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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 3/2022

  DIIR – Seminare und Veranstaltungen vom 1.6.2022 – 31.12.2022

  …Grundlagen der Internen Revision in Kreditinstituten Prüfung der Compliance-Funktion in Kreditinstituten Überblick Bankenaufsichtliche Anforderungen – CRD IV-… …in Kreditinstituten Revision des Kreditgeschäftes – Teil I Revision der MaRisk (BA) – Fokus Handelsgeschäft – Prüfung der Handelsgeschäftsanforderungen… …der „Mindestanforderungen an das Risikomanagement – MaRisk (BA)“ bei Kreditinstituten Betrugsdelikte bei privaten Immobilienfinanzierungen… …sowie Integration in den ICAAP und den auf­sichtlichen Überprüfungsprozess (SREP) Grundlagen der Internen Revision in Kreditinstituten Revision der MaRisk… …(BA) – Fokus Kreditgeschäft – Prüfung der Kreditanforderungen der „Mindestanforderungen an das Risikomanagement – MaRisk (BA)“ bei Kreditinstituten Prof… …und der ökonomischen Kapitalsteuerung Prüfung von Auslagerungen (Outsourcing) in Kreditinstituten ➚ Aufbaustufe ESG-Ganztagesseminar für Revisoren der…

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• Chief Risk Officer derzeit stark gefordert

  …nicht-finanziellen Risiken. Hierbei ist erkennbar, dass die Modellierung bei vielen Kreditinstituten noch immer stark dezentralisiert und fragmentiert erfolgt. Eine…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Entstehung, Prävention und Aufdeckung von Bilanzdelikten

  Prävention von Bilanzdelikten

  Benedikt Hirthammer

  …von Ansätzen; vgl. hierzu Hahn/Krystek (2000), S. 73–97. Dies ist be- sonders bei systemrelevanten Kreditinstituten von herausragender Bedeutung; vgl…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Prüfungsleitfaden BAIT

  Risikoorientierte Prüfungsplanung

  Axel Becker

  …Veränderungsprozess unter- worfen. In Kreditinstituten entfallen regelmäßig alte Aktivitäten/Prozesse und neue kommen hinzu. Dem Prüfgebiet der BAIT kommt eine… …besondere Bedeutung zu, da durch den technologischen Fortschritt neue Prozesse in den Kreditinstituten entstehen und diese im Prüfungsuniversum der Internen…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Prüfungsleitfaden BAIT

  IT-Strategie

  Axel Becker

  …den einzelnen Kreditinstituten dienen. 22) Vgl. Erläuterungen zu 1.2 BAIT. 23) Vgl. Erläuterungen zu 1.2 BAIT. 24) Vgl. Erläuterungen zu 1.2 BAIT. 25)…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Prüfungsleitfaden BAIT

  IT-Notfallmanagement

  Axel Becker

  …zesse in den Kreditinstituten sind ohne ganzheitliche IT nicht vorstellbar. Rahmenbedingungen Rahmenbedingungen enthalten u.a. organisatorische Aspekte…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Prüfungsleitfaden BAIT

  MaRisk AT 7.2: Technisch-organisatorische Ausstattung

  Axel Becker

  …139 13. MaRisk AT 7.2: Technisch-organisatorische Ausstattung Die technisch-organisatorische Ausstattung soll in den Kreditinstituten si-…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2022

  Buchbesprechungen

  Michael Bünis

  …„KMU / SME“ und „Spezialfinanzierungen“ nach CRR Grundlagen der Internen Revision in Kreditinstituten Prüfung der Compliance-Funktion in Kreditinstituten… …Nachhaltigkeit Projektprüfungen durch die Interne Revision in Kreditinstituten Revision des Kreditgeschäftes – Teil I Revision der MaRisk (BA) – Fokus… …Handelsgeschäft – Prüfung der Handelsgeschäftsanforderungen der „Mindestanforderungen an das Risikomanagement – MaRisk (BA)“ bei Kreditinstituten Betrugsdelikte bei… …Regulatorische Vor­gaben sowie Integration in den ICAAP und den aufsichtlichen Überprüfungsprozess (SREP) Grundlagen der Internen Revision in Kreditinstituten… …Kreditinstituten EMIR – die European Market Infrastructure Regulation – Neue Anforderungen an Derivategeschäfte Operative und strategische Prüfungsprogrammplanung in… …Bestimmung der Risikotragfähigkeit und der ökonomischen Kapitalsteuerung Prüfung von Auslagerungen (Outsourcing) in Kreditinstituten ➚ Aufbaustufe Revision des…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2022

  DIIR – Seminare und Veranstaltungen vom 1.2.2022 – 31.12.2022

  …die Interne Revision in Kreditinstituten Überblick Bankenaufsichtliche Anforderungen – CRD IV- Paket / Basel III und aktuelle Entwicklungen… …Handelsgeschäftsanforderungen der „Mindestanforderungen an das Risikomanagement – MaRisk (BA)“ bei Kreditinstituten Prüfung von Auslagerungen (Outsourcing) in Kreditinstituten… …MaRisk (BA) – Fokus Kreditgeschäft – Prüfung der Kreditanforderungen der „Mindestanforderungen an das Risikomanagement – MaRisk (BA)“ bei Kreditinstituten… …Grundlagen der Internen Revision in Kreditinstituten Prüfung der Compliance-Funktion in Kreditinstituten Überblick Bankenaufsichtliche Anforderungen – CRD IV-… …Abs 09.-10.06.2022 Online 31.08.2022 Online 01.-02.09.2022 Online 13.09.2022 Online Neu! Projektprüfungen durch die Interne Revision in Kreditinstituten… …an das Risikomanagement – MaRisk (BA)“ bei Kreditinstituten Betrugsdelikte bei privaten Immobilienfinanzierungen Regulatorische und ökonomische… …aufsichtlichen Überprüfungsprozess (SREP) Grundlagen der Internen Revision in Kreditinstituten Revision der MaRisk (BA) – Fokus Kreditgeschäft – Prüfung der… …Kreditanforderungen der „Mindestanforderungen an das Risikomanagement – MaRisk (BA)“ bei Kreditinstituten EMIR – die European Market Infrastructure Regulation – Neue… …01.-02.12.2022 Online Dr. Markus Rose 01.-02.12.2022 Online 52 ZIR 01.22 VERANSTALTUNGEN Prüfung von Auslagerungen (Outsourcing) in Kreditinstituten ➚ Aufbaustufe…

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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 4/2021

  Korruptions- und Geldwäschebekämpfung aus Sicht der (Europäischen) Staatsanwaltschaft

  Staatsanwältin Dr. Anna-Elisabeth Krause-Ablaß

  …Geldwäscheverdachtsanzeige von den Kreditinstituten an die Strafverfolgungsbehörden gemeldet werden. Um der Spur des Geldes nachzugehen, sind Kontoumsätze von diversen…