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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2012

  Inhalt / Impressum

  …März 2011 ist § 25c KWG zu Internen Sicherungsmaßnahmen bei Kreditinstituten in der aktuellen Fassung in Kraft getreten. Der Beitrag beschreibt die…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2012

  § 25c KWG – Neue Herausforderungen für Finanzinstitute?

  Drohen strafrechtliche Risiken durch die neue Gesetzgebung?
  

  Hendrik Reuling

  …Sicherungsmaßnahmen und datenschutzrechtliche Grenzen bei Kreditinstituten sowie bei anderen Instituten des Finanzwesens – Neue Anforderungen zur Verhinderung von…
• eBook

  Handbuch Arbeits- und Unternehmenssicherheit in Kreditinstituten

  978-3-503-13863-0

  DIIR – Arbeitskreis "Sicherheitsvorkehrungen in Kreditinstituten", DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V., DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.

  …Technischer Wandel, aber auch gravierende gesellschaftliche und ökonomische Entwicklungen führten in den letzten Jahren bei den Kreditinstituten zu… …die Prüfung des Sicherheitsmanagements in Kreditinstituten - von Arbeits- und operativer Sicherheit über Notfallmanagement bis zu Fragen des…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Arbeits- und Unternehmenssicherheit in Kreditinstituten

  Gebäudesicherheit

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V. Erarbeitet im Arbeitskreis „Revision der Beschaffung“

  …79 5 Gebäudesicherheit Die Betriebsgebäude von Kreditinstituten sind in ihrer Substanz und Nutz- barkeit ständigen Risiken ausgesetzt, die auch…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Arbeits- und Unternehmenssicherheit in Kreditinstituten

  Psychologische Nachsorge

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V. Erarbeitet im Arbeitskreis „Revision der Beschaffung“

  …111 9 Psychologische Nachsorge Primär ist in Kreditinstituten mit besonderen Stressereignissen in Form von Raubüberfällen zu rechnen, wenngleich…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Arbeits- und Unternehmenssicherheit in Kreditinstituten

  Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V. Erarbeitet im Arbeitskreis „Revision der Beschaffung“

  …Entwicklung von Sicherheits- vorkehrungen in Kreditinstituten zur Erkennung und Minderung operatio- neller Risiken. Ziel ist es, diesen operationellen Risiken…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Arbeits- und Unternehmenssicherheit in Kreditinstituten

  Notfallplanung im Rahmen von BCM

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V. Erarbeitet im Arbeitskreis „Revision der Beschaffung“

  …festzustellen, ob die Bedro- hungs- und Gefahrenbereiche mit anderen Kreditinstituten vergleichbar sind und / oder spezifi sche Umgebungsbedingungen zu… …Kreditinstituten einen wichtigen Teil einnimmt, muss das Backup-Verfahren den Wiederanlaufan- forderungen angepasst sein. Dazu sind folgende Punkte umzusetzen: �… …. eingehen, bearbeitet und weitereskaliert wer- den können. Dies stellt in vielen Kreditinstituten, die Wach- / Sicherheitszentrale dar…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Arbeits- und Unternehmenssicherheit in Kreditinstituten

  Betrugsdelikte und Automatenkriminalität

  …Kreditinstituten wird besonders hingewiesen.…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Arbeits- und Unternehmenssicherheit in Kreditinstituten

  Geldwäsche

  …Aktivitäten bei Kreditinstituten oder sonstigen Unternehmen. Die durch die Straftat erlangte Geldmenge wird in einen Wirtschaftskreislauf eingespeist. �…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Arbeits- und Unternehmenssicherheit in Kreditinstituten

  Compliance

  …im Jahre 1995 hielt Com- pliance in Deutschland in Kreditinstituten Einzug. Abgeleitet aus dem Englischen „to comply“, was sinngemäß übersetzt „im… …worden. Ursprünglich bildeten Interessenkonfl ikte bei Wertpapieren mit folgenden Themen Schwerpunkte der Compliance-Einheiten in den Kreditinstituten… …Überwachung der Einhaltung von UN- / EU-Embargobestimmungen umfassen. 192 Sonderaufgaben Weiterhin stehen zunehmend bei Kreditinstituten außer der… …ist heute nicht nur auf die Ver- triebsbereiche in Kreditinstituten beschränkt, sondern wesentlicher Bestand- teil der Complianceaufgabe. Damit… …vollzieht Compliance in Kreditinstituten den Schritt zur umfänglichen Corporate Compliance. Fruchtbar für diese Entwicklung war die Stärkung des…

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