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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2017

  Terrorismusfinanzierung

  Täter, Einnahmequellen und Methoden des Vermögenstransfers
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann

  …erfahrene Schmuggler und Schleuser einbeziehen. Gleichwohl sollte festgehalten werden, dass diese Methode in der Praxis wohl nur subsidiär zum Einsatz kommen…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2017

  Aus der Arbeit des DIIR

  …berufliche Praxis der Internen Revision (IPPF) sind das konzeptionelle und weltweit anerkannte Rahmenwerk für den gesamten Berufsstand, die das Institute of… …sind die Grundprinzipien für die berufliche Praxis der Internen Revision, die Definition der Internen Revision, der Ethikkodex und die Internationalen… …Standards für die berufliche Praxis der Internen Revision. Die Einhaltung der verbindlichen Elemente ist für die berufliche Praxis der Internen Revision… …, Kommunikation sowie Berichterstattung. Ein idealer Ratgeber und eine sehr gute Basis für Revisoren und alle anderen Fachkräfte, die für die eigene Praxis…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2017

  Das neue Geldwäschegesetz

  Überblick zu Änderungen und neuen Herausforderungen unter besonderer Berücksichtigung der Güterhändler
  

  Dr. Susanne Stauder

  …Privilegierung und der Verpflichtung zur Schaffung gruppenweiter Pflichten ergeben sich in der Praxis verschiedene Fragen. 5 2.1 Risikoanalyse Erster Schritt im… …oder die aufgrund ihres Preises keine Alltagsanschaffung darstellen. Sodann folgt eine nicht abschließende Aufzählung hochwertiger Güter. 9 Die Praxis… …Recht nur für einen kleinen Kreis von Verpflichteten, wurde der Anwendungsbereich nun auf alle Verpflichteten ausgedehnt. Dies führt in der Praxis zu… …Praxis dürften damit erhebliche Unsicherheiten und Fragen verbunden sein. 19 Oftmals wird der Anteilseigner etwa gar nicht wissen (können), ob sein… …Expertenteam vermitteln Ihnen, worauf es in der Praxis ankommt. O Nationaler und internationaler Rechtsrahmen insb. Geldwäschegesetz, aufsichtsrechtliche…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2017

  DIIR – Seminare und Veranstaltungen vom 1.10. – 31.12.2017

  …: akademie@diir.de, Internet: www.diir.de 1. Profis aus der Praxis Unsere Referenten sind ausgewählte Experten in ihren Fachgebieten mit jahrelanger Revisionserfahrung… …Tanski Datenschutz für Revisoren und Revisorinnen Workshop Complaince in der Praxis und Schnittstellen zur Revisionsarbeit Die zivil- und strafrechtliche…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2017

  GRC-Report

  …müssen fiel vielen Teilnehmern schwer. Die Workshops wurden von renommierten Experten aus Wissenschaft und Praxis zu Themen wie beispielsweise… …gelungene Veranstaltung, die am 12. und 13. Juni 2018 auch wieder in Berlin stattfinden wird. Management und Wirtschaft Praxis Wissen, was zu tun ist… …39,95 ISBN 978-3-503-17134-7 Management und Wirtschaft Praxis, Band 78 Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG · Genthiner Str. 30 G · 10785 Berlin · Tel…

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• Wirtschaftsstrafrecht: Kommentar mit Steuerstrafrecht und Verfahrensrecht

  …streiten lässt. Einschlägige Rechtsprechung ist hingegen umfassend dokumentiert – eine sachgerechte und konsequent auf die Bedürfnisse der Praxis…

• Praxiswissen für Compliance-Verantwortliche

  …Governance, Risk und Compliance der Steinbeis-Hochschule Berlin und dem Erich Schmidt Verlag. Experten aus der Wissenschaft und Praxis erklärten den… …der School of Governance, Risk & Compliance, Birgit Galley, spannende Einblicke aus der Praxis, welche Auswirkungen Non-Compliance hat, wie interne… …KMU-Compliance in der Praxis auszeichnet, präsentiert Ihnen der Band Compliance für KMU – Praxisleitfaden für den Mittelstand von Prof. Stefan Behringer aus…

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• Handbuch Wissensbilanz

  …Praxis Intellektuelles Kapital und Organisationsentwicklung Schnittstellen zu weiteren Managementinstrumenten Quelle: ZCG Zeitschrift für Corporate…

• Projektarbeit bei kleinen und mittleren Vorhaben

  …man sich als Projektleitung bewegt. Es gilt, Theorie und Praxis, Wort und Tat in Einklang zu bringen. Ebenso wird darauf eingegangen, um welche Art…
• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 5/2017

  Vorrang des europäischen Datenschutzrechts gegenüber Verbraucherschutz- und AGB-Recht – Teil 1

  Materielles Recht
  

  Prof. Dr. Kai von Lewinski, Prof. Dr. Christoph Herrmann

  …Praxis. – Die Verf. danken Herrn Wiss. Mit. Dirk Pohl, LL. B. (London) für die umfangreiche und sehr engagierte Unterstützung. 1 Vgl. z. B. EuGH, Urt. v… …Trotz der konzeptionellen und grundsätzlichen gesetzlichen Trennung von Verbraucherschutz und Datenschutz kommt es in der Praxis zu Überschneidungen, 27…