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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 4/2020

  Nachrichten vom 5.10.2020 bis 30.12.2020

  …Anforderungen beachten. Zunächst müssen Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern diesen Pflichten nachkommen – zwei Jahre später auch die Unternehmen mit 50 bis… …auch ihr persönliches“, so Seinecke. Die neue Direktive stellt auch spezifische Anforderungen an Whistleblower- Systeme. Dazu zählen: Whistleblower…

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• Bundesrat fordert Nachbesserungen im Sanierungs- und Insolvenzrecht

  …unternehmen? Welche Anforderungen werden durch neue Regelungen, etwa das Verbandssanktionengesetz, entstehen? (ESV/fab)…

• Vielen DAX-Aufsichtsratschefs fehlt eigene Erfahrung als Unternehmer

  …Geschäftstätigkeit führen zu erhöhten Anforderungen an die Unternehmenssteuerung und -überwachung. Vor diesem Hintergrund kommt der Internen Revision eine…

• IDW: Geldwäscheaufsicht mit Reformierungsbedarf

  …Anforderungen werden durch neue Regelungen, etwa das Verbandssanktionengesetz, entstehen? Zwei gut sortierte Rubriken Anschaulich aufbereitet in den zwei…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2020

  Datenschutzmanagement

  Ein Erfolgsfaktor bei der digitalen Transformation
  

  Prof. Dr. Michael Faustino Bauer, Kadir Ider

  …langfristige Nutzung von Daten zu generieren ist. Unternehmen müssen also in absehbarer Zeit die Bearbeitung der legislativen Anforderungen, unter Nutzung von… …(BCR) können die Anforderungen des § 64 (3) BDSG (neu) weiter spezifiziert werden. BCR repräsentieren die dritte Ebene der DSGVO Compliance. BCR rücken im… …werden kann. Die Anforderungen aus § 64 BDSG (Anforderungen an die Sicherheit der Datenverarbeitung) sind: 1. Zugangskontrolle, 2. Datenträgerkontrolle, 3… …. Hier können Unternehmensinterne und regulatorische Anforderungen einfließen und als Arbeitspakete definiert werden. (siehe Tabelle 1) Das Reifegradniveau… …delegiert werden. oben genannten Anforderungen beispielsweise im Der intensive Austausch und die Abstimmung Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung (ADV) schon… …Gesamtpunkte 12 Reifegradniveau Medium Tabelle 1: Datenschutz Reifegradbewertung; Quelle: eigene Darstellung, gemäß den Anforderungen der ico.org.uk, Data… …Anforderungen, An‐ wendungsfälle Potenziale, Machbarkeit Geschäfts‐ modelle Abbildung 5: DSGVO-Compliance im Kontext von Digital Business Leadership; Abbildung 5…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2020

  Strafbefehle und Deals der schweizerischen Bundesanwaltschaft mit Unternehmen

  Einige Strafbefehle und kaum Gerichtsentscheide zur strafrechtlichen Unternehmenshaftung in der Schweiz
  

  Prof. Dr. Monika Roth

  …die Regeln zur Bekämpfung von Korruption der Internationalen Handelskammer. 34 Zusammengefasst gelten im Speziellen folgende Anforderungen an die… …, ffHinweisgebersystem (Whistleblowing). Man kann feststellen, dass die BA bei den vorstehend umschriebenen Anforderungen inhaltlich nicht über das hinausgeht, was nicht…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2020

  Compliance in Portugal (Teil 2)

  Ausgewählte Rechtsgebiete mit Schwerpunktthemen
  

  Dr. Susana Campos Nave

  …genaue Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen ist für jeden Teilnehmer im Wirtschaftsverkehr von essenzieller Bedeutung. Dies gilt umso mehr, da viele… …sowie aus branchenspezifischen Anforderungen ergeben. 1.1 Compliance in der Unternehmensführung und Unternehmensalltag – ­Wirtschaftsstrafrecht… …Prozent auf den Azoren. 27 Werden Rechnungen über Waren bzw. Dienstleistungen ausgestellt, sind seitens der Unternehmen die Anforderungen zu beachten, die… …auf 3000,00 Euro. 33 1.5 Compliance im Vertrieb – Kartellrecht 1.5.1 Gesetzlicher Rahmen und zuständige Behörde Kartellrechtliche Anforderungen… …, Bestechung und Korruption ein. Gesetze, die derartige Anforderungen definieren, finden sich insbesondere im portugiesischen Strafgesetzbuch (Código Penal) 64…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2020

  School GRC

  …Anforderungen im eigenen Unternehmen. So sollen Sie rechtliche Schwachstellen in Compliance- Organisationen erkennen und Verbesserungen konzipieren und…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Die Vermeidung der Haftung für Steuerschulden

  Grundlagen für Duldung und Haftung

  Hermann Pump, Herbert Fittkau

  …erfordert als die nach §3 AnfG.90 Anforderungen an die Bestimmtheit eines Duldungsbescheides Welche Anforderungen an einen Duldungsbescheid zu stellen sind…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Die Vermeidung der Haftung für Steuerschulden

  Haftungssituationen aus der Praxis

  Hermann Pump, Herbert Fittkau

  …Anforderungen an Haftung Der Geschäftsführer haftet gem. §69 AO, soweit Ansprüche aus dem Steuer- schuldverhältnis infolge vorsätzlicher oder grob fahrlässiger… …Rechtsprechung in jüngerer Zeit grundlegend neu ausgerich- tet und die Anforderungen an die Überprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit finanzamtlicher Schätzungen… …hat der BFH die Anforderungen an die Darlegung der Schätzungsbefugnis dem Grunde nach konkretisiert,95 zur Bedeutung des Fehlens von…

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