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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2018

  Übles von jemandem denken

  Die Verdachtsfälle im Geldwäschegesetz aus Sicht von Güterhändlern
  

  Ina Rothe, Dina Schlombs

  …, anderweitig gesteuert werden. 2. Die Analyse ergibt das Vorliegen von verdächtigen Tatsachen, also von „hinreichend aussagekräftigen Anhaltspunkten“ 8 für… …und Analyse von potenziellen Auffälligkeiten bei Geschäftsanbahnung, fortlaufender Geschäftsbeziehung und Geschäftsbeendigung Zum Beispiel: -…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 3/2019

  Direktvermarktung erneuerbarer Energie im Marktprämienmodell bei Energieversorgungsunternehmen

  Eine Handreichung zur Prüfung des Themengebietes
  

  Peter Stuhlweißenburg, Stephan Wilbert, Dr. Andrea Wölfel

  …, fehlerhafte interne Verarbeitung und Aggregation von Prognosedaten (R4) oder unzureichende Analyse vergangener Prognosen (R5). • Wind- oder Solarparks können… …Studien Die Europa-AG aus Compliance-Sicht Eine praxisorientierte Analyse und Umsetzungshilfe, welche die mit der Europäisierung des Gesellschaftsrechts…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2022

  Zehn Jahre Stiftungslehrstuhl für Interne Revision

  Ein Rückblick
  

  Benjamin Fligge

  …Auditing – Diskussion aus wissenschaftlicher Sicht. Eine inhaltliche Analyse der Publikationslandschaft, ZIR, 49(1), S. 34-44. Eulerich, M. / Kalinichenko, A… …. 132-137. Eulerich, M. / van Uum, C. (2013): Zusammenwirken von Interner Revision und Controlling – Konzeptionelle Analyse und empirische Befunde…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2024

  Die zentralen Auswirkungen der 7. MaRisk-Novelle

  Modellrisiken, ESG-Risiken und eigene Immobilien im Fokus
  

  Prof. Dr. Niels Olaf Angermüller, Dr. Walter Gruber

  …die sachgerechte Handhabung der Modellergebnisse und die Genauigkeit des Modells zu überprüfen. Weiterhin wird gefordert, dass eine regelmäßige Analyse… …muss deren Risiko analysiert werden, wozu auch eine wirtschaftliche Analyse gehört. Der Marktwert ist unter realistischen Annahmen zu ermitteln. Gemäß…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2010

  Fraud Red Flags - Warnsignale zur Erkennung wirtschaftskrimineller Handlungen

  Prof. Dr. Markus Häfele, Jan Helge Schmeisky

  …, deren Analyse und der Einleitung entsprechender Maßnahmen in Kontakt. Der Optimierungsbedarf in den Unternehmen ist teilweise noch sehr groß… …. Unspezifische Präventions- und Aufdeckungsmechanismen kosten Effizienz – und Zeit. Eine gezielte Analyse unternehmensspezifischer Risiken und die Implementierung…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2011

  Betriebsvereinbarungen und Compliance?Maßnahmen

  Wie viel Spielraum lässt der Gesetzesentwurf zum Beschäftigtendatenschutz?
  

  Tim Wybitul

  …Widerspruch gibt Anlass für eine detaillierte Analyse des Regierungsentwurfs. 2. Geltende Rechtslage Die bisherige Rechtslage wird vor allem durch einen… …Eine Analyse der bisherigen Rechtsprechung und der betrieblichen Praxis zeigt, dass Betriebsvereinbarungen für Betriebsräte und Arbeitgeber ein flexibles…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2011

  Zweite E-Geld-Richtlinie

  Neue Herausforderungen für ­Institute und Versicherungsunternehmen im Rahmen der Umsetzung der Zweiten E-Geld-Richtlinie
  

  Jennifer Kohn, Markus Böttcher, Bernd Michael Lindner

  …Analyse, Auslegung und Umsetzung aufsichtsrechtlicher und gesetzlicher Bestimmungen der Geldwäscheprävention. 1 Vgl… …Prozesses liegt dabei in der Analyse und Risikobewertung neuartiger Produkte und Technologien sowie der Einbindung dieser in die institutsspezifische…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 5/2014

  Farbe bekennen: Transparenz der Kompetenz im Aufsichtsrat

  Dr. Michael Strenge, Dr. Walter Jochmann

  …einer Analyse von 426 Lebensläufen der Aufsichtsratsmitglieder der 29 größten Banken aufgedeckt, dass Finanzmarkt- und Bankerfahrung eher eine Ausnahme… …strukturierter CV-Check mit einer Analyse und Bewertung des Ist-Profils der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder. Die zugrunde gelegte Prämisse bei der analytischen…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 4/2019

  Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat

  Die Praxis der Unternehmensüberwachung am Beispiel des Risikomanagements
  

  Prof. Dr. Marc Eulerich, Dr. Christian Lohmann

  …ebenfalls aus der Verpflichtung zur Veröffentlichung eines Lageberichts gem. § 289 HGB, welcher die Analyse und Bewertung der Risikolage des Unternehmens… …werden in die Analyse einbezogen. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 19,43 %. Die Mehrheit der Arbeitnehmervertreter ist als Aufsichtsrat in einer…
• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 2/2024

  Uber und Ola Cabs als virtuelle Justitia über Fahrerexistenzen?

  Eine Beleuchtung der Entscheidungen des Amsterdam Court of Appeal zu Art. 22 DSGVO
  

  Bettina Blawert

  …, dass diese Beschäftigten tatsächlich alle relevanten Daten in ihre Analyse einbezogen hätten, wie es zum Beispiel die Leitlinien der… …Kriterium in die Analyse einbezogen hat. 5 Uber habe darüber hinaus nicht deutlich gemacht, welche Qualifikationen und welchen Wissensstand die betreffenden…