Suchergebnisse

• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2015

  Der Prozess hinter dem Prozess

  Dem Hinweisgebersystem hinter die Kulissen geschaut
  

  Wolfgang Benz

  …Hinweisgebenden zugestanden werden? Sind geeignete interne Mitarbeiter vorhanden, die durch ihre Kompetenz und ihre Berechtigungen Vertrauen in die Entgegennahme…
• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 2/2016

  Datenschutz-Grundverordnung: Arbeitsauftrag für den deutschen Gesetzgeber

  Peter Schaar

  …es im Sinne der vom Bundes­verfassungsgericht entwickelten Wesentlichkeitstheorie 33 hier gesetzlicher Vorgaben – eine rein interne Verständigung der…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2017

  Human Resource Compliance

  Strafrechtliche und ordnungswidrige Risiken
  

  Dr. Yvonne Conzelmann

  …Mitarbeitern und trägt damit zu einem positiven Betriebsklima bei. Das Gefühl der Vetternwirtschaft und interne Reibereien werden vermieden. Gerade das…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 2/2018

  Regeln für den Umgang mit Informationen zur Entstehung von Vertrauen

  Anmerkungen zur Übertragbarkeit des BVerfG-Urteils vom 7.11.2017 auf Anwendungsfragen in der Unternehmenssteuerung
  

  Dr. Petra Ritzer-Angerer

  …und Geschäftsgeheimnisse dieser Institute (Rn. 325). 3.5 Anwendung auf CG-Fragen im Unternehmen Corporate-Governance-Regime greifen erstens auf interne…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2018

  § 40c WpHG unter der Lupe

  Die indirekte Einführung des Unternehmensstrafrechts in Deutschland und dessen Konsequenzen
  

  Dr. Chorusch Taheri

  …verstärkte Anwendung bezüglich aller Unternehmen erscheint ratsam. 24 Stand: 29.06.2018. INTERNE REVISIONdigital Jahresabonnement für netto € (D) 14,95/Monat…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2019

  Die Änderungsvorschläge zum Richtlinienentwurf der EU-Kommission zum Schutz von Hinweisgebern

  Ein (weiterer) Schritt in die richtige Richtung?
  

  David Johnson

  …auf eine vorrangige interne Klärung beziehungsweise den etwaigen Vorrang eines internen Whistleblowings indes gerade nicht mehr an – insoweit dürfte…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2022

  Financial Analytics

  Ein Element der Geschäftspartner-Compliance
  

  Daniel Köhnen

  …unterschätzt werden. Entsprechend empfiehlt sich, wie bei so vielen anderen Compliance-Themen auch, das beherzte Zurückgreifen auf vorhandene interne Expertise…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2023

  Künstliche Intelligenz im Zentrum des risikobasierten Ansatzes

  Der Einsatz von künstlicher Intelligenz ermöglicht eine verbesserte Umsetzung des risikobasierten Ansatzes in der Geldwäsche- Compliance
  

  Dr. Robert Schmuck (geb. Holzmann)

  …Anpassung unterliegen, um nicht durch externe wie interne Entwicklungen obsolet zu werden. Parameter und Schwellenwerte von Regeln müssen immer den aktuellen…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2024

  Die zentralen Auswirkungen der 7. MaRisk-Novelle

  Modellrisiken, ESG-Risiken und eigene Immobilien im Fokus
  

  Prof. Dr. Niels Olaf Angermüller, Dr. Walter Gruber

  …Interne Revision, ZIR, 6/2023, S. 348 ff. Prof. Dr. Niels Olaf Angermüller Dr. Walter Gruber ZRFC 3/24 126 Prevention Künftig muss auch KI in Modellen…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2024

  Entscheidungen zum Insolvenzstrafrecht

  Oberstaatsanwalt a.D. Raimund Weyand

  …fest-gestellt werden muss. Interne Zuständigkeitsregelungen in der Geschäftsleitung einer juristischen Person können zwar nicht zu einer Aufhebung, wohl aber zu…