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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2015

  ISO 19600

  Der neue Standard zur Zertifizierung von Compliance-Management-Systemen
  

  Prof. Dr. Peter Fissenewert

  …findet unter erstmaliger Beteiligung der deutschen Delegation in Paris statt. Es ZRFC 5/15 199 werden rund 400 Kommentare behandelt, darunter allein 100… …aus Deutschland. Nahezu alle Kommentare der deutschen Delegation werden angenommen. Die nächste Stufe, der internationale Entwurf (DIS), wird erreicht… …auch eine etwas verwirrende Begrifflichkeit geschuldet, die teilweise dem deutschen Rechtswesen fremd ist. So richten sich alle Hinweise oder… …Aufgabenteilung zwischen Aufsichtsrat und Vorstand einer deutschen Aktiengesellschaft fremd ist. Auch wird verschiedentlich der Governing Body als Adressat… …http://www.iso.org/iso/standards_development/processes_and_procedures/ iso_iec_directives_and_iso_supplement.htm (Stand: 31.08.2015). 9 Anmerkung: Für die meisten Begriffe gibt es noch keine offiziellen deutschen… …19600?, CB 2015, S. 89. 17 Remberg, A.: DB Heft 3/2001, „Die erste Seite“. 18 Ausführlich hierzu Achauer, E.: Compliance-Management im deutschen… …Herausforderungen von ISO 19600. Nicht zuletzt aufgrund seiner Flexibilität ist ja der deutsche Mittelstand unbestritten das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Diese… …eigentlichen Champions der deutschen Wirtschaft und vieler anderer entwickelter Volkswirtschaften weltweit. Der deutsche Mittelstand genießt weltweit großes… …Vertrauen, das nur noch von wenigen übertroffen wird. Großunternehmen stehen viel schlechter dar. Mehr als 75 Prozent der Deutschen vertrauen dem deutschen… …wird, so wird der Mittelstand auch die Verbreitung von Compliance im deutschen Wirtschaftsraum fördern. 21 Mittelständische Unternehmen stehen vor…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2015

  Prüfen mit Bordmitteln

  Möglichkeiten und Grenzen bei der Revision von IT-Verfahren in öffentlichen Institutionen
  

  Andreas Liedtke

  …. beispielhaft Leistungs- und Entgeltverzeichnisse 2011 im Vergleich zu 2015 der Deutschen Postbank AG. 14 Vgl. BITKOM (2015) und Statistisches Bundesamt (2014), S…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2015

  ICC Toolkit zur wettbewerbsrechtlichen Compliance Teil 1

  Die Bedeutung kartellrechtlichen Risikomanagements
  

  RA Dr. Boris Kasten, RA Hubertus Kleene

  …Bedeutung von Compliance bestehen. Etwa im deutschen Kapitalgesellschaftsrecht zählt eine ordnungsgemäße Wahrnehmung der Compliance-Funktion in Ausprägung der… …Kartellschadensersatzrichtlinie – Handlungsbedarf für den deutschen Gesetzgeber?, in: NZKart 2014, S. 346, 347; a. A. Kersting, C.: Die neue Richtlinie zur privaten… …deutschen Sprachfassung wurde von fünf Mitgliedsverbänden und -unternehmen von ICC Germany unterstützt. 2.1.2 Zielsetzung ICC Germany möchte mit dem ICC… …Compliance- Ansatz, sondern zeigt Unternehmen – und ausdrücklich beson- 15 Neben der deutschen Sprachfassung liegen mittlerweile auch französische, russische… …deutschen Fassung: „Wettbewerbsrechtliche Compliance“) veröffentlicht. 48 Darin schildert die EU-Kommission knapp die auf EU-Ebene geltenden…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2015

  Meldepflichten im Außenwirtschaftsverkehr

  Welche Anforderungen enthält die Außenwirtschaftsverordnung? Was ist bei Ordnungswidrigkeitenverfahren zu beachten?
  

