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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2013

  Aktuelle Urteile: „Beschlagnahme interner Untersuchungsergebnisse“

  RA Dr. Philipp Fölsing

  …und praxisnah: In nur zwei Semestern zum Certified Fraud Manager (CFM) NÄCHSTER START: 6. SEPTEMBER 2013 Mit dem berufsbegleitenden… …Zertifikatsstudiengang gewinnen Sie Fachwissen für Ihre Berufspraxis zu den Themen Fraud Detection: dolose Handlungen identifizieren und professionell mit Delikt- und… …Schadensfällen umgehen Fraud Prevention: effektive Strategien und Maßnahmen gegen Wirtschafts - kriminalität entwickeln und umsetzen Alle Module des Programms…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2013

  Literatur zur Internen Revision

  Zusammengestellt von Prof. Dr. Martin Richter

  …Governance, Risk und Compliance; Prüfung von Berechtigungskonzepten; Fraud- und Prozesskontrollen) Unterschlagungsprüfung/Deliktrevision/dolose… …Mitarbeiter; Motivation des Täters; fraud triangle; Rechtfertigungsverhalten) Leitung/Management einer Internen Revisionsabteilung Cheskis, Andrew L.: What’s…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2013

  Literatur zur Internen Revision

  Zusammengestellt von Prof. Dr. Martin Richter

  …PS 980: Wie werden definierte Compliance-Anforderungen im Unternehmen umgesetzt? In: Zeitschrift für Risk, Fraud and Compliance (ZRFC) 2013, S. 12–16… …importance of red flags across fraud types. In: Critical Perspectives on Accounting 2013, S. 44–61. (Unterschlagungsprüfung; dolose Handlungen; Prüfungs-…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 4/2013

  Veranstaltungsvorschau für die Zeit vom 1. August bis 31. Dezember 2013

  Zusammengestellt von der ZIR-Redaktion

  …gestalten 16. 09.– 18. 09. 2013 Q _PERIOR und prüfen (IKS II) – Aufbau Revision des Personalwesens 14. 10.– 15. 10. 2013 R. Billmaier FRAUD nachhaltig… …öffentlichen Unternehmen Vermeidung von Fraud in öffentlichen Institutionen Seminare Kreditinstitute Basis Grundlagen für die Interne Revision in…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 4/2013

  Inhalt & Impressum

  …Fraud Survey 2013 – Profile of a Fraudster Nachricht vom 02.12.2013........................................ 55 ECIIA Activity Report 2013 online Nachricht…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 3/2013

  Einblicke in die Arbeit der Internen Revision der Versatel GmbH

  Prof. Dr. Avo Schönbohm, Winfried Schnitzler

  …: Flensburg Abb. 1: Organigramm der Internen Revision der Versatel GmbH (eigene Darstellung) Kompetenzfeld Awareness Kompetenzfeld Fraud Management… …Kompetenzfeld Ethik-Hotline; Whistleblower (Fraud-) Prevention Fraud-Detection/ Investigation Der Aufgabenbereich der Versatel- Revision umfasst nun zusätzlich… …einem revisionsinternen Workshop nach den Kriterien Kundenrelevanz (Gewichtung Faktor 7), Finanzielle Auswirkung (6), „Fraud“- Anfälligkeit (5)… …Sensibilisierung erfolgt durch das Team „Group Compliance“ im Rahmen der „Fraud Prevention“-Aktivitäten. Diese stehen auch als „Helpdesk“ für Rückfragen der… …„Fraud prevention/ -detection“-Maßnahmen und überwacht die Fallsteuerung. Ferner wird dort auch das „Compliance-Reporting“ vorbereitet. Quartalsweise wird…

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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 1/2013

  „Schwarze Kassen und Kickbacks unter Privaten“

  Tagungsbericht zur Internationalen Tagung am Max-Planck-Institut für Strafrecht am 16.11.2012 in Freiburg i. Br.
  

  Rechtsanwalt Dr. Markus Rübenstahl

  …Geberseite das „statute law“ zur Geldwäsche („money laundering“) von 2002, da das Geld noch nicht aus einer Straftat resultiere. Der „Fraud Act“, der… …and Wire Fraud“ denkbar. Auch über den Buchhaltungs- und Bilanzierungstatbestand des US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) von 1977 kann jedenfalls…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2013

  Veranstaltungsvorschau für die Zeit vom 1. Februar bis 31. Dezember 2013

  Zusammengestellt von der ZIR-Redaktion

  …prüfen 13.05.– 14.05.2013 M. Schumann FRAUD nachhaltig vermeiden 15.04.– 16.04.2013 Q _PERIOR 18.11.– 19.11.2013 Erfolgreiche Abwehr wirtschaftskrimineller… …Kommunen und öffentlichen Unternehmen System-, Einzelfallprüfung und Vor-Ort-Kontrollen im Bereich Europäischer Fondsfinanzierungen Vermeidung von Fraud in…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2013

  Veranstaltungsvorschau für die Zeit vom 1. April bis 31. Dezember 2013

  Zusammengestellt von der ZIR-Redaktion

  …FRAUD nachhaltig vermeiden 15.04.– 16.04.2013 18.11.– 19.11.2013 Erfolgreiche Abwehr wirtschaftskrimineller Handlungen Grundelemente eines Compliance-… …Aufbaustufe SAP-Prüfung in Kommunen und öffentlichen Unternehmen Vermeidung von Fraud in öffentlichen Institutionen Seminare Kreditinstitute Basis Grundlagen…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 3/2013

  Veranstaltungsvorschau f

  Zusammengestellt von der ZIR-Redaktion

  …. 2013 Q _PERIOR und prüfen (IKS II) – Aufbau Revision des Personalwesens 14. 10.– 15. 10. 2013 R. Billmaier FRAUD nachhaltig vermeiden 18.11.– 19.11.2013… …Unternehmen Vermeidung von Fraud in öffentlichen Institutionen Seminare Kreditinstitute Basis Grundlagen für die Interne Revision in Kreditinstituten…