…Straftaten unter das Merkmal „sonstige
strafbare Handlungen“ zu subsumieren sind. Denn nur in Kenntnis
der relevanten Tatbestände kann ein Institut angemessene…
…. 2 Jedes Institut
hat somit zunächst die Aufgabe, das Merkmal richtig auszulegen,
3 um aufsichtsrechtliche Maßnahmen zu verhindern. Dabei
stellt sich…
…negativen Einfluss auf die Ertragslage und kann teilweise
ein Institut stärker schädigen als ein einmaliges Verlustereignis.
Da aber jeder Straftat das Risiko…
…ausgeweitet.
werfbare Handlung“. Ob diese Ausgrenzung im Sinne eines geeigneten
Risikomanagements jedoch sinnvoll ist, sollte jedes Institut
genau überdenken…
…schaffen. Daher muss jedes Institut seine auf sich zutreffenden
Tatbestände bestimmen und für diese entsprechende Vorkehrungen
treffen. 11 Die relevanten…
…oder für welche
Tatbestände das Institut durch Dritte missbraucht werden
kann. Entscheidend hierfür sind Organisationsform, Prozessabläufe
und die…
…Tatbestandsmerkmal
„sonstige strafbare Handlungen“ für das jeweilige Institut aus.
Hinsichtlich dieser Tatbestände hat das Institut entsprechende
Gegenmaßnahmen im…
…vorliegen? Besteht für das Institut Ermessensspielraum?
Diese Frage ist für den
verantwortlichen Entscheidungsträger
äußerst wichtig. Im Falle einer…
…Verdachtsgrades, das Institut einen Ermessensspielraum
bezüglich des Stellens
einer Strafanzeige hat.
3.1 Verdachtsgrad
Der relevante Verdachtsgrad ist der…
…eines hinreichenden
Tatverdachts bezüglich einer sonstigen Straftat das Institut
einen Ermessensspielraum hat oder eine Pflicht zur Strafanzeige
besteht…
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