  Dr. Alexander Cappel, Dr. Tim Nikolas Müller

  …Hauptzollamt. Der vorliegende Beitrag enthält einen Überblick über die Meldepflichten im Außenwirtschaftsverkehr, stellt das Prüfungsverfahren der Deutschen… …sowie den Stand der grenzüberschreitenden Unternehmensbeteiligungen (§§ 64 f. AWV). Die entsprechenden Meldungen sind gegenüber der Deutschen Bundesbank… …Grundlage der Prüfberichte der Deutschen Bundesbank Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten, die für das betroffene Unternehmen und deren verantwortlich… …Bundesrepublik Deutschland, die monatlich von der Deutschen Bundesbank veröffentlicht wird, sowie der Zahlungsbilanz der Europäischen Währungsunion bzw. der… …Europäischen Union. Diese Statistiken bieten einen Überblick über Grad und Struktur der außenwirtschaftlichen Beziehungen der deutschen Volkswirtschaft. Die… …(Inländer im Sinne von § 2 Abs. 15 AWG) der Deutschen Bundesbank Zahlungen zu melden, die sie von Ausländern oder für deren Rechnung von Inländern… …internationalen Anwaltssozietät Clifford Chance und Teil der deutschen Praxisgruppe White Collar, Regulatory & Compliance. Einen Schwerpunkt ihrer Tätigkeit bildet… …fünften Kalendertag eines jeden Monats für den vorangegangenen Monat bei der Deutschen Bundesbank zu melden (§ 71 Abs. 8 AWV). Ein- und ausgehende Zahlungen… …(„Zahlungen im Außenwirtschaftsverkehr“) elektronisch bis zum siebten Kalendertag des auf die Zahlungen oder Leistungen folgenden Monats bei der Deutschen… …gegenüber Ausländern Gemäß § 66 Abs. 1 AWV haben Inländer der Deutschen Bundesbank ihre Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Ausländern zu melden, wenn…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2015

  Stellung des Compliance-Officers in Matrixorganisationen

  Chancen und Risiken
  

  Dr. Andrea Schneider

  …. Arbeitsrechtliche Aspekte Ob Arbeitnehmer mit Auslandsbezug in einer Matrixorganisation dem deutschen Arbeitsrecht unterstehen, beurteilt sich nach der Rom… …der Arbeitnehmerschutz 17 entzogen wird. 18 Dabei kann die Rechtswahl nicht nur ausdrücklich, sondern auch über die Vereinbarung der Geltung deutschen… …inländischen Betrieb einer Matrixorganisation integriert ist, unterliegt sein Arbeitsvertrag dem deutschen Arbeitsrecht. 21 Bei einem Compliance-Officer, der…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2015

  Aktuelle Urteile

  Zusammengestellt und kommentiert von RA Dr. Philipp Fölsing, Hamburg

  …Liquiditätsproblemen. Seine Verbindlichkeiten konnte es nur noch aus den Kundengeldern begleichen, die es auf zwei Sammelkonten bei der Deutschen Bundesbank einzahlte…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2015

  Umfeldinformationen zu Risk, Fraud & Compliance

  Zusammengestellt von der ZRFC-Redaktion

  …ein „hohes Ross“ und setze damit die anderen denkbaren Wertkonzeptionen, beispielsweise die traditionell im deutschen Recht besonders relevanten…

• IT-Sicherheitsgesetz: Zeit für eine erste Bilanz

  …Lange wurde um das IT-Sicherheitsgesetz gerungen – auch unter Beteiligung der deutschen Industrie. Im Juni dieses Jahres trat das Gesetz in Kraft…

• Volkswagen USA: Wo war die Compliance?

  …Firmenkosten versicherte der Chief Compliance Officer von Volkswagen, Dr. Frank Fabian, gegenüber der Deutschen Presseagentur, dass man Regelverstöße möglichst…

• Nachhaltigkeit hat einen Preis

  …Die Finalisten im Wettbewerb um den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2015 stehen fest: Die Expertenjury hat 15 Unternehmen und neun Städte für die… …renommierte Auszeichnung nominiert. Verliehen wird der Preis am 27. November 2015 im Rahmen des Deutschen Nachhaltigkeitstags in Düsseldorf. „Sustainability… …made in Germany“ Nachhaltigkeit in Wirtschaft, Kommunen und Forschung fördern – das ist das Ziel des deutschen Nachhaltigkeitspreises. Mit fünf…

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