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• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 2/2024

  Hat der EuGH den Schufascore für unzulässig erklärt?

  Eine Bewertung aus der Perspektive des vorlegenden Gerichts und der Wissenschaft
  

  Hans-Hermann Schild, Prof. Dr. Boris P. Paal

  …Basel 3 festgelegt. Das heißt, eine eigenständigen Bonitätsbewertung, ist bei Kreditvergaben für die Wirtschaft durch die Banken wichtig und notwendig… …aus § 505a, § 505b BGB oder auch aus § 18a KWG, wonach Banken bei Verbraucherkrediten gerade dazu verpflichtet sind, die Entscheidungen über die…

• ESG-Rating: Einigung auf Vorgaben erzielt

  …Schlüsselrolle zu. Von Banken wird eine intensivere Analyse der Nachhaltigkeitskriterien der Kreditnehmenden erwartet. Der Bedeutung von Nachhaltigkeitskriterien… …im gewerblichen Kreditprozess von deutschen Banken widmet sich Prof. Dr. Jörg Schröder Prof. Dr. Verena Verhofen Leandra Barutzky in der aktuellen…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2024

  Deloitte CFO Survey

  KI und die geopolitische Lage im Fokus
  

  …die neue Technologie als etwa der Dienstleistungssektor – und hier vor allem die Banken. Die Fragen rund um Nutzungsrechte von KI-Inhalten…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2024

  DIIR – Seminare und Veranstaltungen vom 1.2.2024 – 31.12.2024

  …ESG-Risikomanagement in Banken Die Prüfung der BAIT durch die Interne Revision Interne und aufsichtliche Stresstests in Banken Die Prüfung von Frühwarnverfahren durch… …MiFIR – Die neue „Markets in Financial Instruments Directive & Regulation“ ESG-Risikomanagement in Banken Revision der MaRisk (BA) – Fokus Handelsgeschäft… …Mervelskemper 2023, 285 Seiten, € 49,95. ISBN 978-3-503-21188-3 eBook: € 45,90. ISBN 978-3-503-21189-0 Erfolgsfaktor ESG-Risikomanagement Banken, Versicherungen…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2023

  Künstliche Intelligenz im Zentrum des risikobasierten Ansatzes

  Der Einsatz von künstlicher Intelligenz ermöglicht eine verbesserte Umsetzung des risikobasierten Ansatzes in der Geldwäsche- Compliance
  

  Dr. Robert Schmuck (geb. Holzmann)

  …Verpflichtete (zum Beispiel Banken) auf, Präventionsmaßnahmen auf Basis einer zuvor durchgeführten, sorgfältigen Risikoanalyse abzuleiten. Einzelne Verpflichtete… …(wie zum Beispiel Banken) sollen demnach sowohl unternehmensweite Risikoanalysen durchführen als auch einzelne Kundenbeziehungen risikoorientiert… …Wolfsberg Group, ein Zusammenschluss 13 großer, internationaler Banken, zum Ziel gesetzt, Vorgaben der FATF (aber auch andere zum Beispiel gesetzliche…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe /

  Künstliche Intelligenz im Zentrum des risikobasierten Ansatzes

  Der Einsatz von künstlicher Intelligenz ermöglicht eine verbesserte Umsetzung des risikobasierten Ansatzes in der Geldwäsche-Compliance
  

  Dr. Robert Schmuck (geb. Holzmann)

  …Verpflichtete (zum Beispiel Banken) auf, Präventionsmaßnahmen auf Basis einer zuvor durchgeführten, sorgfältigen Risikoanalyse abzuleiten. Einzelne Verpflichtete… …(wie zum Beispiel Banken) sollen demnach sowohl unternehmensweite Risikoanalysen durchführen als auch einzelne Kundenbeziehungen risikoorientiert… …Wolfsberg Group, ein Zusammenschluss 13 großer, internationaler Banken, zum Ziel gesetzt, Vorgaben der FATF (aber auch andere zum Beispiel gesetzliche…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2023

  Die 7. Novelle der MaRisk

  Überblick und Auswirkungen auf die Interne Revision
  

  Prof. Dr. Niels Olaf Angermüller

  …DIIR-Arbeitskreisen. Mit Veröffentlichung der 7. MaRisk-Novelle hat die BaFin die für Interne Revisoren in Banken besonders wichtigen Anforderungen erneut angepasst… …von Immobilien werden als neue Risikokategorie in BTO 3 MaRisk geregelt. Hierbei werden Geschäfte betrachtet, bei denen Banken zum Beispiel selbst als… …. 12 Vgl. BaFin (2023c). 4. Zusammenfassung Die BaFin hat mit der 7. MaRisk-Novelle eine für die Beaufsichtigung von Banken und damit deren Interne… …Risikokultur. Diese Aspekte werden Interne Revisionen in Banken in ihre Prüfungstätigkeiten einfließen lassen, auch wenn es zur Arbeit der Internen Revision…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2023

  Buchbesprechung

  Carsten Rilinger

  …Baden-Württemberg (LBBW) und Leiter des DIIR-Arbeitskreises Europäische Bankenregulierung. Erfolgsfaktor ESG-Risikomanagement Banken, Versicherungen, Asset Manager…

• Große Defizite beim Nachhaltigkeitsreporting – Inflation, Volatilität und Klimawandel sind größte Risiken

  …ESG-Risiken in Finanzinstituten Herausgegeben von Prof. Dr. Thomas Kaiser und Dr. Laura Mervelskemper Banken, Versicherungen, Asset Manager und weitere…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 1/2023

  Tagungsbericht: WisteV-wistra-Neujahrstagung 2023

  Friedrich Florian Steinert, Dominik Hotz

  …für den Schufa-Score von Beschuldigten drohe, gelte entsprechendes nicht für die Kenntnis der Banken, die trotz des grundsätzlich nicht-öffentlichen…