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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2013

  „Gesetzliche Privilegierung“ von internal investigations durch externe Kanzleien?

  Anm. zu LG Mannheim vom 03.07.2012 - 24 Qs 1/12 / 24 Qs 2/12 und zu v. Saucken, WiJ 2013, 30 ff.
  

  Oberstaatsanw�ltin Renate Wimmer

  …diesem Zusammenhang zuzustimmen, dass die landgerichtliche Begründung bzw. Differenzierung insoweit nicht zu überzeugen vermag und vor allem in der Praxis…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2013

  Kein Verwertungsverbot für Videoaufnahmen im Arbeitsgerichtsprozess bei bloßer Rechtswidrigkeit

  Anmerkung zu BAG, Urt. vom 21. Juni 2012 – 2 AZR 153/11
  

  Rechtsanwalt Sebastian Juli

  …113 Praxistipp: Arbeitgeber können in der Praxis oft nur schwer beweisen, dass ein Arbeitnehmer tatsächlich eine strafbare Handlung begangen hat…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2013

  Tagungsbericht zur WisteV-wistra- Neujahrstagung 2013 am 18/19.01.2013 in Frankfurt am Main

  Rechtsanwalt Dr. Henner Apfel, Rechtsanwalt Dr. Nikolaus Rixe

  …Kern des präventiven Aspekts der wirtschaftsstrafrechtlichen Praxis, namentlich des Compliance-gerechten Verhaltens. Einleitend stellte Salditt den… …Praxis: Präventionswirkung oder nicht?“ an. Während Grüninger die Frage der Präventionswirkung der Wirtschaftsethik aus Sicht der Wirtschaftsethik selbst… …Implementierungsaufgabe im Wirtschaftssystem habe, bestehe in der Praxis das Problem, dass ein Unternehmen rechtlich beispielsweise für Menschenrechtsverletzungen in seiner… …durchaus namhaften Vertretern aus Theorie und Praxis besetzt: Frau Hohmann-Dennhardt und den Herren Fischer, Jahn und Taschke. Sie litt jedoch etwas unter… …sodann in dem ersten Vortrag zum Thema „Praxis des Dopingstrafrechts“ einen nachdenklich stimmenden Einblick in die Praxis des Leistungs- und insbesondere… …Dopingdelikts. Er lieferte für die Strafbarkeitsfrage relevante Einblicke aus der Praxis des Sports und erläuterte die daraus resultierenden Rechtsprobleme… …zuletzt aufgrund der erheblichen Praxisrelevanz dieser Fälle. Der anschließende Vortrag von Pieth und Schenk zum Thema „Praxis der Selbstregulierung und… …Arbeitsgemeinschaft „Zweifelsfragen Schwarzgeldbekämpfungsgesetz“, in der offene Anwendungsfragen für die Praxis beantwortet würden. Zusammenfassend darf gesagt werden…

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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2013

  Gercke/Julius/Temming/Zöller (Hrsg.), Heidelberger Kommentar, Strafprozessordnung

  5. Auflage (2012), C.F. Müller, 159,95 €, 2845 S.
  

  Rechtsanwalt Dr. Markus Rübenstahl

  …der Praxis einen hauptsächlichen Anwendungsbereich im Bereich der Wirtschaftsstrafverfahren, insbesondere im Zuständigkeitsbereich der…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2013

  Handbuch Geldwäscheprävention – Verschleierungstechniken, Normen und Institutionen, Länderrisiken

  Dr. Dirk Ehlscheid/Brigitte Pfeiffer, 1. Auflage (2012), Erich Schmidt Verlag, 510 Seiten, 79,95 Euro.
  

