Suchergebnisse

• Geldwäschegesetz in Kraft getreten

  …Steuerhinterziehung (BGBl. I S. 676). Das vorliegende Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention ergänzt die Anforderungen und ist am 29. Dezember 2011 in Kraft…

• EIOPA veröffentlicht Ergebnisse zu Solvency II-Konsultationen

  …diese bei ihrer Vorbereitung auf die Anforderungen von Solvency II zu nutzen. Die Unterlagen sind für den schon laufenden Vorbereitungs- und…

• Mitarbeiter- und Beschwerderegister: BaFin stellt Testdatenbank zur Verfügung

  …Funktionsverbesserungsgesetz werden zum 1. November 2012 neue Anzeigepflichten für Wertpapierdienstleister eingeführt, und es gelten besondere Anforderungen an bestimmte…

• WPK zur Geldwäsche-Bekämpfung

  …gehen teilweise über die Anforderungen der Dritten EG-Geldwäscherichtlinie hinaus und sind für Deutschland als Mitgliedstaat der FATF verbindlich. Darüber…

• Berichtspflichten contra CSR-Engagement

  …die gesetzlichen Anforderungen hinaus engagieren. Gerade in der mittelständisch geprägten deutschen Unternehmenslandschaft sei die Bereitschaft zur…

• Neue Rahmenbedingungen für die Forderungsdurchsetzung

  …wird; dabei stehen neben der bloßen Beitreibungsquote hohe qualitative Anforderungen an die Inkasso-Tätigkeit der beauftragten Unternehmen im Vordergrund…

• § 25c KWG-Pflichten – Sonstige strafbare Handlungen

  …Heidelberg, Heidelberg 2011, 498 Seiten mit verschiedenen Abbildungen, ISBN: 978-3-940976-52-9, Euro 89,00.Die Anforderungen an die Prävention von sonstigen… …zunächst die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Bankorganisation dargestellt. Darauf folgen Ausführungen zur Einbindung der Betrugsrisiken in das… …, die Anforderungen für die Prüfung der sonstigen strafbaren Handlungen, eine eingehende Prüfungsplanung und die neuen Inhalte der externen Prüfungen…

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• Gefahren für die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers?

  …zur Neufassung der Abschlussprüferrichtlinie sowie für eine EU-Verordnung über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen des…

• Aufgabenverschiebung bei Aufsichtsräten

  …Board“ wurden am 31. Januar 2012 veröffentlicht. Hiernach haben sich die Anforderungen an Aufsichtsräte auch in anderen Aspekten stark erhöht: Sie nehmen…

• PwC: Risikomanagement noch zu wenig verzahnt mit der Unternehmensstrategie

  …. So würden die gesetzlichen Anforderungen an das Risikomanagement zwar erfüllt, aber es bleibe Potenzial ungenutzt. Denn zur Steuerung nutzen…