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• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Keine „unabhängige Untersuchung“ nach nordamerikanischem Vorbild

  Dr. Ingo Minoggio

  …(Re-)Organisation der Compliance, in: Knierim, T./Rübenstahl, M./Tsambikakis, M. (Hrsg.), Internal Investigations: Er- mittlungen im Unternehmen, Heidelberg u. a… …65 Minoggio, I.: Firmenverteidigung, 2. Auflage, Münster: ZAP Verlag, 2010, S. 52. 66 Ebenso Wessing, J.: Der Einfluss von Compliance, Revision und… …. Gropp-Stadler, S./Wolfgramm, C.: Verhältnis interner Compliance Untersuchungen zu Ermittlungen staatlicher Behörden unter besonderer Berücksichti- gung… …, 1913. 79 Vgl. nur die Kritik bei Wessing, J.: Der Einfluss von Compliance, Revision und firmen- internen Ermittlungen auf die Strafverteidigung…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Unternehmenseigene Ermittlungen – Modeerscheinung oder Modell für die Zukunft?

  Dr. Ingo Minoggio

  …, H.: Compliance und Strafverfahren: Das Spannungsverhältnis zwischen Unternehmensinteressen und Beschuldigtenrechten, Frankfurt am Main u. a.: Lang… …Konzernunternehmen hinzuwirken (Compliance). Fällt ein deutsches Unternehmen aufgrund seiner internationa- len Ausrichtung auch in den Anwendungsbereich ausländischer… …Wirtschaftsstrafrechtli- chen Vereinigung e.V. (WiJ), 2012, 162, 169 f. 21 Vgl. hierzu Bürkle, J.: Corporate Compliance als Standard guter Unternehmensführung des… ….: Einführung, in: Hauschka, C. (Hrsg.), Corpo- rate Compliance: Handbuch der Haftungsvermeidung im Unternehmen, München: Beck, 2010, § 1 Rdnr. 29. 29 BGH… …. nur Wybitul, T.: BGH: Grundsatzentscheidung zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Compliance- Beauftragten, Betriebs-Berater (BB), 2009, 2263… …, 113, 117; Reichert, J./Ott, N.: Non Compliance in der AG – Vorstandspflichten im Zusammenhang mit der Vermeidung, Aufklärung und Sanktio- nierung von… …reich des Wirtschaftsstrafrechts, in: Hauschka, C. (Hrsg.), Corporate Compliance: Handbuch der Haftungsvermeidung im Unternehmen, München: Beck, 2010, §… ….: Compliance und Investigations – Zehn Fragen aus Sicht der arbeitsrechtli- chen Praxis, Neue juristische Online-Zeitung (NJOZ), 2009, 4206. 50 Von Hehn…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Nationale und internationale Ermittlungs- und Aufsichtsbehörden

  Dr. Ingo Minoggio

  …283 Überblick zu den Behördenanfragen bei Gropp-Stadler, S./Wolfgramm, C.: Verhältnis interner Compliance Untersuchungen zu Ermittlungen staatlicher…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Das Untersuchungsteam – wer macht eigentlich was?

  Birgit Galley

  …Prävention Compliance Ggf. Revision Ggf. Rechtsabteilung Ggf. Forensic Investigations Abbildung 12: Verteilung des kriminalistischen Fachwissens in der…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Der Beginn der eigenen Untersuchung

  Dr. Ingo Minoggio

  …auch Gropp-Stadler, S./Wolfgramm, C.: Verhältnis interner Compliance Un- tersuchungen zu Ermittlungen staatlicher Behörden unter besonderer… …. N. 350 Abweichend wohl lediglich Schürrle, T./Bolhöfer, C.: Compliance Verantwortung in der AG: Ein Leitfaden zu Möglichkeiten der Begrenzung und… …, S./Wolfgramm, C.: Verhältnis interner Compliance Untersu- chungen zu Ermittlungen staatlicher Behörden unter besonderer Berücksichtigung US- amerikanischer… …Beschleunigung füh- 392 Gropp-Stadler, S./Wolfgramm, C.: Verhältnis interner Compliance Untersuchungen… …. Auflage, Münster: ZAP Verlag, 2010, S. 266; ähnlich Gropp-Stadler, S./Wolfgramm, C.: Verhältnis interner Compliance Untersu- chungen zu Ermittlungen… …, S./Wolfgramm, C.: Verhältnis interner Compliance Untersuchungen zu Ermittlungen staatlicher Behörden unter besonderer Berücksichtigung US-ameri- kanischer…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Gestaltung der Rahmenbedingungen durch vorherige Vereinbarungen

  Dr. Ingo Minoggio

  …, T.: Das neue Bundesdatenschutzgesetz: Verschärfte Regeln für Compliance und interne Ermittlun- gen, Betriebs-Berater (BB), 2009, 1582, 1584; Vogel… …, 2015, S. 1201. 479 Ebenso Wybitul, T.: Das neue Bundesdatenschutzgesetz: Verschärfte Regeln für Compliance und interne Ermittlungen, Betriebs-Berater…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Beteiligungsrechte des Betriebsrates

  Dr. Ingo Minoggio

  …unternehmensinternen Ermittlungen: Arbeitsrechtliche Fragen bei der Aufklä- rung von Compliance-Verstößen, ZRFC ; risk, fraud & compliance: Prävention und Aufdeckung in… …Compliance Zeitschrift (CCZ), 2009, 81, 82. 529 Ebenso Weiße, M.-D.: Ausgewählte arbeitsrechtliche Aspekte und Amnestie, in: Moos- mayer, K./Hartwig, N…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Kriminalistische Fallbearbeitung

  Birgit Galley, Dr. Ingo Minoggio
• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Grundlagen zum forensischen Bericht

  Birgit Galley

  …Unternehmens an einen ausgewählten Personenkreis (beispielsweise Ausschuss im Aufsichtsrat, Vorstandvorsitzenden oder Compliance Committee) zu berichten, um…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Schutz der Untersuchungskommunikation

  Dr. Ingo Minoggio

  …Informationsgrundsätzen auch ausführlich Idler, J./Waeber, M.: „Remediation“ – (Re-)Organisation der Compliance, in: Knierim, T./Rübenstahl, M./ Tsambikakis, M. (Hrsg.)… …, Festschrift für Volkmar Mehle: zum 65. Geburtstag am 11.11.2009, Baden-Baden, Nomos, 2009, S. 680; Wessing, J.: Der Einfluss von Compliance, Revision und…

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