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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 3/2020

  Prüfungsplanung gemäß MaRisk

  Fluch oder Segen?
  

  Michael Bünis, Thomas Gossens

  …möglich. Die Antwort auf die Frage, ob die Prüfungsplanung nach MaRisk einen Fluch oder einen Segen für die Interne Revision in Banken bedeutet, ist vor dem… …Revisionseinheiten noch schwerer fällt als größeren Banken, mit den aktuellen Herausforderungen umzugehen. Veränderungen und intelligente Lösungsansätze wird es aber…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 3/2020

  Trends in der Zusammenarbeit zwischen Interner Revision, Compliance und Aufsichtsrat

  Wie die Community die Trends einschätzt
  

  Ines Schubiger, Stephan Pichler, Dr. Matthias Kopetzky

  …abgesehen von einzelnen Branchen wie Banken und Versicherungen – gesetzlich oder regulatorisch nicht vorgesehen. In realiter haben sich deshalb…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 1/2020

  Nachrichten vom 09.01.2020 bis 31.03.2020

  …vorbereiten [1]) ff Stresstest Business Plan und Sanierungsgutachten ff Kommunikation mit Banken, weiteren Finanzierungspartnern und sonstigen Stakeholdern im… …ESG-Risiken betrachtet werden müssen. Zudem kommt über die regulatorischen Vorgaben für Banken und Versicherungen immer mehr Druck auch von der…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 2/2020

  ZCG-Nachrichten

  …strenger als die EU-Verordnung Nr. 537/ 2014 für kapitalmarktorientierte Unternehmen, Banken und Versicherungen. Das IDW sieht aber keinen Anlass, im…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 2/2020

  ZCG-Nachrichten

  …Unternehmen und Banken dadurch allerdings einen Marktvorteil verschaffen, weil sie das Vertrauen ihrer Stakeholder weiter ausbauen könnten. Die Entscheider…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2020

  Geldwäschereitrends in der Immobilienbranche

  Ein Blick auf die Vorgehensweise der Täter
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Céline Hürlimann

  …Verlustrisiko, das üblicherweise mit einer solchen Verwendung verbunden ist. Kluge Geldwäscher vermeiden es, Banken um Unterstützung bei der Finanzierung zu… …bitten. Die Banken würden höchstwahrscheinlich genau überprüfen wollen, wer hinter dem Unternehmen steht und sich auch Bilanzen ansehen wollen. Daher…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2020

  Compliance in Russland (Teil 1)

  Das russische Rechtssystem und die Gesetzgebung zur Antikorruption
  

  Dr. Thomas Heidemann

  …Banken zu halten sowie ausländische Finanzinstrumente zu nutzen (Art. 7.1 Antikorruptionsgesetz), ffdie Verpflichtung, bestimmter Amtsträger, Auskunft über…

• Corona-Krise: Quick-Check für Entscheider

  …Liquiditätssicherung (Kreditanträge für Banken und Sparkassen lassen sich hier vorbereiten) Stresstest Business Plan und Sanierungsgutachten Kommunikation mit Banken…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2020

  Buchbesprechungen

  Diplom-Wirtschaftsmathematiker / Diplom-Kaufmann Thomas Gossens

  …Praktische Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch Banken Banken sind einem hohen Risiko ausgesetzt, durch Geldwäsche dazu missbraucht zu werden… …Jahren auch fester Bestandteil der Prüfungslandkarte der Internen Revision bei Banken. Das vorliegende Handbuch beschäftigt sich intensiv und umfassend mit…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Management von Risiken in Behörden

  Risiken und Risikomanagement für öffentliche Institutionen

  Univ.-Prof. Dr. Bernhard Hirsch, Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber, Fabienne-Sophie Schäfer, Josef Schmid

  …ckend – beispielsweise über das KonTraG – und darüber hinaus spezifisch einzelne Branchen – Banken, Versicherungen, Pharma, Chemie, Lebensmittel – einer… …Systemrelevanz, ähnlich den in der Finanzkrise von 2008 zu rettenden Banken. In der Konsequenz wird eine deutliche Professionalisierung des Risiko-Manage-…

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