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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 2/2023

  ZCG-Nachrichten

  …Herausforderunsustainability-transformation-monitor-2023 (Abruf: 16.3.2023). 3 Compliance Digital, ESG-Leistungskriterien in der Vergütung sind ausbaufähig, https://… …, https://www.imanet.org/researchpublications/ima-reports/climate-risk-andstrategies-finance-function-readiness-to-meetaccelerating-demands (Abruf: 16.3.2023). 5 Compliance Digital, Chancen nutzen durch strategisches Risikomanagement, https://… …aufgespalten, von denen nach ihrer Auffassung nur einer im Bundesrat zustimmungspflichtig ist, teilt der Informationsdienst des Bun- 7 Compliance Digital, Gesetz…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 2/2023

  Umfeldinformationen zur Corporate Governance

  …erforderlich? In der Zeitschrift Risk, Fraud & Compliance (ZRFC) 1/23 richten Dr. Christian Schefold und Gülüstan Kahraman einen Appell an den Gesetzgeber, beim… …Empfangsbestätigung abzugeben. Weitere Themen der ZRFC 1/23: c Gefahren der Geldwäsche (Dr. Dr. ­Fabian Teichmann, Pablo-Eduardo Schnell) c Beanreizung von Compliance… …erheblichen Kosteneinsparungen und Umsatzsteigerungen bei den meisten KI-Anwendungen berichten. Zu den Risiken zählen Cybersicherheit und die Compliance mit… …Unternehmen, die Frage nach dem Prüfungszeitpunkt und ein kontinuierliches Risiko-Assessment. Weitere Themen der ZIR 1/23: c Product Compliance: Welchen… …werden, sondern es werden darüber hinaus auch ganz konkrete Umsetzungshinweise gegeben. Klimahaftung und Compliance Von Jan-Erik Schirmer, ZIP 5/2023 S…

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• Digitale Projekte f

  …Governance & Data Protection scheint dagegen weniger verbreitet zu sein. Anti Money Laundering und Compliance Data Analytics & Mining sind in nur wenigen… …allem für Compliance Data Analytics & Mining und Data Governance & Data Protection benötigt, gefolgt von Anti Money Laundering, Chatbots & Compliance-Apps…
• …, Verordnungen und Richtlinien. Ein Hinweisgeberschutzsystem wird ein fester Bestandteil einer guten Compliance sein und Hand in Hand mit andere Compliance-Säulen… …funktionieren, beispielsweise mit der Geldwäsche- und Betrugsprävention. Bei der Etablierung einer guten Compliance- Kultur ist das Whistleblowing damit eine…

• Risk, Fraud & Compliance Ausgabe 02 2023

• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2023

  ESG: Ein neues Hauptthema für Risk, Fraud und Compliance

  Prof. Dr. Stefan Behringer

  …Editorial ZRFC 2/23 49 ESG: Ein neues Hauptthema für Risk, Fraud und Compliance Liebe Leserinnen, liebe Leser, vor genau einem Jahr in Heft 2/2022… …stand dieses Editorial unter dem Titel „CSR goes Compliance“. Thematisiert wurde, dass es aus dem vormals als weitgehend freiwillig angesehenen Bereich… …sich also auch in diesem Heft wieder sehr deutlich, dass ESG eines der beherrschenden Unternehmen im Bereich Risk, Fraud & Compliance geworden ist: CSR… …has arrived in the area of compliance. Dabei kommt der Druck nicht nur aus immer größerer Regulierung, sondern auch aus den tatsächlichen Risiken, denen…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2023

  Inhalt / Impressum

  …Risk, Fraud & Compliance (ZRFC) Prävention und Aufdeckung durch Compliance-Organisationen Jahrgang: 18. (2023) Erscheinungsweise: 6-mal jährlich… …, www.ZRFCdigital.de Herausgeber: Steinbeis-Hochschule Berlin, vertreten durch: School of Governance, Risk & Compliance, Chausseestraße 13, 10115 Berlin… …Bernd H. Klose, German Chapter of Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) e. V., RA Dr. Rainer Markfort, ­Deutsches Institut für Compliance (DICO)… …School of ­Governance, Risk & Compliance, RA Dr. Christian Schefold, Partner, Dentons Europe LLP, Prof. Dr. habil. Patrick Ulrich, Hochschule Aalen… …Compliance der Steinbeis-­Hochschule-­Berlin GmbH, für Transparency International Deutschland e. V., für die ­Mitglieder des Bundesverbandes der… …; ZRFCdigital.de: ISSN 1867-8394 Druck: H. Heenemann, Berlin Editorial ESG: Ein neues Hauptthema für Risk, Fraud und Compliance 49 Prof. Dr. Stefan Behringer…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2023

  Künstliche Intelligenz im Geldwäsche-Transaktionsmonitoring

  Umsetzungsimplikationen für eine ethische künstliche Intelligenz (KI) in der Geldwäscheprävention
  

  Dr. Robert Schmuck

  …Vgl. The Wolfsberg Group, Wolfsberg Principles for Using Artificial Intelligence and Machine Learning in Financial Crime Compliance, 1. Dezember 2022… …ähnliche Kundentypen) kann seine Aktivität trotzdem als abweichend erkannt werden und einem Compliance- Officer für eine weitere Untersuchung als Grundlage… …Crime Compliance“, dass sie die Nutzung von maschinellem Lernen befürwortet. Nichtsdestotrotz unterstreicht das Prinzipienpapier der Wolfsberg Group… …erwartbarem Verhalten visualisiert. 5.2 Ethik, Compliance und Revision Wie andere Themen auch, erfordert die Nutzung von maschinellem Lernen eine ausreichende… …Beachtung in der zweiten (Compliance) und dritten Verteidungslinie (Interne Revision). Es gilt, geeignete Stellen zu schaffen oder in bestehende Strukturen… …(zum Beispiel im Rahmen der allgemeine Compliance und Internen-Revisions-Abteilungen) zu integrieren. Bestehende Instrumente, wie etwa die jährliche… …auch Kontrollfunktionen (Compliance, Revision) sind vor allem in der Interpretation von Monitoring und Tracking Tools, wie etwa MLFlow, Grafana etc. zu… …Design und technische Kompetenz Offenheit und Transparenz Managementsäulen Verantwortung und Entscheidungsfähigkeit Ethik, Compliance und Revision…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2023

  Einsatzmöglichkeiten und Prüfkonzepte von KI in der Revision

  Ein Erfahrungsbericht aus der Praxis
  

  Stefanie Bertele, Katrin Frank, Önder Güngör, Christian Lossos, u.a.
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2023

  Vorbereitungsgrad deutscher Unternehmen auf die Inhalte der CSRD

  Eine Dokumentenanalyse
  

  Prof. Dr. habil. Patrick Ulrich, Jasmina Metzger

  …Otto-Friedrich-Universität Bamberg und Unternehmensberater u. a. in den Bereichen Governance, Risk und Compliance (GRC), digitale Transformation, Nachhaltigkeit und…