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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2019

  Deutsche SMEs in den USA und UK

  Cross-Border CMS 2020
  

  Dr. Stephan M. Ebner

  …Practices Act, RIW, 2006, S. 561. ZRFC 5/19 200 Management Die hohe Verfolgungsintensität USamerikanischer Behörden wird nicht abnehmen. unter anderem auf die… …unterbewertet. ZRFC 5/19 202 Management Deutsche Rechtsstandards sind international nicht durchsetzbar. Bezug zu den USA haften damit de facto unverändert für… …Finances Act 2017: anhaltende Haftungsverschärfung im Bereich Compliance. ZRFC 5/19 204 Management Heutzutage müssen länderübergreifende CMS-Teilregime aus… …Organisation: Globale vs. Lokale Richtlinien, CCZ, 2010, S. 76. 54 Vgl. Wiedmann, M. / Greubel, M., Compliance Management Systeme – Ein Beitrag zur effektiven… …Argument fehlender Mittel hatte im Rahmen der Einführung des Eco Management and Audit Scheme keine Bedeutung, 66 und es greift zudem nicht angesichts der… …. / Greubel, M., Compliance Management Systeme – Ein Beitrag zur effektiven und effizienten Ausgestaltung, CCZ, 2019, S. 88. 62 Stand 14. 07. 2007. 63… …dienen. ZRFC 5/19 206 Management Ausländische Strafverfolgungsbehörden nehmen keinerlei Rücksicht auf die besondere Stellung des deutschen Mittelstandes…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2019

  Prüfleitfaden Zollabfertigung

  Begrenzung der Haftungsrisiken durch die Prüfung der Internen Revision
  

  DIIR-Arbeitskreis „Revision der Logistik“

  …Management nachweislich davon, dass die internen Kontrollen/Risikosteuerungsmaßnahmen (zum Beispiel Kontrolle der Aktualität der Zollstammdaten) effektiv… …die Ergebnisse dokumentiert? Erfolgt die Kontrolle durch das Management (teilweise) automatisiert (zum Beispiel Freigabeworkflows)? Liegen Berichte zu…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2019

  Der etwas andere Berater

  Porträt Erwin Jurtschitsch
  

  Anjuli Unruh

  …von Wienskowski ZRFC 5/19 208 Management Beratung für ­Klienten in scheinbar ausweglosen ­Situationen. Wer Erwin Jurtschitsch beauftragt, bekommt einen…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2019

  Verstehen Sie HANA?

  SAP-HANA unter Revisionsaspekten
  

  Roger Odenthal

  …Recht – Business Judgement Rule Herausgegeben von der Risk Management Association e. V. (RMA) Erarbeitet von Prof. Dr. Werner Gleißner, Ralf Kimpel…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2019

  Sanktionen

  Wie sinnvoll sind Maßnahmen gegen PEPs?
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Marie-Christin Falker

  …Master-Abschlüsse in Management (Harvard University, USA) Rechnungswesen und Finanzen (Universität St. Gallen, Schweiz) und Rechtswissenschaften (Universität St… …International (Schweiz) AG und hat einen Bachelorabschluss in English and American Culture and Business Studies mit dem Schwerpunkt International Management und…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2019

  Die Regulierung der Transparenz und Integrität auf Energiegroßhandelsmärkten (REMIT)

  Eine Handreichung zur Prüfung des Themengebietes
  

  Peter Stuhlweißenburg, Dr. Andrea Wölfel

  …Transaktionsdaten sowie hinsichtlich der Fortführung der Meldungen auch in Notfällen (Business Continuity Management). Daher müssen sich Legaleinheiten, die an ACER…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2019

  Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

  Ungelöste Probleme
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Céline Hürlimann

  …der Harvard University General Management und an der Universität St. Gallen Rechnungswesen und Finanzen sowie Rechtswissenschaften studiert… …Prüfstand Jahrbuch Risikomanagement 2019 Herausgegeben von der Risk Management Association e. V. (RMA) 2019, 129 Seiten, € (D) 34,95, ISBN 978-3-503-18856-7…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2019

  Aus der Arbeit des DIIR

  …Unternehmen. Die Interne Revision muss in der Lage sein, auch im Jahr 2020 das Management der wichtigsten Risiken – bezogen auf die Strategie und die Ziele…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2019

  Der Entwurf eines Verbandssanktionengesetzes

  Das BMJV veröffentlichte am 23. August 2019 den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Unternehmenskriminalität
  

  Dr. Christian Schefold

  …Herausforderungen. ESV-Newsletter Management und Wirtschaft Der kostenlose Newsletter Management und Wirtschaft informiert alle, die mit Wirtschaft zu tun haben –…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2019

  Literatur zur Internen Revision

  Prof. Dr. Marc Eulerich, Benjamin Fligge

  …Veröffentlichungen umfassen endgültige Beschlüsse beispielsweise zum Management von NPE/FBE oder zum SREP beziehungsweise Stresstesting von Banken sowie Entwürfe zur…