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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 4/2014

  Nachrichten vom 02.10.2014 bis 23.12.2014

  …Vorschlag aus NRW wurde sowohl in der Öffentlichkeit als auch in der Fachwelt intensiv diskutiert. In der Ausgabe 1/2014 der Zeitschrift „Risk Fraud &…
• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 3/2014

  Outsourcing in India - A Privacy Law Perspective

  Sajai Singh, Gowtham Reddy

  …criminal liability may arise only when the fraud and dishonest intention is established by evidence. In the event same is not established, the person guilty…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Prüfung des Kreditgeschäfts durch die Interne Revision

  Die Prüfung von Betrugsfällen bei Baufinanzierungen

  Mario André Althof
• eBook-Kapitel aus dem Buch Spezifische Prüfungen im Kreditbereich

  Prüfung von Projektfinanzierungen

  Axel Becker, Bernd Kaltwasser, Carsten Wulle

  …außerordentliche Revisi- onsprüfungen wie bei Unterschlagungen (Fraud) durchgeführt werden. 79) Vgl. Becker A.: Die Prüfung von Abwicklungsfällen im Kreditgeschäft…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Corporate Governance von Kreditinstituten

  Die aktuellen Anforderungen an die Compliance zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen

  Gregor Krämer, Laura Baumgaertner
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance international

  Polen

  Bartosz Jagura

  …Vgl. Przewidywane zagrożenia korupcyjne w Polsce, a.a.O. 895 12th Global Fraud Survey, www.ey.com. 896 Nowak C.: Korupcja w polskim prawie karnym na…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance international

  Tschechische Republik

  Dr. Petr Bohata