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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 5/2007

  Perspektiven der Unternehmensaufsicht in Europa

  Bericht zum 61. Deutschen Betriebswirtschafter-Tag am 24./25. 9. 2007 in Berlin
  

  Dr. Hans-Jürgen Hillmer

  …inzwischen weit verbreitete Praxis; eine Reihe internationaler Usancen im Umgang mit Banken in M & A-Prozessen werde aber in Deutschland noch sehr intensiv… …diskutiert. Als Beispiele führte der Referent an: c c c Umgang der Banken mit Interessenkonflikten zu eigenen Aktivitäten als Investor, die Funktion von…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 5/2007

  Aktuelle Rechtsprechung zur Corporate Governance

  Raimund Röhrich

  …verschiedener Fragen der Kläger, welche Verhältnisse der Banken mit Geschäftspartnern und dort getroffene Vereinbarungen betrafen. Der Senat führte aus, dass auf…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2007

  Inhalt/Impressum

  …schmiergeldzahlende Partei dar. Identifizierung von operationellen Risiken in Industrieunternehmen 222 Dr. Jans-Jürgen Wieben und Patrick Wolf Für Banken wurde die von… …Korruptionsbekämpfung an / Jedes zwei te Unternehmen ohne Notfallplan / Zoll beschlagnahmt 250 Mio. gefälschte Waren / Banken verschärfen Kampf gegen Geldwäsche / EU…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2007

  Rückgewinnungshilfe im Ausland

  „Asset Tracing and Recovery“ im Common Law Bereich
  

  Bernd Klose

  …strikten Regeln der BVI in Bezug auf die Geldwäsche dazu führen, dass durch die Agents und die Banken sämtliche Daten der letztendlich wirtschaftlich…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2007

  Identifizierung von operationellen Risiken in Industrieunternehmen

  Übertragbarkeit der Methoden des OpRisk-Managements in Banken auf Industrieunternehmen
  

  Dr. Jans-Jürgen Wieben, Patrick Wolf

  …Industrieunternehmen Übertragbarkeit der Methoden des OpRisk-Managements in Banken auf Industrieunternehmen Dr. Hans-Jürgen Wieben und Patrick Wolf* Für Kreditinstitute… …stellt die Behandlung des so genannten „operationellen Risikos“ eine wesentliche Neuerung durch Basel II dar. Diese Risikoart muss zukünftig von Banken… …hier nicht weiter betrachtet werden, sind die Banken im Rahmen eines AMA dazu aufgefordert, unerwartete Verluste aus operationellen Risiken „… basierend… …relevanter Daten im Standardansatz, o.J., www.bundesbank.de, S. 2. 13 Vgl. Bundesverband deutscher Banken/Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands… …Berichterstattung zu erwarten wäre). 21 Als Beispiele für Datenkonsortien im Bankensektor seien auf nationaler Ebene das vom Bundesverband Öffentlicher Banken… …Definition des operationellen Risikos nach Basel II haben gezeigt, dass diese Risikoart nicht ausschließlich Banken betrifft, sondern auch für Unternehmen…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2007

  ZRFG-News

  …Notfälle vorbereitet. Bei 72 % der befragten Banken und Versicherungsunternehmen gibt es beispielsweise einen Sicherheitsbeauftragten, 64 % haben… …der EU-Kommission unter www.ec.europa.eu abrufbar. Banken verschärfen Kampf gegen Geldwäsche Geldwäsche wird für Banken rund um den Globus zu einem… …sagen sogar, die Zahl der Verdachtsfälle sei erheblich gestiegen. Die Ausgaben der Banken für Maßnahmen zur Geldwäsche-Bekämpfung sind seit 2004 um… …und in Mitarbeiterschulungen. Das hat eine KPMG-Umfrage unter 224 Banken in 55 Ländern ergeben. Nach Expertenschätzungen werden weltweit jedes Jahr über… …eine Billion US- Dollar durch Drogendealer, Waffenhändler und andere Kriminelle gewaschen. Dass die Banken das Thema Geldwäsche sehr ernst nehmen, zeigt… …die Tatsache, dass sich immer häufiger die oberste Führungsebene des Themas annimmt. War vor drei Jahren erst bei 61 % der Banken die Geschäftsführung… …in die Anti-Geldwäsche-Bekämpfung involviert, ist dies heute bei 71 % der Fall. Bei mehr als 40 % der Banken diskutiert das höchste Führungsgremium… …: „International tätige Banken werden zunehmend in den aufstrebenden Wirtschaftsregionen aktiv und sehen sich dort neuen Risikosituationen gegenüber. Zudem gehen die… …Geldwäscher zunehmend neue Wege, wie etwa den Umweg über den Rohstoffhandel. Daher werden stringente Anti-Geldwäsche-Prozesse immer wichtiger. Die Banken müssen… …Banken sieht sich in der Lage, Transaktionen und Konten eines einzelnen Kunden über Ländergrenzen hinweg zu überwachen. Dabei spielt die Größe der Bank…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2007

  ZRFG-Büchermarkt

  …in Nicht- Finanzunternehmen Josef-Eul-Verlag, Lohmar/Köln 2007, 437 Seiten, 62 Euro, ISBN-10: 978-3-89936-553-5 Für Banken und Versicherungen ist der…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2007

  Inhalt/Impressum

  …Ablauf des Urheber rechts. Eingeschlossen sind auch die Befugnis zur Einspeicherung in Daten banken, der Verbreitung auf elektronischem Wege (online…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2007

  Auswirkungen der Business Judgment Rule auf die Organisation der Entscheidungsprozesse und auf die Interne Revision – Teil 1

  WP/StB Prof. Ulrich Bantleon, Ass. jur./StB Dr. Jens Siebert

  …Studiengang Banken und Bausparkassen an der Berufs aka demie Villingen-Schwenningen, insbesondere die Vertiefungs richtung Prüfungs wesen Kreditinstitute. Er…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2007

  Literatur zur Internen Revision

  Professor Dr. Martin Richter

  …Liquiditätsrisikomanagements in Banken. In: Ertragsorientiertes Liquiditätsrisikomanagement, hrsg. von Stefan Zeranski, Heidelberg 2007, S. 307–375. (Kreditinstitute, Prüfung…