von der Universität Kassel (Deutschland). 1 Abruf bar unter https://www.government.nl/topics/… …international-peace-and-security/compliance-withinternational-sanctions (Stand: 09.07.2021). 2 Vgl. Deutscher Bundestag: Sanktionen der Bundesrepublik Deutschland gegen Drittstaaten, 2018, abruf bar unter… …international-peace-and-security/compliance-withinternational-sanctions (Stand: 09.07.2021). 4 Vgl. Deutscher Bundestag: Sanktionen der Bundesrepublik Deutschland gegen Drittstaaten, 2018, abruf bar unter… …https://www.bundestag.de/resource/blob/568274/257a1eb64 6467e1e33d595696f61c3e1/WD-2-094-18-pdf-data.pdf (Stand: 09.07.2021), S. 4. 5 Vgl. Deutscher Bundestag: Sanktionen der Bundesrepublik Deutschland…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2021

  Compliance bewegt …

  … Unternehmen und Menschen. Wir stellen in dieser Rubrik die Menschen vor, die Compliance bewegt und die Compliance bewegen – fachlich, beruflich und persönlich.
  

  Sascha Kuhn

  …Herausforderung darstellen. Dies gilt umso mehr, da sich dieser Trend zur immer höheren Regulierungsdichte nicht nur in Deutschland und generell Europa, sondern… …nur auf die Erfahrung und Expertise in Deutschland zurück, sondern suche auch den Austausch mit meinen Kollegen zum Beispiel in Amsterdam oder London…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2021

  School GRC

  …. November 2021 die Ergebnisse des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Forschungsprojekts Befragungsstandards für Deutschland – BEST… …Befragungsstandards für Deutschland) mit Ihnen schwerpunktmäßig die Protokollierung und Wiedergabe geführter Interviews, insbesondere bei Befragungen von…

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• Sorgfaltspflichten für unternehmerisches Handeln – Analysieren, agieren und berichten

  …Hauptverwaltung, Hauptniederlassung oder Sitz in Deutschland mit mehr als 3.000 Beschäftigten. Ab 2024 liegt die Schwelle bei 1.000 Beschäftigten. (ESV/fab)…

• Corporate Governance

  …durch rechtliche Grundlagen geregelt sind. Bekanntlich gibt es aber außerhalb der Finanzbranche in Deutschland so gut wie keine gesetzlichen Regelungen…
• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 6/2021

  Corona im Rechtsstaat – Das Buch zum PinG-Podcast

  …in Deutschland sind viele Gesetze verschärft worden mit der Begründung, dass dies zur Terrorismusbekämpfung erforderlich sei. Die meisten Menschen…
• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 6/2021

  Die Ausnahme von der Einwilligungspflicht nach § 25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG

  Dr. Carlo Piltz, Johannes Zwerschke

  …§ 25 TTDSG 1 hat der deutsche Gesetzgeber nach langer Diskussion 2 Art. 5 Abs. 3 ePrivacy-Richtlinie 3 in Deutschland umgesetzt. 4 Nach § 25 Abs. 1… …ePrivacy-Richtlinie angelehnte Anwendung und Auslegung steckt in Deutschland noch in den Kinderschuhen. Zur Erlangung von mehr Klarheit über den Anwendungsumfang des §… …zu verwenden, dass diese unter die Ausnahme des Art. 5 Abs. 3 S. 2 Alt. 2 ePrivacy-Richtlinie (in Deutschland: § 25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG) fielen. III…

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