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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 4/2024

  Strafrechtliche Risiken bei der Sanktions-Compliance Teil 2

  Der erste Teil des Beitrags befindet sich in der dritten Ausgabe der WiJ
  

  Rechtsanwältin Dr. Carolin Raspé, Rechtsanwalt Dr. Roland M. Stein

  …Siehe zu den Einzelheiten: Abersfelder, Beck Newsdienst Compliance 2024, 210001; Stein/von Rummel, AW-Prax 07/2020, 277. 85 § 22 Abs. 4 S.1 AWG. 86…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 4/2024

  Schonfrist? – abgelaufen! Zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes und anderer Rechtsvorschriften (AWG-E)

  Rechtsanwältin, Dipl.-Finanzw. (FH) Antje Klötzer-Assion, Rechtsreferendarin, wissenschaftliche Mitarbeiterin Selina Müller

  …Russia’s aggression against Ukraine vom 24.6.2024 innerhalb existierender oder neu einzurichtender Trade Compliance Systeme umgesetzt werden soll. Hinzu… …(Ausfuhrverantwortliche, Exportkontrollbeauftragte, Compliance Officer etc.) sowie die juristischen Personen selbst. Die Pönalisierung der Rechtsberatung ist mit großer…

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• ESG-Compliance: Muss sich die Compliance-Funktion neu erfinden?

  …Deloitte hat hierzu 278 Compliance-Verantwortliche zu ihren Erfahrungen und Erwartungen befragt. Das Ergebnis der Studie „The Future of Compliance… …Informationen zur Studie „The Future of Compliance 2024“ hat Deloitte hier veröffentlicht. Management Auditing von Prof. Dr. Volker Peemöller und…

• Risk, Fraud & Compliance Ausgabe 06 2024

• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2024

  Digitalisierung und künstliche Intelligenz zur Effizienzsteigerung in den GRC-Funktionen

  Prof. Dr. Stefan Behringer

  …für die Erstellung von Compliance-Trainings. Abgerundet wird das Heft mit einem Interview im Rahmen unserer Rubrik „Compliance bewegt …“. Unser… …, Fraud und Compliance sowie neue einschlägige Gerichtsurteile vor. Aktuelle Literatur finden Sie ebenfalls in diesem Heft. Wir wünschen Ihnen, liebe…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2024

  Inhalt / Impressum

  …Risk, Fraud & Compliance (ZRFC) Prävention und Aufdeckung durch Compliance-Organisationen Jahrgang: 19. (2024) Erscheinungsweise: 6-mal jährlich… …, RA Bernd H. Klose, German Chapter of Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) e. V., RA Dr. Rainer Markfort, ­Deutsches Institut für Compliance… …School of ­Governance, Risk & Compliance, RA Dr. Christian Schefold, Partner, Dentons Europe LLP, Prof. Dr. habil. Patrick Ulrich, Hochschule Aalen –… …Law Report Aktuelle Urteile: Rechtsprechungsübersicht 282 Zusammengestellt von Dr. Doreen Müller, Redaktion ZRFC Compliance bewegt … 286 Interview mit… …Dominik Hellweg, Head of Compliance bei der Heidelberger Druckmaschinen AG Service School GRC 244 ZRFC in Kürze 245 Literatur 288…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2024

  Die Bewertbarkeit von Corporate Digital Responsibility (CDR) im Bauwesen 5.0 – Teil 1

  Eine Einschätzung
  

  Dr.-Ing. Bianca Weber-Lewerenz

  …CDR | CSR | Compliance | Bauwesen | Innovation ZRFC 6/24 255 Die Bewertbarkeit von Corporate Digital Responsibility (CDR) im Bauwesen 5.0 – Teil 1… …Responsibility (CSR). Eine konsequente Compliance ist nicht nur entscheidend für hohe Scores von Unternehmen in Chinas Sozialkreditsystem, sondern kann bei der… …liegt der messbare Gewinn bei Berücksichtigung von Ethik und Compliance?, ZRFC, 4/2022, S. 151 ff. 28 Weber-Lewerenz, B., Innovation Empowerment in… …, unternehmerische Digitalisierung Soziale ethische Dimension Erfüllung von Compliance und Governance durch Erfolgsbewertung nicht-finanzieller Unternehmenswerte… …. Darüber hinaus werden die Regulierung von Compliance, Corporate Governance 44 – und wie CSR-Aktivitäten einen Mehrwert für Stakeholder schaffen können 45 –…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2024

