Suchergebnisse

• eBook-Kapitel aus dem Buch Korruptionsprävention im Auslandsvertrieb

  Verträge mit Vertriebsmittlern

  Dr. Lutz Nepomuck

  …inwieweit eine Zusatzvergütung dem Grunde und der Höhe nach gerechtfertigt erscheint, ob dadurch ggf. interne Vorgaben zur maximalen Vergütung von…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Die moderne Geldwäscheprävention

  Natali Kirbeci, Maren Grandel, Steffen Pfahler

  …Geldwäscherisikoanalyse Gem. §4 GwG umfasst das Risikomanagement eine Risikoanalyse nach §5 GwG sowie interne Sicherungsmaßnahmen gem. §6 GwG. Die Risikoanalyse ist das… …physische Desk Reviews. Als letztes Element sind die Vorgaben an die interne und externe Berichterstat- tung zu konkretisieren. Bei der internen… …, Veränderungen in der Risikosituation durch externe oder interne Treiber (bspw. sprunghafter Anstieg Hochrisiko-Geschäftsbeziehungen, stetig wachsende Anzahl…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Corporate Governance, Compliance und ökonomische Analyse

  Zertifizierung von CMS nach dem Hamburger Compliance Zertifikat – eine sinnvolle Maßnahme für mittelständische Unternehmen

  Malte Passarge

  …bereits eine hohe Zahl von Rahmenwerken, die Bedingungen für interne Kontrollsysteme, Risikoma- nagementsysteme oder strategische Managementsysteme im… …Compliance-Organisation (Nr. 5.1, 5.3, 8.1, 8.2., 9.1) und die Inte- gration von Compliance in interne Prozesse (Nr. 7.5, 8.1, 9, 10) hervor. Vorteilhaft ist, dass der ISO… …Stellungnahme – ausweislich der Begründung zum DCGK26 – regelmäßig nur darauf, „worin die interne Überwachung und ggf. externe Prüfung der Systeme bestanden…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 1/2025

  Priorisierung der Umsetzung von regulatorischen Anforderungen

  Doppelte Wesentlichkeitsanalyse – Ein strategischer Ansatz zur Priorisierung
  

  Jan Schmeisky, Sophia Steinle

  …zur Einrichtung sicherer Kanäle, um Whistleblower vor Repressalien zu schützen. Unternehmen müssen geeignete interne Meldewege schaffen und gleichzeitig…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2025

  Politische Äußerungen von Mitarbeitenden

  Reaktionen der Compliance
  

  Thomas Schneider

  …neueste Entwicklungen wie Möglichkeiten und Grenzen der KI oder ESG-Normen für die Interne Revision praxisnah aufgreift. Online informieren und…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 1/2025

  Wichtige Entscheidungen zum Insolvenzstrafrecht

  Oberstaatsanwalt a.D. Raimund Weyand

  …eine interne Einwirkung auf die satzungsmäßigen Geschäftsführer nicht aus, sondern es muss auch ein eigenes, nach außen hervortretendes, üblicherweise…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 4/2025

  ZCG-Nachrichten

  …Datenklau begegnen Unternehmen sind in den vergangenen Jahren deutlich digitaler geworden: Systeme und Maschinen sind vernetzter, ­interne Abläufe wurden…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Unternehmensverantwortung in globalen Liefer- und Wertschöpfungsketten

  Isabel Jandeisek

  …Austauschbeziehung ist.14 Im Unterschied zur vertikalen Integration, bei der vorrangig die interne Kontrolle von Koordinationsproblemen innerhalb des Unternehmens… …unternehmensinternes Verfahren zurückgreifen, sich an einem gleichwertigen externen Verfahren beteiligen oder interne und ex- terne Verfahren kombinieren. Unternehmen…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2025

  100 Jahre Compliance in Hamburg

  Zum Jubiläum von Pro Honore e. V.
  

  Dr. Malte Passarge

  …wie das Hamburger Dezernat für Interne Ermittlungen (D. I. 1E.) oder die Staatsanwaltschaft informiert oder erforderliche Strafanzeigen gestellt. 7.2… …Compliance-Organisation, f die Angemessenheit im Hinblick auf Risikofelder, Geschäftsbereiche und interne Prozesse sowie f die Effektivität in der Praxis, also die…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 1/2025

  Tagungsbericht: WisteV-wistra Neujahrstagung 2025

  „Wann endet dieses Verfahren?” – Ursachen und Handhabung von Umfangsverfahren im Wirtschaftsstrafrecht 17.01.–18.01.2025, Frankfurt am Main
  

  Sebastian Wolf

  …spielen Wirtschaftsreferenten eine zentrale Rolle. Als interne Experten der Staatsanwaltschaft unterstützen sie bei der Sichtung von Geschäftsunterlagen… …individuellen Profit hinaus – vorliegt. Kriterien hierfür sollen u.a. organisatorische Strukturen, grenzüberschreitende Aktivitäten oder interne…