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Handbuch Geldwäscheprävention
Verschleierungstechniken, Normen und Institutionen, Länderrisiken. Von Dr. Dirk Ehlscheid und Brigitte Pfeiffer, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2012, 510 S., 79,95 Euro.
Bislang eher mit Drogenhandel und Waffengeschäften verknüpft, unterwandert Geldwäsche zunehmend breitere Teile des heutigen Wirtschaftslebens. Auch die jüngsten Bestrebungen des Gesetzgebers dokumentieren die stark gestiegenen Anforderungen und teilweise existenziellen Gefährdungen für Unternehmen. Welche Risiken und Pflichten in unterschiedlichen Sektoren einschlägig sind, welche Maßnahmen sich bei der Prävention und Vermeidung von Haftung und Strafbarkeit ergreifen lassen und welche steuerlichen Aspekte jeweils zu beachten sind, zeigen die Autoren systematisch auf.
Quelle: ZCG Zeitschrift für Corporate Governance Heft 6/2012