Suchergebnisse

• Geldwäsche-Nachweis soll wesentlich einfacher werden – BMJV legt Gesetzentwurf vor

  …. Dr. Roland Steinmeyer, Prof. Dr. Stephan GrüningerCompliance ist als Integritätsmanagement heute ein wesentlicher Aspekt erfolgreichen…

• Präventive Ansätze zur Vermeidung von Wirtschaftskriminalität liegen im Trend

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• Geldwäschebekämpfung: Bundesregierung veröffentlicht Gesetzentwurf

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• Compliance-Management-Systeme gewinnen an Bedeutung

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• Compliance-Anforderungen im Verbandssanktionengesetz konkretisieren

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• Lobbyregister: Gesetzentwurf vorgelegt – Verhaltenskodex soll Pflicht werden

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2020

  Compliance in Portugal (Teil 1)

  Grundlagen, Implementierung, Praxisprobleme
  

  Dr. Susana Campos Nave