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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 2/2016

  Welche Bedeutung hat das deutsche "Audit Committee" für die Qualität der Unternehmensberichterstattung?

  Eine Analyse der DAX-30-Unternehmen
  

  Dr. Petra Ritzer-Angerer

  …Rechnungslegung • ZCG 2/16 • 85 Welche Bedeutung hat das deutsche „Audit Committee“ für die Qualität der Unternehmensberichterstattung? Eine Analyse… …eine detaillierte Analyse der Entwicklungen in beiden Systemen zu dem Ergebnis, dass die Antwort zu dieser Frage nur lauten kann: „Corporate Governance… …nach gründlicher Analyse im Einzelfall zu beantworten. Dies ist in Bezug auf die Bedeutung des Audit Committee für die Qualität der…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 2/2016

  Umfeldinformationen zur Corporate Governance

  Zusammengestellt von der ZCG-Redaktion

  …gesellen sich häufig begrenzte Handlungsspielräume für wirksame Untersuchungen. Die kontinuierliche Analyse betrieblicher Massendaten mittels statistischer…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2016

  Trotz Geldwäsche - Bargeld lacht!

  Prof. Dr. Stefan Behringer

  …Analyse fest, dass dies sehr wohl Mühe bereitet, aber von Unternehmen auch ernst genommen wird. Brückmann befasst sich mit den Anforderungen an die…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2016

  Inhalt / Impressum

  …Management-System-Zertifizierung Walter Schlegel Prevention Geldwäscheprävention und -bekämpfung bei Güterhändlern 62 Eine interviewbasierte Analyse in der Industrie Christian…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2016

  Der Standard TR CMS 101 von TÜV Rheinland

  Grundlage und Weg zur Compliance-Management-System-Zertifizierung
  

  Walter Schlegel

  …Identifizierung, Analyse und Bewertung von Compliance-Risiken. Dies sind grundlegende Compliance-Aspekte, die durch die Planung zu berücksichtigen sind. 4.4… …. 4.6 Standard Kapitel 9: Leistungsbewertung Das Kapitel 9 behandelt die Leistungsbewertung des CMS. Dabei stehen die Themen Überwachung, Messung, Analyse…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2016

  Geldwäscheprävention und -bekämpfung bei Güterhändlern

  Eine interviewbasierte Analyse in der Industrie
  

  Christian Friedrich, Prof. Dr. Reiner Quick, Michael Peters

  …interviewbasierte Analyse in der Industrie Christian Friedrich / Prof. Dr. Reiner Quick / Michael Peters* Das Geldwäschegesetz verpflichtet Güterhändler in… …wird. Umfasst Risikoidentifizierung und -analyse, Risikoklassifizierung und Maßnahmen zur Minimierung des Risikos. Bei gewissen Transaktionen müssen… …genannten Forschungsfragen zu beantworten und damit die bestehende Forschungslücke zu schließen, wurde eine qualitative Analyse der aktuellen GwP bei…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2016

  Open Source Intelligence

  Frei zugängliche Daten zur Erfüllung der Anforderungen der 4. EU-Geldwäscherichtlinie?
  

  Axel Brückmann

  …Rechercheszenarien Analyse Abbildung 1: Exemplarischer Intelligence Life Cycle (eigene Darstellung) liche Quellen zu nutzen. 14 So empfiehlt das Arbeitspapier nicht… …Durchführung einer KYC-Recherche wird anhand des sogenannten „Intelligence Life Cycle“ deutlicher. 21 Die vier Phasen Anforderungen, Recherche, Analyse und… …Network“ Analyse weiter. 22 Die Gewährleistung einer einheitlichen Durchführung und Qualität der einzelnen KYC-Recherchen wird durch die immer…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2016

  Compliance-Funktion bei Bausparkassen

  Konkretisierungen und Herausforderungen durch die Novelle des Bausparkassengesetzes
  

  Oliver Wolff, Dr. Georg Lienke, Stefan Sell

  …der Analyse wird ein szenariobasierter Ansatz empfohlen, bei dem zur Risikodarstellung zunächst die zu betrachtenden Compliance-Themengebiete sowie die… …Defiziten die Ableitung von Maßnahmen zur Behebung dieser Defizite erfolgen. Die Analyse ist mindestens einmal jährlich zu wiederholen und wird von Aufsicht…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2016

  School GRC

  …über die Analyse und Erkennbarkeit bei Bilanzmanipulation. Darüber hinaus werden innerhalb dieses Seminarmoduls die Möglichkeiten zu Gegenmaßnahmen…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2016

  Strategie, Beschaffung und Revision - Teil 2

  Revision der Beschaffungsstrategien
  

  Dr. Jochen Matzenbacher

  …13 stellt ein Rationalisierungsinstrument insbesondere für Produktionsmaterial und beinhaltet eine systematische Analyse der benötigten Funktionen und… …. Basis für eine sinnvolle Standardisierung oder Normung ist die Analyse der Teilevielfalt, d. h. eine Untersuchung von Teileumfängen, die gleiche oder…