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• eBook-Kapitel aus dem Buch Corporate Governance, Compliance und Ökonomische Analyse

  Compliance in Sportorganisationen

  Frank Daumann, Lev Esipovich

  …2014, S. 13 f. 7 Nolte, M.: Sport und Recht – Ein Lehrbuch zum internationalen, europäischen und deutschen Sportrecht, Schorndorf 2004, S. 18. 6 Vgl… …Deutschen Leichtathletik Verband (DLV) dienen (DLV, 2023):23 – First Line of Defense – Verantwortliche Personen (Athleten und Trainer): Der DLV stellt… …Compliance-Verhaltensrichtlinien für Angehörige des Deutschen Fußball-Bundes und einer Compliance-Geschäfts- anweisung der Zentralverwaltung des DFB (Januar 2018), – Einrichtung…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Rechtliche Grundlagen und Rahmenbedingungen (Legal Compliance)

  Roland Steinmeyer

  …Gesetz zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Int- BestG); vgl.Wissenschaftlicher Dienst des deutschen Bundestags, Konventionen der VN und der OECD… …, 130 OWiG erweisen sich als die zentralen Normen des deutschen Unter- nehmenssanktionsrecht. Die Zurechnung von Straftaten und Ordnungswidrig- keiten von…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Treiber globaler Compliance-Trends – The end of the “flat world”

  Benno Schwarz

  …zugrundeliegenden Verfahren klagte die Bank Melli Iran gegen die Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom wobei es um die Rechtmäßigkeit einer durch die Beklagten… …als rechtmäßig an, den italienischen Staatsbürger anders als einen deutschen Staatsbürger zu behandeln, der nach Art. 7 AuslfVtr USA 1978mangels einer… …, 78l, 78o(d), 78dd-1. 67 Von den deutschen DAX-Unternehmen verfügen derzeit nur nochwenige Unter- nehmenwie z.B. SAP, FreseniusMedical Care, BioNTech SE…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Business Partner Compliance (rechtlich, ökonomisch, IT-technisch)

  Roman Zagrosek

  …dem geplanten Unternehmensstraf- recht, ZIP 2019, S. 2385 ff. 29 Reinbacher, Die Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts auf Auslandstaten gem. §7 StGB… …verhindern. “that it had in place adequate procedures designed to prevent persons associated with it from undertaking such conduct.”27 Im deutschen Recht ist… …Falle einer Korruption im deutschen Ausland wird die Anwendbarkeit allerdings regelmäßig abgelehnt oder die Sachverhalte werden bereits nicht ermittelt.31…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Anti-Geldwäsche-Compliance

  Stefan Otremba

  …umfassender Überprüfung des deutschen Systems zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terroris- musfinanzierung und Finanzierung vonMassenvernichtungswaffen…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Produktbezogene Täuschungen: Risiken an der Schnittstelle von Produkt-Compliance und „Fraud“-Prevention

  Carsten Momsen, Thomas Grützner, Björn Boerger

  …Entscheidungsträger Für den (arbeitsteilig organisierten) Hersteller selbst folgt die Relevanz von Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht im deutschen Recht mittelbar… …von deutschen Unternehmen (noch) häufig unterschätzt. Zusätzliche Risiken könnten sich hier auch aus der, allerdings aktuell nicht alle Unternehmen…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Das Compliance Risk Assessment als Voraussetzung einer risiko- und bedarfsorientierten Compliance-Steuerung

  Stefan Otremba, Irina Benner

  …Präventions- und Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. In der Gesamtschau zeigen diese Be- funde, dass sich auch beim deutschen Gesetzgeber die Erkenntnis durchgesetzt… …Vertriebsgesellschaft in einem Hochrisikoland ein anderes grundsätzliches Compliance-Risiko aufweist als bei- spielsweise der Personalbereich in der deutschen…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Anti-Bribery and Corruption: Rechtliche Grundlagen und Rahmenbedingungen nach deutschem Recht mit Fallbeispielen

  Emanuel Ballo

  …Hintergrund zahlreicher öffentlichkeitswirksamer Korruptionsfälle in deutschen Unternehmen in den 2000ern ein, allen voranmit dem „Siemens-Skandal“. Die… …Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn, betraut mit dem Netzausbau) wurde als Amtsträger angesehen.43 Aus Sicht einer präventiven, risikoorientierten…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Corporate Governance, Compliance und Ökonomische Analyse

  Vom schönen Schein – Entkopplung, Regelabweichung und Folgen für das Compliance- Management

  Richard Beckmann, Marcel Schütz, Markus Jüttner

  …deutschen Recht ist klargestellt: Compliance, das heißt die Sorge um unternehmerische Rechtskonformität, ist eine zentrale Vorstandspflicht.7…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Grundlagen interner Untersuchungen und Beschlagnahme von Anwaltsunterlagen

  Hans-Peter Huber

  …verpflichtet, zu ermitteln. Während die Übersetzung des Wortes „internal“ in die deutsche Sprache leicht fällt – „internal“ bedeutet im deutschen „intern“–…