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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2022

  Financial Analytics

  Ein Element der Geschäftspartner-Compliance
  

  Daniel Köhnen

  …Bestandteil des CMS. Hinzu kommen verpflichtende Trainings, Compliance-Klauseln in Ver- * Daniel Köhnen (Dipl.-Oec., M. A. Kriminologie, CFE) ist als Director… …: 11.04.2022). 5 Politically exposed persons/politisch exponierte Personen. Daniel Köhnen ZRFC 3/22 130 Detection Bisherige Compliance-Bemühungen scheinen… …Geschäftspartnerprüfung | Monitoring | FCPA | Datenanalyse ZRFC 3/22 129 Financial Analytics Ein Element der Geschäftspartner-Compliance Daniel… …Köhnen* Hohe Margen von – beziehungsweise Preisnachlässe an – Vertriebshändler(n) können Ausdruck des Risikos aktiver Korruption sein und damit die…

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