Suchergebnisse

• eBook-Kapitel aus dem Buch Risikotragfähigkeit

  Die Sicherstellung der Risikotragfähigkeit in Banken und Sparkassen

• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Anti-Geldwäsche-Compliance

  Stefan Otremba

  …angepasst. 4 mögenswerte wirksam zu verhindern. Was für Banken bereits seit vielen Jahren üblich ist, trifft heute auch vermehrt Unternehmen des… …Geldwäsche geht es um die Einschleusung rechts- widrig erworbener Vermögenswerte in den Finanz- oder Wirtschaftskreislauf über Banken oder andere Institutionen… …Geldtransfersystem mittler- weile einer vergleichsweise engmaschigen Kontrolle durch Banken und Auf- sichtsbehörden unterliegt, verlagern sich die Aktivitäten der…

  Alle Treffer im Inhalt anzeigen
• eBook-Kapitel aus dem Buch Management Auditing

  Revision im Top Management und bei der Geschäftsführung

  Joachim Kregel, Volker H. Peemöller
• eBook-Kapitel aus dem Buch Risikotragfähigkeit

  Praxisbeispiel zum Thema Risikotragfähigkeit

  Simon Hein
• eBook-Kapitel aus dem Buch Corporate Governance, Compliance und ökonomische Analyse

  Vom schönen Schein – Entkopplung, Regelabweichung und Folgen für das Compliance- Management

  Richard Beckmann, Marcel Schütz, Markus Jüttner

  ….: Soziologie der Organisation, Wiesba- den 2018, S. 63 m. w. N. 22 Baecker, D.: Womit handeln Banken?, 2. Auflage, Berlin 2008, S. 45. 21 Nassehi, A… …2023. Baecker, D.: Womit handeln Banken?, 2. Auflage, Berlin 2008. Beckmann, R., Compliance: Kritik des Integritätsansatzes, Dissertation Univer- sität…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Korruptionsprävention im Auslandsvertrieb

  Arten vertriebsunterstützender Drittparteien

  Dr. Lutz Nepomuck

  …vertriebsunterstützende Leistungen geprägt ist. Mit um- fasst sind auch Tätigkeiten ohne Kundenkontakt, etwa mit Kontakt gegenüber Drittenwie Banken oder Behörden z.B…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Korruptionsprävention im Auslandsvertrieb

  Geschäftspartnerprüfung

  Dr. Lutz Nepomuck

  …. Zudem können Internetrecherchen, Wirt- schaftsauskünfte, Auskünfte von Banken (Bankbestätigungen), Compliance- Datenbankrecherchen, Mitarbeiterinterviews… …Banken verwenden (wollen), deren Sitz sich nicht im Sitzland des Vertriebsmittlers befindet. Derartigen Auf- fälligkeiten wäre ebenso nachzugehen wie dem…

  Alle Treffer im Inhalt anzeigen
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  ESG-Compliance und Sustainable Corporate Governance

  Patrick Späth, Birgit Spießhofer

  …Governance von Banken und Versicherungen, 2.Aufl. 2020, §1, Rn. 38 ff. 35 Vgl. Spießhofer,Unternehmerische Verantwortung, 2017, S. 489 ff. m.w.N… …für die Versicherungswirtschaft aufgegriffen worden.72 Banken haben sich u. a. den Equator Principles73 verpflichtet, die ein Risk Ma- nagement…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Anti-Bribery and Corruption: Rechtliche Grundlagen und Rahmenbedingungen nach deutschem Recht mit Fallbeispielen

  Emanuel Ballo

  …Staates“ handeln).39Als solche Amtsträger kommen z.B. Mitarbeiter öffentlicher Banken (Sparkassen, Landesbanken) oder öffentlicher Unternehmen…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Integritäts- und Compliance-Management als Corporate Governance – konzeptionelle Grundlagen, Erfolgsfaktoren, Beitrag zur unternehmerischen Wertschöpfung

  Josef Wieland

  …Aspekte unterscheiden. Tradi- tionell in Banken und Versicherungen, aber auch in Logistikunternehmen sind schon seit vielen Jahren Compliance-Systeme…