  Rechtsanwältin Dr. Susanne Stauder

  …aus der Praxis unterlegt. Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt sodann in der Darstellung der zahlreichen verschiedenen Verschleierungstechniken. Die… …Sorgfaltspflichten und ihrer konkreten Umsetzung in der Praxis, bevor die übrigen, sich aus dem GwG ergebenden Pflichten systematisch dargestellt werden. Hinsichtlich… …der Meldepflicht von Verdachtsfällen führen Ehlscheid und Pfeiffer Einzelheiten zu dem Vorgehen in der Praxis aus, ohne sich dabei im Detail zu… …verlieren. Für die Praxis wertvoll ist schließlich auch die tabellarische Auflistung zu den jeweiligen Aufsichtsbehörden über die einzelnen, in § 2 Abs. 1 GwG… …beispielsweise die ausführliche Darlegung von Instituten im Sinne des § 1 Abs. 2a ZAG und hier insbesondere die Darstellung der in der Praxis häufig anzutreffenden… …entsprechenden Veröffentlichungen durch die jeweiligen Institutionen. Auch das Thema Offshore-Finanzzentren findet Erwähnung, da in der Praxis häufig komplexe…

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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2013

  Rezension: Stefan Behringer (Hrsg.), Compliance für KMU – Praxisleitfaden für den Mittelstand

  Erich Schmidt Verlag, Berlin, September 2012, 272 Seiten, 29,95 Euro.
  

  Rechtsanwältin Laura Görtz

• Korruption als internationales Phänomen

  …Praxis zu übersetzen sein werden. In einem historischen Beitrag wird der Schmuggel als eine Art der Korruption am Beispiel Mexikos in der Mitte des 19…

• Handbuch Geldwäscheprävention

  …Akteure in Wirtschaft und Verwaltung. Das Handbuch für die Praxis stellt detailliert die gesetzlichen Grundlagen und wesentlichen Regelungen dar.Ausführlich…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2013

  Inhalt / Impressum

  …Arbeitskreis MaRisk hat in einer internen Befragung die aktuelle Praxis zur Durchführung des Follow-up bei Kreditinstituten erhoben. Die wichtigsten Themenfelder… …der ZIR-Redaktion ZIR – Zeitschrift Interne Revision Fachzeitschrift für Wissenschaft und Praxis, Organ des DIIR – Deutsches Institut für Interne…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2013

  Follow-up-Prozess der Internen Revision in Kreditinstituten

  DIIR – Arbeitskreis „MaRisk“

  …einer internen Befragung die aktuelle Praxis zur Durchführung des Follow-up erhoben. Die wichtigsten Themenfelder werden an den Anforderungen der MaRisk… …und gepflegt) dar. Vor dem Hintergrund teilweise unterschiedlicher Ausprägungen des Follow-up-Prozes ses in der Praxis wurde von den Mitgliedern des… …runden die Darstellungen ab und geben ein Bild von der aktuellen Praxis des Follow-up in den Internen Revisionen deutscher Kreditinstitute. Die Ergebnisse… …werden konkrete Maßnahmen definiert und risikoadäquate Umsetzungstermine festgelegt. In der Praxis werden die erforderlichen Maßnahmen und Termine… …Revisionsbereichs angesiedelt und reichen in wenigen Fällen auch bis in die Vorstandsebene. In der Praxis kommt es auch vor, dass Interne Revisionen ausdrücklich… …fristgerechten Maßnahmen umsetzung wird in den Internen Revisionen regel mäßig durch ein IT-basiertes Follow-up-System unterstützt. Dabei wird in der Praxis… …tomatisch. Daneben wird durch die Standardsoftware in der Praxis häufig auch eine selbständige Überwachung durch die zuständige Einheit ermöglicht. Die… …kann entsprechend der Komplexität und dem Risikogehalt erst nach entsprechender Validierung durch die Interne Revision erfolgen. In der Praxis obliegt… …Prozessgestaltung bzw. eine Qualitätsverbesserung. Es ist nicht erforderlich, Handlungsempfehlungen in das Follow-up aufzunehmen. Dennoch geschieht dies in der Praxis… …festgelegt werden sollten. In der Praxis der Revisionsarbeit stellt – auch bei längeren Fristen – die Vereinbarung von Meilensteinen oder Zwischenmaßnahmen…

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