…Konsequenzen, die sich
aus einem Status als „non-compliant“ ergeben, sind
für ein Institut, das grenzüberschreitend tätig ist,
mannigfaltig. Insbesondere der…
…. Außendahl/Birker/et al (ZRFC), S. 229.
Auswirkungen des FATCA Berufsstand · ZIR 1/12 · 19 Für Institutsgruppen
soll jeweils ein
„Lead“ Institut definiert
werden, das…
…beabsichtigt, Gruppen die Möglichkeit zu eröffnen,
ein Institut der Gruppe zu benennen, das mit wesentlichen
Compliance-Aufgaben in der Gruppe betraut ist und…
…BDSG fallen dürfte und die Einholung eines Waivers
bei weitem nicht ausreichend erscheint. Demzufolge
steht ein Institut vor dem Dilemma, auf der einen…
…betroffen. Die Interne Revision hat, sofern das Institut
die entsprechende Vereinbarung mit dem IRS
schließt, die Umsetzung und spätere Einhaltung der…
…Institut sehr umfangreich. Es ist zu erwarten, dass
die für die Kundenannahme einschließlich der Feststellung
einer US-Person bzw. eines US-Accounts…
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