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Systeme zur Geldwäschebekämpfung in der EU
Rechtsgrundlagen – Aufsichtsstrukturen – Risikomanagement. Von Prof. Dr. Reinhold Hölscher, Prof. Dr. Dagmar Gesmann-Nuissl und Dr. Christian Hornbach, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2011, 361 S., 49,80 Euro.
Durch den Abbau von Handelsgrenzen und die Zunahme internationaler Finanzströme werden Geldwäscheaktivitäten einfacher. Die EU hat mit der 3. EU-Geldwäscherichtlinie die nächste Stufe im Kampf gegen derartige kriminelle Aktivitäten eingeleitet. Diese Vorgaben wurden in den Mitgliedstaaten unterschiedlich in nationales Recht umgesetzt. Ebenso heterogen sind die Aufsichtssysteme und die bankbetriebliche Praxis des Geldwäscherisikomanagements. An diesen nationalen Unterschieden setzt das vorliegende Buch an. Es erläutert für mehrere ausgewählte EU-Mitgliedstaaten sowohl aus juristischer als auch aus betriebswirtschaftlicher Perspektive u. a.
- die Struktur der Aufsichtssysteme zur Bekämpfung der Geldwäsche,
- die spezifischen Regelungen zu Verfahren der Kundenidentifikation und
- die Geldwäschebekämpfung und das Risikomanagement in der Bankpraxis.