  Konzeptentwicklung von Compliance-Trainings

  Ein Praxisleitfaden
  

  Dr. Doreen Müller

  …Ein Praxisleitfaden Dr. Doreen Müller* In einer zunehmend regulierten und globalisierten Wirtschaftswelt gewinnen Compliance- Schulungen immer mehr an… …Verhaltensweisen innerhalb einer Organisation. Aber wie gestaltet man eine gelungene Trainingseinheit in der Praxis? 1 Einleitung: Relevanz von Compliance… …minimieren. Die Relevanz von Compliance geht jedoch über die reine Regelkonformität hinaus. Sie ist im tief in der Unternehmenskultur verankert und spiegelt… …Vertrauen basiert. 2 Compliance-Auftrag verstehen Um die Effektivität von Compliance-Schulungen sicherzustellen, muss zunächst der Compliance- Auftrag im… …. Ihre aktive Teilnahme an Compliance-Schulungen sendet ein starkes Signal an alle Mitarbeitenden und unterstreicht die Bedeutung von Compliance im… …gesamten Unternehmen. In Zusammenarbeit mit der Compliance-Abteilung sollte die Geschäftsleitung eine klare Vision und Politik für Compliance entwickeln und… …Risikopotenzial zu berücksichtigen. Compliance- Officer müssen die unterschiedlichen Bedürfnisse und Risikoprofile der Zielgruppen analysieren, um maßgeschneiderte… …. Hier sollte und kann auch auf die Ergebnisse aus den regelmäßigen Compliance-Risk-Assessments zurückgegriffen werden, die der Compliance- Abteilung… …Schwerpunkt auf Sicherheitstraining, Notfallreaktion und Compliance. PIXO VR wurde von Energieunternehmen eingesetzt, um Sicherheitsprotokolle und… …der Aus- und Weiterbildung wird insbesondere in Bereichen wie Sicherheitstraining, technische Schulungen und Compliance als besonders wertvoll angesehen…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2024

  Künstliche Intelligenz und intelligente Automatisierung entlang der Anti-Financial-Crime-Prozesskette

  Effizient und compliant durch den Einsatz neuester Technologien
  

  Peter Schadt, Sebastian Hainzl, Marina Hader, Fabian Best

  …Compliance und Anti-Money-Laundering (AML) reagieren werden. Inzwischen wurden auch hier erste Anwendungsfälle geschaffen, und KI ist dabei, die… …, Terrorismusfinanzierung, Betrug und Sanktionen. Seit über fünf Jahren fokussiert sich das Deloitte-Expertenteam insbesondere auf die Unterstützung der Compliance- und… …Ineffiziente AML & Compliance Prozesse Arbeitslast & fehlendes Fehlendes Know-How Ressourcen Mangelhafte Manuelle Prozessintegration Prozessschnittstellen und… …Abgrenzung KI, GenAI, Machine Learning Regulatorischer Druck und operationelle Probleme machen den Einsatz von Technologien in der Compliance zusehends… …regelbasierte AML-Systeme oder für KI- Modelle, korrekte und vollständige Daten spielen für die Prozesse der Compliance eine essenzielle Rolle. Sind Angaben, zum… …Detection Die Kombination von OSINT und KI ermöglicht eine präzisere Kundenrisikoeinschätzung und verbessert die Compliance-­ Effizienz. auch die Sicherheit… …, Risiken frühzeitig zu erkennen und die Compliance sicherzustellen. Gleichzeitig bietet die datengetriebene Segmentierung von Kunden durch Clusteranalysen…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2024

  Die Digitalisierung, ein zweischneidiges Schwert

  Ein Kurzbeitrag
  

  Jason Lane-Sellers

  …Betrug. Ein Grund dafür könnte sein, dass die richtigen Betrugsmanagementlösungen auch dazu beitragen, die Compliance zu verbessern und die Haftung in…